10/06/2014
ÿþ~
M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r " b e h o u d a a n h E i
H e i g i s t
S t a a t s t i
! 1 , 1 1 1 1 . 1 , 1 . 1 i 1 1 . 1 1 1 1 1 1 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 2 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i e l e l 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d , 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e m a n d a t e n a i s b e s t u u r d e r s v a n m e v r o u w A n n P o r t e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A a l m o e z e n i e r s t r a a t 7 8 e n d e h e e r F r a n s V e r h o e v e n , w o n e n d e t e 3 3 2 9 K N D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , O u d e n d i j k 1 6 7 , d i e o p d a t u m v a n h e d e n v e r v a l l e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
[ e c f l t b a n k v a n k o o p h d r t d 6 i - - -
2 $ M E ! 2 8 1 4
a t d e t l n . c 3 A n t w e r p e n
A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2014
ÿþP M i d W C d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d i r . " '
A n t w e r p e n
2 2 M U 2 0 1 4
a f d e l i n g A r d t »
v o o r . b e h o u d e f
a a n h e t
B e l g i s c f S t a a t s b i r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 2 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4
N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 . K r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.10.2013 13637-0188-042
22/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e d N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 2 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
1 . d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B C V B A ) G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t L e f e b v r e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e d e n v r o e g t i j d i g b e ë i n d i g t , p e r 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 7 ,
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t - - - ` ~ + ~ -
R r ; ; , s ~ ~ . ~ ' ; r , ~ ~ + : 1 , . .
- h t . . , .
1 0 D E C , 2 0 1 4
a f d e l n g z e m ë r p o n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L L 3 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e
v a n K o o p h a l K i 2 t e p p
i l 9 , . 7 i - 1 7
G r i f f i e "
1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
3 1 1 6 0 9 3 *
b ( S t
1 1 1 1 1
0 4 0 4 5 3 2 8 5 7
U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3
T e k s t : N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 . K r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e e r g e t e g r t t e r r ' r f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 J U N 1 2 0 1 3
i
u
I I
* 1 3 1 0 2 9 9 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 2 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , D u C h a s t e l l e i 4 5 , d a t o p d a t u m v a n h e d e n v e r v a l t , t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t o p d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g v e r v a l t , t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t d e h e e r G e e r t L e f e b v r e a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 14.06.2013 13180-0097-042
22/04/2013
ÿþ~ P A o d W o r d 1 1 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 A P R . 2 0 1 3
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 2 8 5 7
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : U n i e v a n R e d d i n g - e n S l e e p d i e n s t
( v e r k o r t ) : U R S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i t a l i ë l e i 3 b u s 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T e r u g t r e d e n v a n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
d e h e e r L o u i s K u i l b e r g w e n s t t e r u g t e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3 . D i t t e r u g t r e d e n w o r d t a a n v a a r d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r K u l i b e r g v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 2 0 m a a r t 2 0 1 3 .
D e h e e r F r a n s V e r h o e v e n , w o n e n d e t e O u d e n d i j k 1 6 7 t e 3 3 2 9 K N D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3 , o m t e e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
k * , . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t j e s r y o k g t i t o , g F ! f i i a v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o A a t t v e r p e a , o p
G r i f f i e 0 1 F E B 1 0 1 3
L M !
