12/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N i N
* 3 A 0 9 7 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 9 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 0 . 7 4 8 . 6 9 0
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : U n i t 4 B u s i n e s s S o f t w a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i r 2 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r G i j s b e r t u s v a n d e r Z w a n , w o n e n d e a a n D i j k h o e v e 5 7 , 3 9 9 2 X W H O U T E N ( N e d e r l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n p e r 1 5 a p r i l 2 0 1 4 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 I n b e g r e p e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n I n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n L u c V a n C a n e g h e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e J u b e l f e e s t l a a n 9 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( B r u s s e l ) t o e v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e p u b l i c i t e i t s v e r p l i c h t i n g e n .
L u c V a n C a n e g h e m ,
G e v o l m a c h t i g d e .
S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 3 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
i l * 1 4 2 0 6 4 7 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 7 4 8 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i t 4 B u s i n e s s S o f t w a r e
( v e r k o r t ) :
r e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i r 2 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r R o e l C a e r s a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r z o d a t z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n L u c V a n C a n e g h e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e J u b e l f e e s t l a a n 9 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( B r u s s e l ) t o e v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e p u b l i c i t e i t s v e r p l i c h t i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G i j s b e r t u s v a n d e r Z w a n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n g t a a n m e t o n m i d d e l l i j j k e i n g a n g e n e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n L u c V a n C a n e g h e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e J u b e l f e e s t l a a n 9 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( B r u s s e l ) t o e v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e p u b l i c i t e i t s v e r p l i c h t i n g e n .
L u c V a n C a n e g h e m ,
G e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 12.06.2013 13178-0146-039
07/06/2013
ÿþf& M o d W o r d 1 1 , 1
t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n F
I I I
* 1 3 0 8 6 0 4 4 *
o . a o = . w ~ m u e e o
E ' l l e a r g e l e g d ; e t ; , ; i : f ~ r u ; ~ ~ ~ ~ h c c i a i b t
w o n 1 t ` o o p h u E d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 M B I 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l u i t ) : U n i t 4 B u s i n e s s S o f t w a r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i r 2 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P R O C E S - V E R B A A L V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 8 M E I 2 0 1 2
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 1 8 m e i , w o r d t t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
H e t e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r b o e k j a a r 2 0 1 2 w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 1 . 9 0 0 e u r o . E e n h e r b e n o e m i n g , d i e n t p a s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 p l a a t s t e v i n d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n w e l b i j d e z e o m h e t m a n d a a t v a n : d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A - o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 m e t d r i e j a a r t e ' v e r l e n g e n , i n g a a n d e o p h e d e n t o t e n m e t 1 8 m e i 2 0 1 6 .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l , p l a a t s e n d a t u m a l s h i e r b o v e n
R o e i C a e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n p u i k q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e r z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2012
ÿþ M d
n e r n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 , 9 S E P . 2 0 1 2
* ~ I I I ~ I N I I I I 6 1 5 9 I I I I I N 1 1 1
1 2 1 1 '
. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ ~ . _ . . . . _ . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 7 4 8 6 9 0 B e n a m i n g
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v a l u l t ) : U n i t 4 B u s i n e s s S o f t w a r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i r 2 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P R O C E S V E R B A A L V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 8 M E I 2 0 1 2
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S ; G E H O U D E N O P 1 8 M M 2 0 1 2
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 1 8 m e i , w o r d t t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d t e 1 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r A . A n d e w e g .
T W E E D E B E S L I S S I N G "
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t i j d e n s h e t : a f g e l o p e n b o e k j a a r , A a n g e z i e n h u n m a n d a a t b i j d e z e v e r g a d e r i n g v e r s t r i j k t , w o r d t b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n , o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p a r i a d e v a n d r i e j a a r :
D e h e e r A l e x a n d e r A h r e n d R o s s e n .
H e t m a n d a a t z a l a f l o p e n o p 1 5 m e i 2 0 1 5 .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l , p l a a t s e n d a t u m a i s h i e r b o v e n .
E n n a g e d a n e l e z i n g , h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u g e t e k e n d .
A .
A n d e w e g U s r u . + . a . c t C . v > R . C a e r s
O p d n l a a t s t e b t z v a n t . u l f E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d e n f g g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) û ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e v s o : N a a m e n h a n d t e t t e n t n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 13.07.2012 12319-0078-038
01/06/2012
ÿþM o a W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I
N w r p o l o g d t a r g r i d r v a n d o h o c b t b . & v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o !
2 2 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
I V ~ ~ V V ~ I ~ I ~ I N I N I I ~ I I ~ ~ N
* 1 3 0 9 6 9 1 3 *
V c b e h (
a a r
B e h S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 7 4 8 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i t 4 B u s i n e s s S o f t w a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i r 2 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r R o e l C a e r s , w o n e n d e a a n d e E l s a k k e r 1 1 , 2 3 5 0 V o s s e l a a r 2 8 , a i s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 i n b e g r e p e n . l e e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e i l i n g , a a n L u c V a n C a n e g h e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e D e f a c q z s t r a a t 7 8 , 1 0 6 0 S i n t G i l l i s ( B r u s s e l ) t o e v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a i l e w e t t e l i j k e p u b l i c i t e i t s v e r p l i c h t i n g e n .
L u c V a n C a n e g h e m ,
G e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2015
ÿþ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 F E B . 2 0 1 5
a f d e e t w e r p e n
p I 1 l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 7 4 8 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i t 4 B u s i n e s s S o f t w a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i r 2 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A d r i a n u s ( J o s ) A n d e w e g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g g e a k t e e r d o p h a a r b i j e e n k o m s t v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n L u c V a n C a n e g h e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e J u b e l f e e s t l a a n 9 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( B r u s s e l ) t o e v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e p u b l i c i t e i t s v e r p l i c h t i n g e n .
D e h e e r A l e x a n d e r R o s s e n h e e f t b i j b e ë i n d i g i n g s o v e r e e n k o m s t v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i n g e d i e n d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n L u c V a n C a n e g h e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e J u b e l f e e s t l a a n 9 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( B r u s s e l ) t o e v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e p u b l i c i t e i t s v e r p l i c h t i n g e n .
L
G e v o l m a c h t i
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 29.06.2011 11243-0539-038
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 31.08.2010 10533-0056-038
19/02/2010 : AN256403
21/01/2010 : AN256403
02/12/2009 : AN256403
26/11/2009 : AN256403
06/11/2009 : AN256403
07/09/2009 : AN256403
09/03/2009 : AN256403
22/07/2008 : AN256403
28/01/2008 : AN256403
22/08/2007 : AN256403
22/01/2007 : AN256403
17/10/2006 : AN256403
28/09/2006 : AN256403
12/09/2006 : AN256403
08/03/2006 : AN256403
10/10/2005 : AN256403
26/09/2005 : AN256403
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15323-0299-041
02/08/2004 : AN256403
13/01/2004 : AN256403
07/11/2003 : AN256403
18/08/2015
ÿþ à M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
d
* 1 5 1 1 9 1 7 2 "
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 l k I L 2 0 1 5
- a f d e l i n g - A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 7 4 8 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i t 4 B u s i n e s s S o f t w a r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i r 2 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r G i j s b e r t u s v a n d e r Z w a n a l s b e s t u u r d e r o n t s l a g t e v e r l e n e n v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 5 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n L u c V a n C a n e g h e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e J u b e l f e e s t l a a n 9 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( B r u s s e l ) t o e v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e p u b l i c i t e i t s v e r p l i c h t i n g e n .
L u c V a n C a n e g h e m ,
G e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j l f e l i T s c i i S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/05/2003 : AN256403
20/09/2002 : AN256403
12/09/2002 : AN256403
19/01/2001 : AN256403
04/04/2000 : AN256403
01/06/1999 : AN256403
12/03/1997 : AN256403
07/04/1995 : AN256403
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 13.07.2016 16320-0287-041