UNDERGROUND SOLUTIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. UNDERGROUND SOLUTIONS
Dénomination : UNDERGROUND SOLUTIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 825.315.590

Publication

31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 28.03.2014 14075-0271-016
14/10/2013
ÿþMod Word 11.1

[Luik BI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0825.315.590

Benaming :

(voluit) : Underground Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoogbuul 35, 2250 Olen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder en wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouders genomen op 18 september 2013:

De aandeelhouders nemen akte van en bevestigen, voor zover nodig, de beëindiging van het mandaat van Phimacom BVBA, vast vertegenwoordigd door Philippe Decoster als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 21 augustus 2013.

De aandeelhouders beslissen Phimacom BVBA een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat in het lopende boekjaar in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering die over de definitieve kwijting zal beslissen.

De aandeelhouders nemen akte van en bevestigen, voor zover nodig, de benoeming van de volgende persoon als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van 21 augustus 2013:

-Fordibel SPRL (met maatschappelijke zetel te 1370 Jodoigne, Rue des Trois Fontaines 32A), met als vaste, vertegenwoordiger Stefan yee

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een duurtijd van 6 jaar uitgeoefend.

De aandeelhouders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Frédéric Verspreeuwen en Niels Van den Heuvel en mevrouw Catherine Macken, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldlaan 3, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 18 september 2013:

De bestuurders bevestigen de beslissing om het mandaat van Phimacom BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Decoster als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te beëindigen en dit met ingang van 21 augustus 2013.

De bestuurders bevestigen tevens de beslissing om HD Partners NV, met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Hoogbuul 35, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Vaas te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 21 augustus 2013.

De bestuurders nemen akte van en bevestigen, voor zover nodig, de wijziging van Phimacom BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door Philippe Decoster als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder HD Partners NV door Kristof Vaes, met woonplaats te 3582 Koersel, Langvenstraat 28 als nieuwe vaste vertegenwoordiger van de bestuurder HD Partners NV en dit met ingang van 21 augustus 2013,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 3 0KT, 2013

TURNHOUT

11Eteifreiffier.

*131556 8~

i

1 bel

Be Sta

m

e

Bijlagen bij liée élgiscïi Staatsblad - 141f ffJ2 Î3 - Annexes du Moniteur beige

}

i3 Yoort behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders beslissen verder om een bijzondere volmacht te versenen aan de heren Frédéric Verspreeuwen, Niels Van den Heuvel en mevrouw Catherine Macken, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldlaan 3, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aile handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de Inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend,

Niels Van den Heuvel,

Advocaat

Gevolmachigd lasthebber

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Mod Word 11.1

[Luik BI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0825.315.590

Benaming :

(voluit) : Underground Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoogbuul 35, 2250 Olen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder en wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouders genomen op 18 september 2013:

De aandeelhouders nemen akte van en bevestigen, voor zover nodig, de beëindiging van het mandaat van Phimacom BVBA, vast vertegenwoordigd door Philippe Decoster als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 21 augustus 2013.

De aandeelhouders beslissen Phimacom BVBA een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat in het lopende boekjaar in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering die over de definitieve kwijting zal beslissen.

De aandeelhouders nemen akte van en bevestigen, voor zover nodig, de benoeming van de volgende persoon als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van 21 augustus 2013:

-Fordibel SPRL (met maatschappelijke zetel te 1370 Jodoigne, Rue des Trois Fontaines 32A), met als vaste, vertegenwoordiger Stefan yee

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een duurtijd van 6 jaar uitgeoefend.

De aandeelhouders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Frédéric Verspreeuwen en Niels Van den Heuvel en mevrouw Catherine Macken, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldlaan 3, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 18 september 2013:

De bestuurders bevestigen de beslissing om het mandaat van Phimacom BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Decoster als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te beëindigen en dit met ingang van 21 augustus 2013.

De bestuurders bevestigen tevens de beslissing om HD Partners NV, met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Hoogbuul 35, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Vaas te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 21 augustus 2013.

