27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 23.06.2014 14207-0560-042
07/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 01.07.2014 14253-0103-013
10/04/2014
ÿþe s W o r d 1 1 . 1
E l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r K r i s t o f M a n g e l s c h o t s , w o n e n d e t e V I a s s e n , 2 7 a , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o o m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n H R M a n a g e r v a n d e N V U n i q u e a l l e c o n t r a c t e n e n a d d e n d a m e t w e r k n e m e r s e n m e d e w e r k e r s , b o n u s p l a n n e n m e d e w e r k e r s , o n k o s t e n n o t a ' s , c a o ' s , H R a a n k o o p o r d e r s , a l l e H R g e r e l a t e e r d e d o k u m e n t e n e n v e r z e k e r i n g s p a p i e r e n t e t e k e n e n .
V o o r a i l e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n h e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d .
H i j z a l e r z o r g v o o r d r a g e n o m s t e e d s d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e n a l s v o o r z i e n i n d e C D A S t e r e s p e c t e r e n .
D e h e e r K r i s t o f M a n g e l s c h o t s v e r b i n d t e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e o m t e a l l e n t i j d e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n h a n d e l e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t d e v o l m a c h t t e a l l e n t i j d e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e v o l m a c h t g e v e r , z o n d e r d a t h i e r t o e e n i g e r e d e n d i e n t t e w o r d e n o p g e g e v e n " .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , b e d r i j f s j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
K a t t y S c h e e r l i n c k T o m D e j o n g h e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
I I I 1 I I I I I 1 I I I I I I I I I 1 I I
* 1 4 0 7 7 6 8 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i q u e
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h i b a d v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
3 1 I M 1 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o u ( a a n I l B e l g i a S t a a t s t ) i l l q 1 1 1 1 1 0 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 O K T , 2 0 1
a f d e l i r i § A f t r o e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i q u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 5 . 0 9 . 2 0 1 4 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
M e v r o u w R e g i n a ( r o e p n a a m G i n a ) O p d e b e e c k , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , E k s t e r d r e e f , 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B i j b e s l i s s i n g v a n 2 5 . 0 9 . 2 0 1 4 n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r k e n n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w R e g i n a ( r o e p n a a m G i n a ) O p d e b e e c k , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , E k s t e r d r e e f , 6 e n d i t o p d a t u m v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L e e n G e i r n a e r d t R o b Z a n d b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþ1 1 1 1 1 M i l p l l
f ` L ~ a i k e t B - ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k W i t t K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 D E C . 2 0 1 3 '
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
; ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U N I Q U E
i l
( v e r k o r t ) :
; R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 p A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : . k a l i & a . - e p -
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e I e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ; A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ; L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m v o o r e e r s t d e b a l a n s p o s t ` B e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' t e v e r m i n d e r e n m e t e e n ; b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ ; 3 6 . 8 3 8 . 1 9 2 , 1 5 ) , w a a r d o o r d e z e b a l a n s p o s t v o l l e d i g w e r d g e s a l d e e r d e n t e r u g g e b r a c h t n a a r n u l e u r o ( ¬ 0 0 , 0 0 ) e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , ; z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d n i e t t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n ; ; ; v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n d r i e m i l j o e n ; ; ; d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 3 . 3 2 2 . 2 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t i i a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ;
b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e f ;
g e n o t t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d a d e l i j k e n v o l l e d i g d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r ) ; , e n i g e p r o r a t e r i n g e n m e t e e n g e l i j k r e c h t o p d i v i d e n d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l i i o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r , ; ; I N G .
l ; D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n ; i ; z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 7 3 5 . 4 0 0 , 0 0 ) .
' D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t ; b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t ; e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t ; ; ; z e v e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 0 . 6 5 2 . 8 6 4 , 3 2 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ; e u r o ( ¬ 1 2 0 . 7 3 5 . 4 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g m i l j o e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ ; 5 0 . 0 8 2 . 5 3 5 , 6 8 ) , e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t r e s t e r e n d e s a l d o v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r ; 2 0 1 2 z o d a t d e b a l a n s p o s t " O v e r g e d r a g e n v e r l i e s " v o l l e d i g w e r d g e s a l d e e r d e n t e r u g g e b r a c h t n a a r n u l e u r o ( ¬ , ; 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
i i A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
i i " A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i g m i l j o e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 0 8 2 . 5 3 5 , 6 8 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g
i ; ( 4 . 8 6 7 . 8 3 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d ) ;
F r a n k L i e s s e - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
30/12/2013
ÿþ 1 . . 1 W a r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I U ~ u o u i i s o s
* 1 3 1 9 5 7 8 8 *
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v o n d e R e f i l e r a & v a n K o o p h i n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 6 B E C . 2 0 1 3
l . l
u
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 . 1 1 , 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r A n t o o n ( r o e p n a a m E r i c ) D e J o n g , w o n e n d e t e D e E n k , 2 , 8 3 1 6 N E M a r k n e s s e , N e d e r l a n d
- d e h e e r W a l t e r B e y e r s , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r a n s B i r o n t l a a n , 1 1
e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d t b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
- d e h e e r R o b Z a n d b e r g e n , w o n e n d e t e H e i l a a r p a r k , 1 5 , 4 8 1 4 N J B r e d a , N e d e r l a n d e n
- M e v r o u w L e e n G e i m a e r d t , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , A n n e F r a n k s t r a a t 1 .
