01/10/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
* 1 3 1 9 8 1 *
N e e r g e l e g d t e r g u n v a n d e R e c h t b a f l v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 S E P , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 8 5 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i t e d R e a l E s t a t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i a l e i 1 1 b u s 6 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w e r d g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 1 3 i n d e l o k a l e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r A l b e r t C , B l o k .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
D a a r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e t t i g z e t e l e n e n g e l d i g e b e s l i s s i n g e n t r e f f e n .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n A r k - I n v e s t B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F t e m m e r t H o n i g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C o c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n I m p e P a t r i c k a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e j a a r .
A l b e r t C B l o k
V o o r z i t t e r _ _ ` `
Q o m + + b
14/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 07.08.2013 13411-0458-027
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 21.06.2013 13198-0221-031
16/01/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 07.01.2013 13007-0385-020
22/11/2012
ÿþ U n d W o , d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
N I
I i I I 1 1 1 1 1 1 1 l l h I I ! 1 J 1 I I I I l l h I I I
* 1 2 1 8 8 8 2 5 '
N e e r g e l e g d t e r c , - T r i o Y r r r + ' e R o c h f b a f l v a n l o o p h a n d e l t e A i d s . : : , l , , n , o p
1 . 2 N o v . 2 0 1 2
G r i f f i e
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 8 5 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i t e d R e a l E s t a t e
( v e r k o r t ) : U n i r e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a r i a l e j 1 1 b u s 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 0 b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & c ° ( 1 3 E 4 2 8 . 1 4 8 . 2 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a l s o o k t o t e e n r e t r o a c t i e v e b e n o e m i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 0 9 .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 3 4 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e p a a l d o p 2 2 0 0 E U R ( e x 8 1 W e n t o e z i c h t s b i j d r a g e n a a n h e t I B R / g e i n d e x e e r d ) .
A l b e r t B l o k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.07.2012, NGL 20.07.2012 12322-0197-032
30/08/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ï t 1 1 1 1 1 ! I l e j 1 1 1 1 1 1
V
b e h a a B e l S t a a
»
e e r g e l e g d t e r g r ï f f i e r i e I t e r U n n i
v a n X o o p h a o d e l t e A r r h a " a r p e o , o p
G r i f f i e 1 8 A U G . 7 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 8 5 . 6 5 2
B e n a m i n g : U n i t e d R e a l E s t a t e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i a l e i 1 1 b u s 6
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 8 j u l i 2 0 1 1 w e r d e n é é n p a r i g v o l g e n d e ! i b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " l e s s e l h o l t i n c k B . V . " , g e v e s t i g d t e 3 5 8 4 A A U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) , H e r c u l e s p l e i n 2 6 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D o u w B a r t ; i ?
t o t b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A r k - I n v e s t B . V . < ; t e S o m m e l s d i j k ( N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e 5 2 1 6 P P ' s H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) , P e t t e l a a r s p a r k 6 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t o n d e r n u m m e r 2 4 3 4 3 0 3 4 ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r D e d e c k e r M a r c , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 5 3 b e n o e m d i É t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ; d i e u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
i : D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e v e n e e n s d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r d e d a t o ï ; 8 o k t o b e r 2 0 1 0 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 v a n d e h e e r v a n d e r K l i s N a n n i n g , w o n e n d e t e 6 0 2 6 S N M a r h e e z e ( N e d e r l a n d ) , F a z a n t l a a n 2 .
V e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r . 0 8 j u i i 2 0 1 1
V e r v o l g e n s z i j n d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j é é n p a r i g b e s l i s t d a t d e h e e r v a n d e r K l i s N a n n i n g e n d e v e n n o o t s c h a p " A r k - I n v e s t B . V . " , b e i d e n v o o r m e l d w o r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
( g e t . ) d e h e e r B l o k A l b e r t
: ! G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.07.2011, NGL 29.07.2011 11354-0073-035
20/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.10.2010, NGL 12.10.2010 10579-0370-031
22/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 17.12.2008 08851-0095-028
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.08.2007 07667-0040-032
05/09/2006 : TU069811
11/08/2006 : TU069811
13/10/2005 : TU069811
12/01/2005 : TU069811
23/08/2004 : TU069811
28/04/2004 : TU069811
10/07/2003 : TU069811
19/09/2002 : TU069811
05/10/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 30.09.2015 15624-0516-030
12/09/2001 : TU069811
12/12/2000 : TU069811
13/10/1999 : TU069811
18/11/1995 : TU69811
18/03/1993 : TU69811
23/07/1992 : TU69811
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 30.06.2016 16250-0057-033