I I 1
1
I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 2 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i e v a n R e d d i n g - e n S l e e p d i e n s t
( v e r k o r t ) : U R S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3
T e k s t : N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 . K r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 1 % 0 1 1 . 1
U n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ r g r a w v c " ~ '
" ,
V o o r g e l e g d . , . " - . . " o m m
~ ~ ~ w ~ ~ r
V ~ ~ ~ m n ~ p u p ° ° ^
2 4 J A N 2 0 1 3
m b e h g
a a i
B e i S t a a
G r i f f i e
O n d e m e n n i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 2 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l a ) : U n i e v a n R e d d i n g - e n S l e e p d i e n s t
( v e r k o r t ) : U R S
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T e r u g t r e d e n v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
d e h e e r H a r r y H i l h o r s t w e n s t t e r u g t e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D i t
t e r u g t r e d e n w o r d t a a n v a a r d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r H i l h o r s t v o o r z i j n
w e r k z a a m h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 31.05.2012 12139-0184-041
18/10/2011
ÿþl
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b i l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C ) 1 1 1 , 1 4 1 I I V A 6 0 * i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 2 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 - b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v o n d e v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p h l ó a n k
G r i f f i e 0 6 0 4 t 1 . 2 0 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 1 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
O p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s t r i j k e n d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , v a n m e v r o u w A n n P o r t e , w o n e n d e t e A a l m o e z e n i e r s t r a a t 7 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n d e h e e r H a r r y H i l h o r s t , w o n e n d e R o s s i n i s t r a a t 4 8 t e 2 9 0 1 G J C a p e l l e a a n d e n I J s s e l ( N e d e r l a n d ) e n d e h e e r L o u i s K u l i b e r g w o n e n d e P o o r t s e B o s 1 0 t e 3 9 5 1 B K M a a m ( N e d e r l a n d ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e z e m a n d a t e n t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r .
B i j i a g e n b i j h é f I f ë l g i s c h S t a a t s b i a d - f 8 T 1 0 I 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n n P o r t e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 27.06.2011 11208-0542-041
17/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e n e i d e g d l e f g f f f i ' i e v e r n i e I r e t h g i s r à e s t l ' t e p h e d e { t e A n t w e r p e n
o P - 7 N d b R 1 2 : 1 1
8 e s a f f i e r , G r i f f i e
1 1 i h u l f l 1 h i i l l l l h i l l 1 h l 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1
* 1 1 0 6 1 9 0 8 "
b e l a : B E S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 2 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I E V A N R E D D I N G - E N S L E E P D I E N S T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 8 a p r i l 2 0 1 0 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N i c o l a s S a v e r y s , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K a s t e e l s t r a a t 2 0 e n v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 6 b u s 2 , d i e o p d a t u m v a n h e d e n v e r v a l l e n , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t o p d a t u m v a n h e d e n v e r v a l t , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t d e h e e r G e e r t L e f e b v r e a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A n n P o r t e B e s t u u r d e r P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 27.05.2010 10136-0026-040
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.04.2009, NGL 18.05.2009 09148-0138-042
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 29.05.2008 08166-0185-039
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.04.2007, NGL 09.05.2007 07140-0030-036
16/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.04.2005, NGL 12.05.2005 05150-5210-028
16/05/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 27.04.2005, NGL 12.05.2005 05142-0240-023
26/04/2005 : AN001728
29/03/2005 : AN001728
10/01/2005 : AN001728
16/06/2004 : AN001728
16/06/2004 : AN001728
13/05/2004 : AN001728
13/05/2004 : AN001728
16/04/2004 : AN001728
18/02/2004 : AN001728
29/12/2003 : AN001728
08/09/2003 : AN001728
22/05/2003 : AN001728
15/05/2003 : AN001728
15/05/2003 : AN001728
28/03/2003 : AN001728
27/07/2002 : AN001728
29/12/2001 : AN001728
17/05/2001 : AN001728
17/05/2001 : AN001728
30/12/2000 : AN001728
07/07/2000 : AN001728
20/05/2000 : AN001728
18/05/2000 : AN001728
16/05/2000 : AN001728
04/12/1999 : AN001728
13/03/1998 : AN1728
24/10/1997 : AN1728
16/10/1997 : AN1728
27/05/1997 : AN1728
23/05/1997 : AN1728
29/04/1997 : AN1728
01/01/1997 : AN1728
16/05/1996 : AN1728
19/05/1995 : AN1728
01/01/1995 : AN1728
05/03/1994 : AN1728
01/01/1993 : AN1728
18/11/1992 : AN1728
26/05/1992 : AN1728
01/01/1992 : AN1728
11/12/1990 : AN1728
06/06/1989 : AN1728
14/03/1989 : AN1728
01/01/1989 : AN1728
23/03/1988 : AN1728
01/01/1988 : AN1728
18/04/1987 : AN1728
12/07/1986 : AN1728
12/07/1986 : AN1728
20/06/1986 : AN1728
06/06/1986 : AN1728
01/01/1986 : AN1728
26/01/1985 : AN1728