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e l d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 e n z i j n o p e l k
o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L e e n G e i r n a e r d t R o b Z a n d b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
U n i q u e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
30/12/2013
ÿþ ~ ~ , - - » i ~ ~ Y ~ ~ ~ t I ~ ? ( C w o : 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l v i i i I H I U I I U m u l o
b e h o u d e n * 1 3 1 9 5 7 8 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d 1 . 7 " ~ , ~ r r ~ ~ u ~ º%i r ~ " ! z , ~ ~
v a n K o o p h a , r û ' k l c p
G r i f f i e r i 6 D E C , 2 E 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i q u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k [ e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r E r i k D e C o c k , w o n e n d e t e K r u i s h e i d e w e g 6 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n o m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e N V U n i q u e s a m e n m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n a l l e b a n k i n s t e l l i n g e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k e n r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t b e t r e f t h e t o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n v a n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i . v . m . h e t t o e k e n n e n e n i n t r e k k e n v a n b a n k v o l m a c h t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i m p l i c e e r t e v e n w e l n i e t d a t d e h e e r E r i k D e C o c k z e l f o v e r e e n b a n k v o l m a c h t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t . H i j k a n d e r h a l v e g e e n u i t g a a n d e b e t a l i n g e n s a m e n m e t e e n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n e n .
V o o r a l l e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n h e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d .
D e h e e r E r i k D e C o c k v e r b i n d t e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e o m t e n a l l e t i j d e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n h a n d e l e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t d e v o l m a c h t t e n a l l e n t i j d e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e v o l m a c h t g e v e r , z o n d e r d a t h i e r t o e e n i g e r e d e n d i e n t t e w o r d e n o p g e g e v e n " ,
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e a n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 H a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L e e n G e i r n a e r d t R o b Z a n d b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 25.10.2013 13643-0212-009
01/10/2013
ÿþr
M o d W o n i 1 1 1
P j . , < I F , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e n e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 3 1 4 8 7 7 1 1 1
" J s e r g e f e y d f e r g r i f f f e v a n d e ) e c h f b a h k v o r t K o o p h a n d e i l e i l n t t i e r p e n , o p
G r i f f i e 2 a ' S E P 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i q u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N P E R S O N E N B E L A S T M E T H E T D A G E L I J K S B E S T U U R
B i j b e s l i s s i n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t s l a g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- D e h e e r Y v a n D i e r c k x s e n s , o p d a t u m v a n 1 5 / 1 0 / 2 0 0 7
e n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
- D e h e e r H u b e r t V a n h o e o p d a t u m v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 0 ;
- D e h e e r A n t o o n ( r o e p n a a m E r i c ) D e J o n g o p d a t u m v a n 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
K a t t y S c h e e r l i n c k T o m D e j c n g h e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2013
ÿþM a a W o r d i 1 . 1
t e l - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u w t
. 1 3 1 4 , 4 4
N e e r g e l e g d t e r p r i f 1 Q v e i " d e R e c h t b a n k v o n K l i t ) p h a t { O l l e A n t w e r p e n , o p
1 8 S E P , 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I Q U E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 0 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.08.2013, NGL 13.08.2013 13421-0482-044
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13227-0495-042
27/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i q u e
( v e r k o r t ) :
G r i f f i e 1 8 J U N 2 0 1 3
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i , 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R R O E P E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 3 w e r d e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 e n 1 6 j u n i 2 0 1 2 a a n M e v r o u w K a t t y S c h e e r i i n c k , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S i n t H u b e r t u s p l e i n 1 3 , w e r d e n t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 h e r r o e p e n .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e a n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
T o m D e j o n g h e W a l t e r B e y e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013
ÿþw
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a f W O N 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 f e o r g e l e g d t e r i f F í a R Q p ~ t b a l l l r a n D ( e o p l i ~ ~ d e l t e A n t w e r p e n ,
' 1 1 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
< 1 3 0 9 3 6 2 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i q u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R E N C O M M I S S A R I S U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 j u n i 2 0 1 3 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r A n t o o n ( r o e p n a a m E r i c ) D e J o n g ( w o n e n d e t e D e E n k , 2 , 8 3 1 6 N E M a r k n e s s e , N e d e r l a n d ) t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 " ,
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i e s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 6
T o m D e j o n g h e W a l t e r B e y e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013