De bestuurders nemen akte van en bevestigen, voor zover nodig, de wijziging van Phimacom BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door Philippe Decoster als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder HD Partners NV door Kristof Vaes, met woonplaats te 3582 Koersel, Langvenstraat 28 als nieuwe vaste vertegenwoordiger van de bestuurder HD Partners NV en dit met ingang van 21 augustus 2013,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 3 0KT, 2013

TURNHOUT

11Eteifreiffier.

*131556 8~

i

1 bel

Be Sta

m

e

Bijlagen bij liée élgiscïi Staatsblad - 141f ffJ2 Î3 - Annexes du Moniteur beige

}

i3 Yoort behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders beslissen verder om een bijzondere volmacht te versenen aan de heren Frédéric Verspreeuwen, Niels Van den Heuvel en mevrouw Catherine Macken, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldlaan 3, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aile handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de Inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend,

Niels Van den Heuvel,

Advocaat

Gevolmachigd lasthebber

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.03.2013, NGL 15.04.2013 13088-0240-015
20/11/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l ltf + ";!v.n rnr .10

R1=DFiTl371EtF4. t~~tN iO®l'FiEiIVC)EL

o C n/.!, 7.:,2

TURNHOUT

DeGiffféier,



1

" iais,sss*

Ondernemingsnr : 0825.315.590

Benaming (voluit) : UNDERGROUND SOLUTIONS

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2250 Olen, Hoogbuul 35

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte ;GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te Antwerpen,;;

° Broederminstraat 9, op negenentwintig oktober tweeduizend twaalf, vôôr registratie uitgereikt, met; als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de; buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap;: UNDERGROUND SOLUTIONS", met zetel te 2250 Olen, Hoogbuul 35, ingeschreven in het ; Rechtspersonenregister te Turnhout met ondernemingsnummer 0825.315.590, onder meer beslist i

heeft

1. tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de '

gewijzigde wettelijke bepalingen.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :

1) Rechtsvorm handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

2) Naam : "UNDERGROUND SOLUTIONS"

;3)Q

De vennootschap heeft tot doel

- Het plaatsen van allerhande voorzieningen via de techniek van horizontale boringen; Onder deze techniek vallen onder andere:

" Elektriciteitsleidingen, zowel vervoerleidingen als distributieleidingen;

" Waterdistributieleidingen en rioleringen;

" Pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleum en dergelijke;

" Telecommunicatieleidingen en  netten;

" Drainagebuizen en geothermische installaties;

"

r - Alle voorbereidende en aanverwante werken teneinde horizontale boringen te kunnen uitvoeren.

Volgende werken kunnen hieronder worden gebracht

" Lassen en verbinden van leidingen bestaande uit diverse materialen (PE, gietijzer, staal, ...);

" Grond- en graafwerken;

" Plaatsen van verkeerssignalisatie;

" Het leggen van kabels en diverse leidingen;

" Drainagewerkzaamheden;

" Werken van grondbemaling, drooglegging en pompen;

" - Algemene coördinatiewerkzaamheden van infrastructuur werken;

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten i rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling;; van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie;! aanhoudt;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en natuurlijke personen, onder, het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest;





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

d r n mod 11.1



ruime zin, Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden ' zijn aan kredietinstellingen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doe! in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Evenals zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben ' van deze roerende en onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commer-ciële, industriële, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, ' soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of: een gedeelte van haar maatschappelijk doel;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan ste lien, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

4) Duür

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

£ 5) Geplaatst kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 61.500,00), verdeeld in DUIZEND aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6) Boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

' Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering,

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de ' bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding za! de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergaderins : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde maandag van de maand januari om dertien uur,

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vôôr de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

' Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

-\\F"'

F`

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien aile aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien ' zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar, De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar,

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingén.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat , betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel reohtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van negenentwintig oktober tweeduizend twaalf werd aangeboden door de thans in functie zijnde bestuurders van de vennootschap met name:

- de heer Kim AERTS, wonende te 2431 Veerle-Laakdai, Kuypenevijver 29;

- de naamloze vennootschap "DEKARENT", gevestigd te 2250 Olen, Hoogbuul 35, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Turnhout met ondernemingsnummer 0472.256.970, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Kim AERTS, voornoemd;

Dientengevolge is er ook een einde gekomen aan het mandaat van de heer Kim AERTS, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Worden vervolgens met onmiddellijke ingang benoemd tot nieuwe bestuurders en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en achttien:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHIMACOM", gevestigd te 3210 Linden, Tempelberg 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0883.458.281, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer DECOSTER Philippe Angèle Joseph, wonende te 3210 Linden, Tempelberg 27;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ wa

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

2, de naamloze vennootschap "HD Partners", gevestigd te 2250 Olen, Hoogbuul 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Turnhout met ondernemingsnummer 0849.914.790, op haar beurt vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHIMACOM", voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de heer DECOSTER = Philippe Angèle Joseph, wonende te 3210 Linden, Tempelberg 27;

3, de naamloze vennootschap "PE Group", gevestigd te 3320 Hoegaarden, Molenstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0877.359.852, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AS Partners", gevestigd te 3320 Hoegaarden, Molenstraat 10, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer YEE Stefan Jenny André, wonende te 3320 Hoegaarden, Molenstraat 10.

De mandaten zijn onbezoldigd.

Deleg_tie van machten

De zopas benoemde bestuurders hebben nog volgende besluiten genomen:

1. Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur; de naamloze vennootschap "PE Group", voornoemd;

2. Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHIMACOM", voornoemd,

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten is de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van de het dagelijks bestuur.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de

ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt volmacht gegeven aan de

burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een cooperatieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "ASTREA", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), ,

Roderveldlaan 3, vertegenwoordigd door Meester Frédéric Verspreeuwen of Meester Niels van den

Heuvel, beiden gemachtigd afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ;

De Notaris

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz, van (yik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/10/2012
ÿþ1 Mod 11.1

w

etlal In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0825.315.590

In

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12173126*

LE Q D

iriutLE

10 UKT, 2012

KOOPHANDICtrillidRNHOUT Do grlfE(.er.

Benaming (voluit) : UNDERGROUND SOLUTIONS

(verkort): *

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoogbuul 35, 2250 Olen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst : Uit een akte verleden voor notaris Bruno Naets te Westerlo op 25 september 2012, geregistreerd twee bladen en één verzending, te Herentals op 3 oktober 2012, boek 5/166, blad 65 vak 2, ontvangen 25,00 E, de ontvanger V. Gistelynck, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Naamloze vennootschap "ONDERGROND SOLUTIONS", met zetel te 2250 Olen, Hoogbuul 35, en met ondernemingsnummer BTW (BE) 825.315.590, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste agendapunt

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar loopt voortaan van één oktober tot dertig september van het volgend jaar. Hierdoor zal het lopend boekjaar verkort worden tot dertig september tweeduizend en twaalf.

Tengevolge hiervan beslist de algemene vergadering dat de jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden de derde maandag van de maand januari om dertien uur. Tengevolge deze beslissing wordt artikel 14, punt a, eerste alinea van de gecoördineerde statuten aangepast als volgt:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand januari om dertien uur

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."

Tengevolge deze beslissing wordt artikel 22, punt a, eerste alinea van de gecoördineerde statuten aangepast als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend jaar,"

Tweede agendapunt

Rekening houdend met de eerder doorgevoerde statutenwijzigingen beslist de vergadering met algemeenheid van stemmen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te dragen aan de bestuurders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 31.08.2016 16538-0524-018

Coordonnées
UNDERGROUND SOLUTIONS

Adresse
HOOGBUUL 35 2250 OLEN

Code postal : 2250
Localité : OLEN
Commune : OLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande