06/08/2012
ÿþV o o r - I i u i i n i i u i u i u i u i u u
b e h o u d e n * 1 2 1 3 8 0 7 7 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 4 . 1 5 0 _ 1 3 5
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v ~ n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E . R E C H T B A N K V A N
2 5 J U L I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g s W e r ,
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U n i t r a i n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) : U n i t r a I n t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : V o o r t s t r a a t 1 2
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 9 j u l i 2 0 1 2 , d a t É i d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " U n i t r a I n t e r n a t i o n a a l " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R T E B E S L U I T : D e e n i g v e n n o o t a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n g a a n d e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n : v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e e r a a n t e s t e l l e n . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 7 A v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d i t b e s l u i t , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : ' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d ; n o c h t a n s k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n v e r m i n d e r d d e , v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
T W E E D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n n o t a r i s V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e ' b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n i n g a a n d e o p 1 j u l i 2 0 1 2 v o o r d e d u u r ` v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e j u f f r o u w B e t ü l B a y , w o n e n d e t e 3 9 7 1 H e p p e n , O u d s t r i j d e r s s t r a a t 1 b u s 3 , a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C u y p e r s & , B o e k h o u d i n g - F i s c a l i t e i t B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 5 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , : a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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