ÿþV o c b e h o 4
a a n I B e l g l S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f& M o d W o r d 1 1 . 1
1 w l i ï , f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b é k e n d t e m a k e n K o i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i q u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i , 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
- M e v r o u w K a t t y S c h e e r l i n c k , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S i n t H u b e r t u s p l e i n 1 3 .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 m e i 2 0 1 3 , g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 e n i s o p e l k o g e n b l i k
h e r r o e p b a a r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 m e i 2 0 1 3 w e r d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 e n v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t o p g e d r a g e n a a n K a t t y S c h e e r l i n c k , v o o r n o e m d . Z i j z a l d e t i t e l v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o e r e n . Z i j k a n e n k e l d e b e s l i s s i n g e n n e m e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e d i t b e s t u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j e r z o r g v o o r z a l d r a g e n o m s t e e d s d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e n a l s v o o r z i e n i n d e C D A S t e r e s p e c t e r e n .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
T o m D e j o n g h e W a l t e r B e y e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
I I l H I I I i * 1 3 i 0 i i
K e e r g e l e g d f o r i r e e v o n d e 1 " e c h t b u n k
v a n k o o p h a n d e l , e A n t : y e r p a n , o p
2 1 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 03.01.2013 13001-0509-012
05/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k E v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o t o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r s v e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e r f e l e g d ! e r ; r i N t m n à t i m i d e v o n K e e i r i t i i : d e ! i e A l t m a n , o p
z 3 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e a n i n g s n r : 0 4 0 2 , 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U n i q u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) . a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n v i j f d e k a n t o o r , o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 0 2 b l a d 9 3 v a k 5 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) D E B E L D E R M . , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 6 8 5 . 4 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p a c h t e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 . 3 3 5 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n d e r t i g m i l j o e n
d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 . 3 3 5 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n
( 1 . 5 4 5 . 6 1 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V e r o n i q u e M a r i e L e o n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 0 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t 4 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e ' o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J i a s 1 s s s v
1 1 1
V c
b e h c a a n B e l s
S t a a t
19/10/2012
ÿþ M a a w i r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t n r e k e t e r . e 7 1 7 * v o n R e d t b n i e v a n g o o p i x e d e i t a A n , e e r p e n , o p
1 0 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
i
i
i
i
I I
I I
I i i
1 1 1 1
* 1 2 1 7 3 2 4 6 *
I I
1 b e l
a t
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i q u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k i e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d b e s l i s t o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n
- D h r . H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A ;
- D h r , R o b Z a n d b e r g e n , w o n e n d e t e H e i l a a r p a r k , 1 5 , 4 8 1 4 N J B r e d a , N e d e r l a n d t e b e ë i n d i g e n .
Z i j w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e a i s b e s t u u r d e r . Z i j w o r d e n b e d a n k t v o o r
h u n b i j d r a g e a a n h e t b e h e e r v a n U n i q u e .
E r w o r d t b e s l i s t o m D h r . T o m D e j o n g h e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K r a a i e n l e i , 6 a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 e n i s o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r ,
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
P . D e J o n g W a l t e r B e y e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2012
ÿþ t g e . . ~ 9 - ~ M o a w a n d 1 1 . 1 F a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 º%D e r g a l c g d 4 . f à s r L o d e f i c : c i a i v a s A
w i n K c o p h a a n d ~ z ~ ' A n r ~ f ~ ; r p c t a , o p
A U G . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 I I 1 I I l U I I 1 I I I I l i i I
= i z i a e a s 3 "
I n l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i q u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 5 j u n i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e v r o u w K a t t y S c h e e r l i n c k , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S i n t H u b e r t u s p l e i n , 1 3 o m i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n c o m m e r c i e e l d i r e c t e u r v a n d e N V U n i q u e a l l e f a c t u r e n , c o n t r a c t e n e n a d d e n d a m e t w e r k n e m e r s , b o n u s p l a n n e n m e d e w e r k e r s , o n k o s t e n n o t a ' s , a a n k o o p o r d e r s , a l l e H R g e r e l a t e e r d e d o k u m e n t e n , v e r z e k e r i n g s p a p i e r e n e n d e L e t t e r o f R e p r e s e n t a t i o n t e t e k e n e n .
V o o r a i l e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n h e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d .
Z i j z a l e r z o r g v o o r d r a g e n o m s t e e d s d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e n a l s v o o r z i e n i n d e C D A S t e r e s p e c t e r e n .
M e v r o u w K a t t y S c h e e r l i n c k v e r b i n d t e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e o m t e n a l l e t i j d e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e z u l l e n h a n d e l e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t d e v o l m a c h t t e n a l l e n t i j d e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e v o l m a c h t g e v e r , z o n d e r d a t h i e r t o e e n i g e r e d e n d i e n t t e w o r d e n o p g e g e v e n " .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 6 j u n i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n m e t i n g a n g v a n a f , h e d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e v r o u w K a t t y S c h e e r l i n c k , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S i n t H u b e r t u s p l e i n , 1 3 o m i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n c o m m e r c i e e l d i r e c t e u r v a n d e N V U n i q u e a l l e c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n t e t e k e n e n .
V o o r a l l e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e v e r m e l d i n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e w e r d t o e g e s t a a n i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 5 j u n i 2 0 1 2 - h e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d .
Z i j z a l e r z o r g v o o r d r a g e n o m s t e e d s d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e n a l s v o o r z i e n i n d e C D A S t e r e s p e c t e r e n
M e v r o u w K a t t y S c h e e r l i n c k v e r b i n d t e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e o r n t e n a l l e t i j d e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e z u l l e n h a n d e l e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t d e v o l m a c h t t e n a l l e n t i j d e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e v o l m a c h t g e v e r , z o n d e r d a t h i e r t o e e n i g e r e d e n d i e n t t e w o r d e n o p g e g e v e n " ,
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , b e d r i j f s j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
H u b e r t V a n h o e W a l t e r B e y e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 24.07.2012 12343-0182-040
14/02/2012
ÿþ7 ! a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 ) 1 3 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 3 1 1 1 I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i c
l , f ~ ~ ~ ~ ~ t a k ~ ~ r ~ , ~ r ) ,
~ ~ g H i e e i t i Á i 4 Á ( - f ~ f i ' , j g r f ( r
r ; ~ ~ , l , e ~
G r i f f i e
$ i j l a g e c r - I r r i - r e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d = 1 4 t 0 2 1 2 0 1 2 - A n n e x e s s d i l - M o n i t e u r T i ë l g é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i q u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A M e t a n o i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A e n d i t m e t I n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E r w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A i n h a a r p l a a t s a i s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 e n i s o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , b e d r i j f s j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
H u b e r t V a n h o e W a l t e r B e y e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . i
_ V n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t r e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g : U n i q u e
( v o l u i t )
I 1 1 w N ~ R ~ 1 1 1 ~ w u ~ ~ u 1
" 8 6 2 ]
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G r i f f i e
t .
r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i , 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n 3 8 A e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
E r w o r d t b e s l i s t o m d e B V B A M e t a n o i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n ; 3 8 A e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , .
" S i j s j e s l a a n , 3 8 A i n z i j n p l a a t s a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 e n i s o p e l k
" o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n :
- m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , b e d r i j f s j u r i s t e i n d e U S G - g r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 ; M e c h e l e n , G e o r g e l a c r o i x s t r a a t , 4 2 ;
- d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n , 1 5 ;
E l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e '
: v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n ; o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e . l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f ; d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k :
" v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
e : 4 V J e e .
H u b e r t V a n h o e W a l t e r B e y e r s
6 1 e f t t r é i c + a B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 21.04.2010, NGL 22.09.2011 11555-0354-012
28/07/2011
ÿþ4 M a a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h i n d e ! t e A n t w e r p e n
o p 2 _ 1 1
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
+ 1 1 1 1 6 3 1 7 "
1 1
b e t a i B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i q u e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 0 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 20.06.2011 11200-0314-041
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 18.06.2010 10198-0127-040
22/03/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 21.04.2009, NGL 15.03.2010 10067-0070-010
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 16.06.2009 09234-0294-040
09/06/2009 : BL305044
23/04/2015
ÿþ M o d W o u ' 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 . 1 1 u r i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I Q U E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e R a a d v a n B e s t u u r l e g t e e n v o o r s t e l n e e r v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 i u n c t o a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t f u s i e v o o r s t e l v o o r z i e t i n d e o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U S G L e g a l A s s i s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k r i j k l e i 1 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 3 0 2 . 8 8 0 d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I Q U E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k r i j k l e i 1 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5 .
F u s i e v o o r s t e l d d . 3 a p r i l 2 0 1 5 :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n U N I Q U E N V e n U S G L e g a l A s s i s t N V i n o n d e r l i n g o v e r l e g v o l g e n d f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t , d a t z i j a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n v o o r l e g g e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l v o o r z i e t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U S G L e g a l A s s i s t ( h i e r n a o o k d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I Q U E ( h i e r n a o o k d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) w a a r d o o r h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n U S G L e g a l A s s i s t N V o n d e r a l g e m e n e t i t e l z a l o v e r g a a n n a a r U N I Q U E N V .
A l l e a a n d e l e n v a n U S G L e g a l A s s i s t N V z i j n t h a n s i n h a n d e n v a n U N I Q U E N V w a a r d o o r d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n U S G L e g a l A s s i s t N V d o o r U N I Q U E N V g e k w a l i f i c e e r d w o r d t a l s e e n g e r u i s l o z e f u s i e .
