11/02/2014
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 3 9
V c b e h (
a a r
B e l ! 5 t a a
~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 J A N . 2 0 1 4
T U R ~ I U T
D e ~ i i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : a 5 9 / " 5 2 g 9 e - y
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N D I C I
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : S p a r r e n w e g 1 6 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e v a n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t I . d o o r
a . D e h e e r V e r v e c k k e n S a c h a , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , S p a r r e n w e g 1 6 ; e n
b . M e v r o u w V a n L i t s e n b o r g J e n n i f e r , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , S p a r r e n w e g 1 6 ; I l . d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a n i e t a l s n a a m : " U N D I C I ' ;
I I I . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , S p a r r e n w e g 1 6 ;
I V . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d . Z i j v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
s h e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
s c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
" d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g , w e b p o r t a l e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
" m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n i n f u n c t i e v a n r e c l a m e , m e d i a e n p u b l i c i t e i t ;
" a d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
" r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r ;
" h e t a a n b i e d e n v a n v e r k o o p e n s a l e s - d i e n s t e n v i a d i v e r s e m e d i a k a n a l e n ;
* d e h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l h e t v o o r g a a n d e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f . w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
V I . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d e u r o . ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t : - d o o r V e r v e c k k e n S a c h a 4 9 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e w o o r d i g t 9 8 a a n d e l e n ; - d o o r V a n L i t s e n b o r g J e n n i f e r 1 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g t 2 a a n d e l e n .
V l l , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n d i e h i e r v o o r g e z a m e l i j k b e r a a d s l a g e n . D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e n l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a c a t i e s , e n v a n h u n w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e d b e r o e p s p r e s t a t i e s .
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h a n d e l t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v e n n o o t s c h a p s f i r m a v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , l e d e r v a n h e n s t e l t a l d u s t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n o o t s c h a p b e h o r e n .
W e r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r V e r v e c k k e n S a c h a , v o o r n o e m d ; e n
- m e v r o u w V a n L i t s e n b o r g J e n n i f e r , v o o r n o e m d ;
d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d e n h e t t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r V e r v e c k k e n S a c h a i s b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w V a n L i t s e n b o r g J e n n i f e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o Q m I d e h o u n n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I I I . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e l f d e c e m b e r t e a c h t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d , I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
I X . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i . H e t e e r s t b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
X . V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o - w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t . V a n d e n e t t o w i n s t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n a a n d e v e n n o t e n e e n v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n , g e l i j k a a n d e i n t r e s t v a n d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n . D e n e t t o w i n s t w o r d t v e r v o l g e n s g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . G e b e u r l i j k e v e r l i e z e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e i n d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2015
ÿþ, . ~ . , , V o o r - ~ b e F a o u d e n r ' ~ a a n l i e t B e t g i s c h S t a a t s b l a d i
I ' ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M a l 2 . 1
- : - a k e n k o p i e
a t u t t d e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K M P ! r a r r n E L
* 1 5 0 9 1 9 3 2 *
A N I
1 8 J U N I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 . 9 2 9 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N D I C I
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : S p a r r e n w e g 1 6 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S U I T B R E I D I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 v a n d e
V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a U n d i c i m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a r r e n w e g 1 6 , 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , b l i j k t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 0 3 m e i 2 0 1 5 . E r w e r d b e s l o t e n o m
h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- V e r k o o p v a n d i e r e n v o e d i n g b e s t e m d v o o r h u i s d i e r e n z o w e l a a n h u i s a l s v i a w e b s h o p o f e n i g e a n d e r e
v o r m e n v a n v e r k o o p ;
- D i g i t a l t r a n s f o r m a t i o n i n n o v a t i o n s t r a t e g y ;
- H o s t e n W o r k s h o p s ;
- M a r k t o n d e r z o e k d i v e r s e s e c t o r e n ;
- H C P C u s t o m e r P a n e l ;
y H e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l ;
- U X / U I D e s i g n ;
- S a l e s I M a r k e t i n g c o n s u l t a n c y ;
- C h a n g e m a n a g e m e n t ;
- T r a i n e n e n a f r i c h t e n v a n h u i s d i e r e n ;
- A l g e m e n e v e r z o r g i n g v a n h u i s d i e r e n ;
- P r o b l e e m - e n g e d r a g s t h e r a p i e v a n h u i s d i e r e n .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t . D e c o ö r d i n a t i e
v a n d e S t a t u t e n w o r d t d a n o o k i n o r d e g e b r a c h t .
D E R D E B E S L U I T .
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n L e o S t e s s e n s , o m t e z o r g e n v o o r d e
a f h a n d e l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K B O , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
D e z a a k v o e r d e r s
V e r v e c k k e n S a c h a
V a n L i t s e n b o r g J e n n i f e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l i ' t f t i g i 9 1 3 1 k - e e e L 4 l i l k f f i w e 4 t i e l S i e p : : f ~ t ~ : : l # c i t e e e t k e g e i l e l t l d e w d l e r t l b R i e t f r t s i l t g r e n e r [ e e o t k e t e m e r r e R 4 O l i e l 0 t w f f l e > r e s e e m p t t e m e f f l n i W f f l i d i e t t l f f i l l e m e s s t i " u d m r e l e i l
W e e d ) : : i # k e f r i E f r t i e i t i t k s ( r e g i i i m