21/08/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 18.08.2014 14431-0077-018
20/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
a m ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ t i
u t - i I t - r l g - k - . _ i - - i ~ ~ i ~ . ' ~ N
0 i N O V . 2 0 1 3
K O G P r i A N D E L . T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
V V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 6 . 2 4 4 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i o n B e t c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e i b e e k l a a n 1 4 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
H e d e n , 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 k o m e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 u 0 0 d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V U n i o n B e t c o t e z a m e n t e n e i n d e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n .
D e h e e r H e r m a n D e N e e f t r e e d t o p a l s v o o r z i t t e r . H i j s t e l t v a s t d a t d e a a n w e z i g e n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d a t d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d o n d e r t e k e n d e n w o r d t a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t
M e v r o u w M a r g a r e t h a V a n D y c k , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e f u n c t i e s v a n s e c r e t a r i s v e r v u l l e n . Z i j i s t e v e n s s t e m o p n e m e r .
D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g i s a l s v o l g t :
- B e n o e m i n g v a n B a r t D e N e e f , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 0 8 / 1 0 / 1 9 7 6 t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 0 5 - 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t d e b e n o e m i n g v a n B a r t D e N e e f t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 - 0 5 - 2 0 1 4 .
E r z i j n g e e n v e r d e r e p u n t e n m e e r t e b e h a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g s l u i t o m 1 8 u 3 0 ,
H e r m a n D e N e e f M a r g a r e t h a V a n D y c k
V o o r z i t t e r S t e m o p n e m e r
1
1 1 , 1 . 1 1 1 0 1 1 2 1 1 J 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S i a a t e h l l a d h p k p n r i f p m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
l e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
-
I I I 1 m ~ ~ u ~ a ~ ~ n u u
" 1 5 0 5 u ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 4 4 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I O N B E T C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E I B E E K L A A N 1 4 2 2 7 0 H E R E N T H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : { H E I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L D E R G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ' 2 5 1 0 6 / 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 b e s l i s t o m d e .
m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e H e r e n H e r m a n e n B a r t D e N e e f e n M e v r o u w M a r g a r e t h a V a n D i j c k , t e
v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 b e s l i s t
o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
- M e v r o u w E l k e D e N e e f , O m h e i n i n g S t a t i e v a n B o r g e r h o u t , 1 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- D e H e e r T o m D e N e e f , L e o p o l d l e í , 3 9 2 2 0 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g .
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e H e e r H e r m a n D e N e e f e v e n e e n s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t 2 0 2 0 .
H e r m a n D e N e e f ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
3 0 O E C . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 02.07.2013 13256-0289-016
26/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 ( I ' i 1 1 1 1 1 ó m ~ m ~ 1 1 1 1 1 w
~ z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 4 4 . 4 3 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U N I O N B E T C O
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C R T B 4 V A N K O O P H A N D E L
1 4 J t A N , 2 0 1 5
A N T W E R P E l ~ r r a é i $ T U R N H O U T [ b e G r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e i b e e k l a a n 1 4
2 2 7 0 H e r e n t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e b e s t a a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , d i e z e v o l s t o r t h e e f t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
- h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a I s u i t e e n g e z e t :
" I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d ( I ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g ï n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . a / , ( i i i ) d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . b / e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 4 4 w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) e l k e b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k
h a n d e l e n d , o f ( i i ) e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e ? z a l d r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o f w e l e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g ! n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , ! i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 8 i n f i n e h i e r v o o r . "
a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r D E N E E F , B a r t M a t t h i a s J o a n n a J o z e f , v o o r n o e m d , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g s v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ï i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 11.07.2012 12286-0335-016
20/10/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 4 4 . 4 3 4
B e n a m i n g : U N I O N B E T C O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e i b e e k l a a n 1 4
2 2 7 0 H e r e n t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ê N A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e m b e r t V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e v e n e n t w i n t i g , s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r : r e g i s t r a t i e o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 5 0 v a k 0 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d : d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . E . G e e r t s . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t v i j f m i l j o e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 5 . 0 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n ; v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
m u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E t a u
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 0 O K T . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L r N H O U T
f f T t #
D e g r i r t , l e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 5 9 1 5 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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