D e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n U S G L e g a l A s s i s t N V e n U N I Q U E N V z e t t e n d a n u i t e e n a l s v o l g t ;
1 . R E C H T S V O R M N A A M - D O E L - Z E T E L
1 . 1 . U N I Q U E N V
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I Q U E .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " I N T E R P E R F O " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n J a c o b s t e V o r s t o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 6 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 5 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 5 8 ,
H a a r s t a t u t e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n w e l a l s v o l g t :
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n J a c o b s t e V o r s t o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 6 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 4 1 7 2 ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n J a c o b s t e V o r s t o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 6 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 5 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 2 2 6 - 1 2 ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n J a c o b s t e V o r s t o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 7 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 7 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 4 6 7 8 - 5 ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n J a c o b s t e V o r s t o p 8 a p r i l 1 9 7 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 6 6 - 2 9 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n J a c o b s t e V o r s t o p 2 4 j u n i 1 9 7 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 8 2 1 - 1 8 , h o u d e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . P . C h e v o l e t - I n t e r i m e n w a a r b i j t e v e n s d e v e n n o o t s c h a p s n a a m m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 1 9 7 6 w e r d g e w i j z i g d i n " I n t e r p e r f o e t C h e v o l e t A s s o c i a t e s I n t e r i m " , i n h e t k o r t " I C A I n t e r i m " ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n J a c o b s t e V o r s t o p 2 2 j a n u a r i 1 9 8 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 4 3 4 - 2 0 , h o u d e n d e o n d e r m e e r w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m e n o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e B o u t e t e B r u s s e l o p 8 o k t o b e r 1 9 8 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r s 3 0 4 2 - 1 0 , w a a r b i j d e s t a t u t e n w e r d e n o m g e z e t i n h e t N e d e r l a n d s ;
b i j a k t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e B o u t e t e B r u s s e l o p 1 9 m e i e n 6 j u n i 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r s 8 8 0 7 2 9 - 4 8 8 e n 4 8 9 , w a a r b i j o n d e r m e e r d e v e n n o o t s c h a p s n a a m w e r d g e w i j z i g d i n " I . C . A . I N T E R I M " ;
b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n C o l s t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 2 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r s 9 3 0 1 2 2 - 5 8 7 e n 5 8 8 ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n C o l s t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a f s b l a d o p 2 2 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 3 0 1 2 2 - 5 8 9 , h o u d e n d e o n d e r m e e r f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l l I n t e r i m W o r k " e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e v e n n o o t s c h a p s n a a m w e r d g e w i j z i g d i n " U N I Q U E I N T E R I M " ( m e t o n d e r b e n a m i n g e n " A v e n u e L o u i s e I n t e r i m " e n " I n t e r i m b u r e a u " ) ;
b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n C o l s t e A n t w e r p e n o p 7 d e c e m b e r 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r s 9 4 1 2 2 9 - 5 2 e n 5 3 ;
b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K i e b o o m s t e A n t w e r p e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 1 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r s 2 0 0 1 1 0 1 1 - 6 2 0 e n 6 2 1 , w a a r b i j o n d e r m e e r d e o n d e r b e n a m i n g " A v e n u e L o u i s e i n t e r i m " w e r d a f g e s c h a f t ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K i e b o o m s t e A n t w e r p e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 2 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 1 0 1 2 - 1 4 2 8 5 0 e n 1 4 2 8 5 1 ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 2 8 a p r i l 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 0 5 1 8 - 8 4 1 4 6 , w a a r b i j o n d e r m e e r d e v e n n o o t s c h a p s n a a m w e r d g e w i j z i g d i n " U N I Q U E " e n w a a r b i j d e o n d e r b e n a m i n g " I n t e r i m b u r e a u " w e r d a f g e s c h a f t ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 1 5 m e i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 6 0 7 - 8 0 4 8 1 ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 0 1 8 - 1 5 2 5 0 7 ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 2 1 5 - 1 8 1 8 5 0 ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 5 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 1 1 0 5 - 1 7 9 9 5 9 ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 1 0 3 - 3 0 4 7 .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e t i j d e l i j k e t e w e r k s t e l l i n g v a n u i t z e n d k r a c h t e n b i j d e g e b r u i k e r s , a i l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a r b e i d s b e m i d d e l i n g o f t e w e r k s t e l l i n g , a l s o o k a c t i v i t e i t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t h u m a n r e s o u r c e s b e l e i d .
