27/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I ~ - - ~ û . 4
1 1 4 3 8 4
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - - » - - -
N ' ± " f i s , , . , . R i i s t i v a . 1 d e
R : t á C Ï - 1 2 1 1 a i ? ' ' r ' P V r ~ J ! t R ^ r I " r ' d ! I % ` z % 1 D L r
1 5 J A N . 2 0 1 5
D a E # z e . 1 ; m
~ w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 7 4 2 . 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I A L L
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e t , V o o r t j e s h e i d e 1 A
O n d e r r o e r " a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S ,
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A a r s c h o t , o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n
g e e n v e r z e n d i n g e n t e L e u v e n 1 s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k
1 3 9 0 b l a d 3 5 v a k 1 7 , o n t v a n g e n 5 0 e u r o ( g e t e k e n d ) d e o n t v a n g e r D e C l e r c q G . " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" U N I A L L " m e t z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e l t , V o o r t j e s h e i d e 1 A ,
I n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 . 7 4 2 . 1 8 8 e n b i j d e d i e n s t e n v a n
d e B 1 " W o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 9 . 7 4 2 . 1 8 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V a n d e n K i e b o o m t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 6 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i 1 9 9 7 d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 9 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 , B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a a n e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s d i e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d i s , e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
o v e r v o o r m e l d e s t a a t .
2 , O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 , K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
4 , B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r - V e r g o e d i n g .
6 , M a c h t i g i n g v e r e f f e n a a r .
6 , V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
I h O p r o e p i n g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬
1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t
g e l e v e r d w o r d e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
G e l e t o p h e t o n t b r e k e n v a n o p r o e p i n g e n , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s f o r m e e l t e v e r z a k e n a a n d e t o e -
p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 2 e n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j v e r z a k e n t e v e n s a a n d e
t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 2 e n
2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I l l . S e d e r t d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g e e n v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d i e r e s s o r t e r e n o n d e r a r t i k e l 2 5 9
v a n n e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I V . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n ,
V . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t
v o l g e n d e v a s t :
a ) o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r - d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r F r a n k B L O E M E N , b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L F
. , . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n n i e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « U N I A L L » , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , d a t :
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 9 . 2 5 2 , 9 8 E U R e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 1 2 . 7 1 7 , 3 5 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n i e t i n b o e k e n v a n e e n v o o r z i e n i n g v o o r d e a d m i n i s t r a t i e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n i e t i n b o e k e n v a n e e n v o o r z i e n i n g v o o r d e t e b e t a l e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r d e p e r i o d e a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
I n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e - s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r b o v e n w e r d g e s t e l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A « U N I A L L » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k
B L O E M E N . "
N e e r l e g g i n g
D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
D e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w o r p e n a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g - b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g e n z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r o n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e o n t b i n d i n g w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r F r a n k B L O E M E N , v o o r n o e m d , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t .
A l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
N a o n d e r z o e k h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t g e h o u d e n i s .
T w e e d e b e s l u i t - O n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e r d e b e s l u i t K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s :
- d e H e e r B R U Y N D O N C K X M a r c e l R e n é R o b e r t , v o o r - n o e m d .
V i e r d e b e s l u i t - B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r - B e z o l d i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n c e m t t o t v e r e f f e n a a r : d e H e e r B R U Y N D O N C K X S t e f a n , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g d i e b e v e s t i g t n i e t a l h i e r g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n d e z e o p d r a c h t v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r , v a n a f h e d e n , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g .
" " n Y
t V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n ,
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t v e r b o n d e n z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z e f u i t o e f e n e n .
D e v e r e f f e n a a r v e r k r i j g t z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a f h e d e n , O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r e c h t e r w e l o p d a t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t t e w o r d e n g e v r a a g d a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t " d e v o o r z i t t e r d e b e n o e m i n g n o g k a n w e i g e r e n e n d e d o o r d e v e r e f f e n a a r g e s t e l d e h a n d e l i n g e n k a n v e r n i e t i g e n i n d i e n z e k e n n e l i j k s t r i j d i g z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e v e r e f f e n a a r d e H e e r B R U Y N D O N C K X S t e f a n v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o f v a n d e h i e r n a b e n o e m d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s g e v a l l e n d i n d a t v e r z o e k s c h r i f t o o k d e b e v e s t i g i n g w o r d t g e v r a a g d a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r t u s s e n v a n d a a g e n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k z o u h e b b e n g e s t e l d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d i n h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t - s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V i j f d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n a a r t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W , v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R I K B E E R T E N " , t e 2 2 3 0 H e r s e l t ( R a m s e l ) , H a r m o n i e s t r a a t 1 4 A , h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n o n t b i n d i n g ; k o p i e a k k o o r d v o n n i s a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2015
ÿþl d o d W o r d 1 r . r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 4 9 6 8 *
O n c e r n e r n i n g s n r : 8 4 8 9 7 4 2 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i a l l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e l t , V o o r t j e s h e i d e l A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g
O p 1 5 j u n i 2 0 1 5 o m 1 8 . 0 0 u u r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d U n i a l l , i n v e r e f f e n i n g , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 3 0 H e r s e l t , V o o r t j e s h e l d e 1 A , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V a n d e n K i e b o o m t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i 1 9 9 7 o n d e r n u m m e r 2 9 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r t u s s e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
T O E L I C H T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
a ) D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e v e n n o t e n t o t d e z e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d w e r d e n o p d e w i j z e a l s
v o o r z i e n d o o r d e w e t , e n d a t d e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n d e a g e n d a v e r m e l d t
I . v e r s l a g o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g ;
2 . o n t h e f f i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n k w i j t i n g ;
3 . s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
b ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , o v e r e e n k o m s t i g b o v e n g e m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a i l e v e n n o t e n , d i e g e z a m e n l i j k h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 5 9 2 , 0 1 ) v e r t e g e n - w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s - , s e n .
c ) H i j v e r k l a a r t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d U n i a l l o n t b o n d e n w e r d o p g r o n d v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M i c h i e l s & S t r o e y k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e A a r s c h o t o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o n d e r n u m m e r 1 5 0 1 4 3 8 4 .
P a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z e l f d e v e r g a d e r i n g d e h e e r B r u y n d o n c k x S t e f a n , h i e r b o v e n g e - ' n o e m d , a l s v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d .
N a h e t v e r s l a g o v e r h e t b e h e e r e n d e v e r e f f e n i n g t e h e b b e n a a n g e h o o r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l i s s i n g
O e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d a t z i j d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d k e u r t . T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m d e h e e r B r u y n d o n c k x S t e f a n , v o o r n o e m d , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h
b e p e r k i n g o n t h e f t v a n z i j n f u n c t i e a l s v e r e f f e n a a r e n z i j n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n t ;
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n d a t d e v e n - i n o o t s c h a p
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r
B r u y n d o n c k x M a r c e l v o o r n o e m d , t e 2 2 3 0 H e r s e f t , V o o r t j e s h e i d e 1 A .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e z i t t i n g
D e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 8 . 3 0 u u r .
S . B R U Y N D O N C K X M . B R U Y N D O N C K X
V e r e f f e n a a r U n i a l l B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
'
2 4 M e 2 0 1 5
A N n e t " n m e r
e t L f e l , L -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e