30/04/2014
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r »
b e h a u d e n ~ ~ ~
B B t ~ i s ~ ~ t t l i t ~ l l l ~
t l i t t l i
l t ~ l i ~
~ E ~ ~ l
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l ~ l ~
~ ~ ~ ~ 5
~ ~ ~
S t a a t s b f a d * 4 0 9 1 2 0 2 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
" A n t w e r p e n
1 , 7 A P R . 2 0 1 4 "
i f f A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 8 6 5 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I T E D A N T W E R P M A R I T I M E A G E N C I E S
( v e r k o r t ) : U N A M A R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H Â P
Z e t e l : B R O U W E R S V L I E T 2 5 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o l m a c h t d r a g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r B a r t D e K o k e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G o o r d i j k 3 9 , t e b e n o e m e n t o t v o l m a c h t d r a g e r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
P h i l i p V a n T i l b u r g
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2014
ÿþà M a l W a d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i [ M t I I
I l s o r g e k c d t e r n r i f f i e v e e d a R e d i ç o i v a n i l e e h r e L j t ; A n t w c r p i n {
O r i t t i e 3 0 C E C . 2 0 1 3
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 0 6 8 6 5 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I T E D A N T W E R P M A R I T I M E A G E N C I E S
( V e r k o r t ) : U N A M A R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R O U W E R S V L I E T 2 5 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e h e e r F i l i p L e C o m p t e d e e l t m e e d a t h i j m e t i n g a n g v a n 1 1 D e c e m b e r 2 0 1 3 o n t s l a g n e e m t a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e r a a d h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r P a u l M i n n e b a c h , w o n e n d e t e 2 5 4 7 t i n t , M o l e n s t r a a t 9 , t e b e n o e m e n t o t v o l m a c h t d r a g e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
^ I . ~ , , r a ~ r d r i J t
O B E f ÿ B i 2 f j G i ~ 1 - 1 g r i f f i e t i - g 0 - i r ~
r e K o a p h a n d e J t e A n t i v e r p e n , o p , j
2 3 S E P / O U
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 8 6 5 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i t e d A n t w e r p M a r i t i m e A g e n c i e s
( v e r k o r t ) : U n a m a r
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B r o u w e r s v l i e t 2 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p F . - L B D o d é m o n t - V a n I m p e & c ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r P h i l i p V a n T i l b u r g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e e i n d i g e n o p d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r P h i l i p V a n T i l b u r g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 3 t e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
P h i l i p V a n T i l b u r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I f l h i I V 1 3 1 9 I I 9 5 I I I I 7 9 ' I ~ I I V
*
I I
I I
V r
b e h i a a i B e l
S t a a
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 11.07.2013 13296-0348-037
23/05/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
W o o r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 3 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 8 6 5 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n a m a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B r o u w e r s v l i e t 2 5 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o l m a c h t d r a g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 6 m e i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n m e v r o u w B a r b a r a D e n y s ( N . N . 7 3 0 4 0 9 1 0 8 1 9 ) , w o n e n d e t e 9 1 4 0 S t e e n d o r p , W a r a n d e s t r a a t 4 8 / 1 1 t e b e n o e m e n t o t v o l m a c h t d r a g e r v o o r h e t d e p a r t e m e n t h u m a n r e s o u r c e s m e t a l s v o l m a c h t h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g v a n d i t d e p a r t e m e n t .
P h i l i p V a n T i l b u r g
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
C a p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2012
ÿþ M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I U I I I I I I U 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 1 7 5 8 *
E ~ á
7 J e e r n ? l e r a d t e r g i ~ l ~ f t e v a n d e R e o ~ ~ a i
v a n j t o o p i i a n c i e l t e A n t > < v e i p e n , o p G r i f f i e 2 9 A U G . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 6 8 6 5 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n a m a r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o u w e r s v l i e t 2 5 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r P a u l M i n n e b a c h , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , M o l e n s t r a a t 9 p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e o n t h e f f e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a u l M i n n e b a c h , z a l p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 D e K e y s e r C u s t o m s B r o k e r s n . v . a l s b e s t u u r d e r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r P h i l i p V a n T i l b u r g , D e S c h a n s 8 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n .
D e b e s l i s s i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g z a l w o r d e n g e n o m e n o p d e e e r s t e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
P h i l i p V a n T i l b u r g
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 24.08.2012 12451-0333-037
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.08.2011 11470-0040-036
15/02/2011
ÿþ M o n 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 8 6 5 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n a m a r
t i e e p r r g l i t a r g r c ¬ f l e v ; : a d a
R e c h t h e i ` ; 4 l ü r 7 c ~ ` e 3 { k % i u i xr l ) 0 g
o p - 3 F r R 7 1 1 1
D e & i f t f e r ,
G r i f f i e
1 1 0 3 6 8 5 6 "
I I I I
V o b e h o a a n B e l ç S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o u w e r s v l i e t 2 5 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g - b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 , j a n u a r i 2 0 1 1 o m 1 8 u u r b l i j k t d a t :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m o p d a t u m v a n h e d e n :
1 ) d e h e e r P a t r i c k B r y o n , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 9 2 2 1 0 S a i n t C l o u d , A v e n u e d e s S u r e s n e s 2 7 t e o n t s l a g e n "
,
a l s b e s t u u r d e r ;
2 ) d e h e e r P a s c a l F l a n d i n , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 6 3 1 0 S a i n t e A d r e s s e , 2 r u e C l a u d e F o r b i n t e b e n o e m e n
t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e b e s l i s s i n g i n z a k e d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s v o o r h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n z a l w o r d e n ' g e n o m e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g .
A a n s l u i t e n d a a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p U n a m a r , g e z i e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k B r y o n a l s b e s t u u r d e r , i n v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s ' n i e u w e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n t e d u i d e n :
d e h e e r P a s c a l F l a n d i n , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 6 3 1 0 S a i n t e A d r e s s e , 2 r u e C l a u d e F o r b i n
P h i l i p V a n T i l b u r g
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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