T e v e n s o o k h e t o r g a n i s e r e n e n u i t b o u w e n v a n b u u r t d i e n s t e n o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g o p d e d i e n s t e n c h e q u e s ,
A l l e a c t i v i t e i t e n w o r d e n u i t g e v o e r d z o a l s v o o r z i e n i n d e v i g e r e n d e r e g i o n a l e r e g l e m e n t e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , e n z a l d u s d e e l m o g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n . "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 . 0 8 2 . 5 3 5 , 6 8 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 8 6 7 . 8 3 9 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s v o l d o e n d e r u i m e n m o e t n i e t w o r d e n u i t g e b r e i d m e t h e t d o e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o m d e a c t i v i t e i t e n v a n l a a t s t g e n o e m d e n a d e f u s i e t e k u n n e n v o o r t z e t t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U S G L e g a l A s s i s t N V
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U S G L e g a l A s s i s t .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " T E C H N I T E M P S I N T E R I M " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c T a l l o n t e G e e t b e t s o p 2 9 a p r i l 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 3 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 8 0 5 1 3 - 2 7 9 .
H a a r s t a t u t e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n w e l a l s v o l g t :
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 7 m a a r t 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 8 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 3 2 8 - 2 8 1 , w a a r b i j o n d e r m e e r d e v e n n o o t s c h a p s n a a m w e r d g e w i j z i g d i n " T E C H N I T E M P S " ;
b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 2 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 1 1 2 - 3 5 5 1 ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 0 3 1 5 - 4 0 0 7 8 ; b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 1 5 m e i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 6 0 1 - 7 8 0 0 6 ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 1 2 9 - 1 5 9 8 7 , w a a r b i j o n d e r m e e r d e v e n n o o t s c h a p s n a a m w e r d g e w i j z i g d i n " L e g a l A s s i s t " ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 9 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 0 1 9 - 1 5 3 3 7 6 ;
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 5 2 1 - 7 6 1 9 2 , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p s n a a m m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 w e r d g e w i j z i g d i n " U S G L e g a l A s s i s t " .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . I n h e t B r u s s e l s G e w e s t e n i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n , o o k i n h e t b u i t e n l a n d ; ( i ) h e t e x c l u s i e f u i t o e f e n e n v a n t e w e r k s t e l l i n g s a c t i v i t e i t e n z o a l s b e p a a l d i n d e O r d o n n a n t i e v a n z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d r i e b e t r e f f e n d e h e t g e m e n g d e b e h e e r v a n d e a r b e i d s m a r k t i n h e t B r u s s e l s G e w e s t , m e t i n b e g r i p v a n w e r v i n g e n s e l e c t i e a c t i v i t e i t e n , u i t z e n d a c t i v i t e i t e n , p r i v a t e b e m i d d e l i n g v o o r b e t a a l d e s p o r t b e o e f e n a a r s , p r i v a t e b e m i d d e l i n g v o o r s c h o u w s p e l a r t i e s t e n , o u t p l a c e m e n t a c t i v i t e i t e n , l o o p b a a n b e g e l e i d i n g e n j o b c o a c h i n g , a l s m e d e ( i i ) a l l e a n d e r e d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n d e m e n s e l i j k e h u l p b r o n n e n ( i n c l u s i e f o p l e i d i n g , b i j s t a n d e n a d v i e s o p h e t v l a k v a n p e r s o n e e l s b e l e i d , o n d e r a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n , i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n t e l e c o m ) .
2 . I n h e t W a a l s e G e w e s t e n i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n , o o k i n h e t b u i t e n l a n d : ( i ) h e t u i t o e f e n e n v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g " a r b e i d s b e m i d d e l i n g " , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t D e c r e e t v a n 3 a p r i l 2 0 0 9 b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e o f d e e r k e n n i n g v a n d e a r b e i d s b e m i d d e l i n g s b u r e a u s , m e t i n b e g r i p v a n w e r v i n g - e n s e l e c t i e a c t i v i t e i t e n , u i t z e n d a r b e i d e n o u t p l a c e m e n t , a l s m e d e ( i i ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , o p l e i d i n g e n b i j s t a n d o p h e t v l a k v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , o n d e r a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n , i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n t e l e c o m i n b e g r e p e n .
3 , I n h e t V l a a m s e G e w e s t : h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , o p l e i d i n g e n b i j s t a n d o p h e t v l a k v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n t e l e c o m , h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n u i t z e n d b u r e a u o f i n h e t a l g e m e e n e l k b u r e a u v o o r p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t D e c r e e t v a n d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g i n h e t V l a a m s e G e w e s t ( o u t p l a c e m e n t u i t g e z o n d e r d ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l . Z i j m a g p a r t i c i p e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n d o e l h e b b e n . "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1 . D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 3 0 2 . 8 8 0
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . B O E K H O U D I N G
D e z e f u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t m e t u i t w e r k i n g o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o m 0 0 u 0 0 . B i j g e v o l g z u l l e n , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t , a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n d u s m e t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t g e a c h t w o r d e n d o o r h a a r t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . R E C H T E N A A N A A N D E E L H O U D E R S D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N 1 A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N
I n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z i j n e r g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n . l n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n e r d a n o o k g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n d i e n a a n g a a n d e t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n . Z o a l s h o g e r g e z e g d w o r d e n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i m m e r s a a n g e h o u d e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
E r z i j n o o k g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p . 4 . B I J Z O N D E R E V E R G O E D I N G B E S T U U R D E R S
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
5 . J U R I D I S C H E E N E C O N O M I S C H E V E R A N T W O O R D I N G V A N D E F U S I E
O p h e d e n o e f e n e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e e n g e l i j k a a r d i g e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t u i t , A l s g e z e g d w o r d e n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p h e d e n o o k a a n g e h o u d e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n m a k e n b e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p d e e l u i t v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p s g r o e p U S G .
D e v o o r o p g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n d e z e t w e e m o e d e r - d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j d e g e l i j k e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n é é n e n k e l e v e n n o o t s c h a p i s d a n o o k e e n g r o e p s i n t e r n e v e r r i c h t i n g d i e i n c a s u z o w e l l o g i s c h a l s w e n s e l i j k w o r d t b e s c h o u w d t e n e i n d e d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e b u s i n e s s v a n d e z e m o e d e r - d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e g r o e p U S G o p b e s t e n d i g e t e v e r z e k e r e n e n i n d e t o e k o m s t o p e f f i c i ë n t e w i j z e v e r d e r u i t t e b o u w e n .
D e z e h e r s c h i k k i n g d o o r m i d d e l v a n d e v o o r o p g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v o o r g e s t e l d i n h e t o n d e r h a v i g e f u s i e v o o r s t e l z a l i m m e r s b i n n e n d e g r o e p U S G l e i d e n t o t e e n e f f i c i ë n t e r b e h e e r v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e t w e e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e r e a l i s a t i e v a n s c h a a l v o o r d e l e n i n h o o f d e v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , U n i q u e N V .
D i t z o u i n h o o f d e v a n d e L a a t s t g e n o e m d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s m o e t e n l e i d e n t o t e e n v e r h o o g d e e f f i c i ë n t i e v o o r d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n d o o r d e s y n e r g i e d i e o n t s t a a t b i j d e f u s i e ,
V e r d e r w i l l e n w e b e n a d r u k k e n d a t e r g e e n f i s c a l e m o t i e v e n a a n d e g r o n d s l a g v a n d e z e r e o r g a n i s a t i e l i g g e n .
O p b a s i s v a n h e t v o o r g a a n d e b l i j k t o n t e g e n s p r e k e l i j k d a t d e v o o r g e s t e l d e f u s i e v e r r i c h t i n g i s i n g e g e v e n d o o r z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n w a a r d o o r z i j m e t b e l a s t i n g n e u t r a l i t e i t k a n w o r d e n d o o r g e v o e r d .
6 . B O D E M S A N E R I N G
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n d i e v a l l e n o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n e e n r e g i o n a l e r e g e l g e v i n g i n z a k e b o d e m s a n e r i n g z o d a t i n h e t k a d e r v a n d e z e g e r u i s l o z e f u s i e g e e n r e k e n i n g d i e n t t e w o r d e n g e h o u d e n m e t r e g l e m e n t e r i n g e n i n z a k e b o d e m s a n e r i n g z o a l s d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n b i j o v e r d r a c h t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
7 . V O L M A C H T
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l v o o r d e b e i d e h o g e r g e n o e m d e b i j d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e , i n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r s v a n e l k v a n d e z e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r b i j w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d v a n i e d e r o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , v e r l e e n d a a n :
- M e v r o u w V A N H O V E V e r o n i q u e M a r i e L e o n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 0 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t 4 2 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 0 5 2 0 2 7 0 8 7 ; e n
- A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n D e L e e u w
' V o o r b e p o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m n a m e n s e l k v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e h a n d e l e n e n e l k v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n h e t z i j a l s o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e t z i j a i s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m ( w i j z i g i n g v a n d e ) i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g v a n b e l o v e n d , i n z a k e d e n e e r l e g g i n g e n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s b e d o e l d i n v o o r m e l d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g .
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e i d e h o g e r g e n o e m d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n a a n h u n r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s z o s n e l m o g e l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n 6 w e k e n v e r m e l d i n a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t o n d e r h a v i g e f u s i e v o o r s t e l b e t r e f f e n d e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j U S G L e g a l A s s i s t N V m e t a l h a a r a c t i v a e n p a s s i v a e n t e n a l g e m e n e t i t e l , z a l w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r U N I Q U E N V v o o r l e g g e n t e r g o e d k e u r i n g e n m e t h e t o o g o p h e t v e r l i j d e n v o o r e l k v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e g e r u i s l o z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
G e t e k e n d t e A n t w e r p e n o p 3 a p r i l 2 0 1 5 .
V A N N O V E V e r o n i q u e M a r i e L e o n ,
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/04/2009 : BL305044
26/02/2009 : BL305044
08/08/2008 : BL305044
09/07/2008 : BL305044
28/02/2008 : BL305044
18/01/2008 : BL305044
28/09/2007 : BL305044
30/07/2007 : BL305044
07/06/2007 : BL305044
26/01/2007 : BL305044
17/06/2015
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
J ~ "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ t < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s p i n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
o s J U N I 2 0 1 5
* 1 5 0 5 5 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) U N I Q U E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ( h i e r n a d e " F u s i e " ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U S G L e g a l A s s i s t " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 6 3 . 3 0 2 . 8 8 0 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1 ( h i e r n a d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I Q U E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1 ( h i e r n a d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 3 a p r i l 2 0 1 5 ( h i e r n a h e t " F u s i e v o o r s t e l " ) o p 1 3 a p r i l 2 0 1 5 n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n i n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r s v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , a l s g e v o l g w a a r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n .
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w e r d e n a l d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e s t e l d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o m 0 0 . 0 0 u u r , d e r h a l v e m e t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n u ü v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a l s v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g g e l a s t e v o o r e e r s t i e d e r e B e s t u u r d e r m e t h e t f o r m a l i s e r e n v a n d e z e f u s i e v e r r i c h t i n g o p e l k v l a k e n v e r l e e n d e d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n a a n i e d e r e B e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e F u s i e , z o w e l i n t e r n a l s e x t e r n t e g e n o v e r d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s , t o e z i c h t h o u d e r s , e n o p e n b a r e a m b t e n a r e n , w a a r o n d e r n o t a r i s s e n , e n i n z o n d e r h e i d o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e F u s i e , w a n n e e r d i e e e n f e i t i s , c o n c r e t e u i t v o e r i n g t e g e v e n .
I l . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j d e z e v e r d e r o o k a a n i e d e r e B e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k a l s o o k a a n m e v r o u w V A N H O V E V e r o n i q u e M a r i e L e o n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 0 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t 4 2 , e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M i n i s t e r i e " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n o f l a s t h e b b e r s , e l k m e t b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e v o o r h e t e v e n t u e e l o p e n e n , w i j z i g e n e n d o o r h a l e n v a n e e n ( o f m e e r d e r e ) e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) o p n a a m v a n d e f u s i e v e n n o o t s c h a p r e s u l t e r e n d u i t d e z e f u s i e v e r r i c h t i n g , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e v e r r i c h t i n g a l s n a a r
r ~
1 7 / 0 6 / 2 0 1 5
1 1 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
°
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n á a n o e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. )
*
a a n l e i d i n g b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e V e n n o o t s c h a p
- b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e s t o p z e t t i n g d e
w e r k z a a m h e d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n d e s c h r a p p i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l l e n o g u i t t e v o e r e n
a a n g i f t e n t e d o e n a l s g e v o l g v a n e n i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e v e r r i c h t i n g e n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ;
- b i j a l l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n t e n e i n d e d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
l i f i l a g e n 1 4 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a x u m v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
19/06/2015
ÿþ r + M o r ? c d i t . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c S t a a t s b h
I 1 0 u 1 1 r ~ ~ w ~ ~ ~ m
1 0 8 8 9 6 *
« \ R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 J U N 1 2 0 1 5
a f d e l i n g
y 1 j a -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 2 4 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i q u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r T o m D e j o n g h e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K r a a i e n l e i 6 , p e r 1 j u l i 2 0 1 5 t e a a n v a a r d e n .
B i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 m e i 2 0 1 5 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d b e s l i s t o m m e v r o u w W e n d y G o e m i n n e , w o n e n d e t e 9 9 2 0 H a m m e , B o o t d i j k s t r a a t 7 8 A t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 j u n i 2 0 1 5 , l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 e n i s o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
K a t t y S c h e e r l i n c k T o m D e j o n g h e B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w b o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2006 : BL305044
09/12/2005 : BL305044
23/06/2005 : BL305044
12/10/2004 : BL305044
12/10/2004 : BL305044
29/09/2004 : BL305044
02/09/2004 : BL305044
28/06/2004 : BL305044
23/06/2004 : BL305044
09/06/2004 : BL305044
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11/07/2003 : BL305044
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16/08/2002 : BL305044
09/09/2000 : BL305044
12/08/1999 : BL305044
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28/10/1997 : BL305044
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07/04/1993 : BL305044
24/03/1993 : BL305044
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12/10/1990 : BL305044
29/07/1988 : BL305044
29/07/1988 : BL305044
01/01/1988 : BL305044
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 29.06.2016 16246-0547-040
28/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 24.02.2016, NGL 22.07.2016 16346-0367-008