17/01/2012
�� Mud Welp 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
" ZZnbit3"
Ifterrokiji ter :gent vu a6 Nchtke
d : lrGclklke 17.rfteigG1� ep
et JAN. 2012
Griffie
Ondememingsnr 0837.657.752
Benaming
(votuit) : UNIVERSAL WOODS EMEA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Helststraat 47, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Volmacht en zetelverplaatsing
Uittreksel uit de beslissing van de enige zaakvoerder van 1 juli 2011:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
' De vennootschap geeft hierbij volmacht aan de heer Erik Wiegman, wonende te Ter Braaktaan 67, 1422 DDf
Uithoorn, Nederland, om de volgende handelingen te stellen:
a) de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de griffie van de rechtbank van koophandel;
b) het aansluiten van de vennootschap bij beroepsverenigingen en handelsorganisaties;
c)het ondertekenen van de correspondentie;
d)het plaatsen van bestellingen en het onderhandelen, afsluiten van contractent voor de aankoop van:
goederen en diensten en dit tot een maximumbedrag van 100.900 EUR per transactie of contr��t;
e)het uitsturen van offertes, het onderhandelen en afstuiten van contracten voor de verkoop van goederen
en diensten tot een maximumbedrag van 100.000 EUR per transactie of contract; -f)de vennootschap te vertegenwoordigen, voor alle transacties tot een maximum bedrag van 25.000 EUR; tegenover de Staat, gouvernementele, provinciale en gemeentelijke besturen, de douane, de post, telefoon -en telegraafdiensten, de spoorweg -en luchtvervoerdiensten en andere publieke diensten inclusief de bevoegdheid;
om overeenkomsten met deze instanties, diensten en vennootschappen af te sluiten; "
g)het in ontvangst nemen, in naam van de vennootschap, van brieven, pakketten, kisten en eender welke; verzending, al dan niet aangetekend met of zonder aangegeven waarden, al dan niet tegen betaling en de: bevoegdheid om deze volmacht te delegeren naar andere werknemers van de vennootschap;
h)het ondertekenen van cheques en wissels (accepteren, endosseren en innen) tot maximaal 25.000 EUR per transactie, alsmede het verrichten van overschrijvingen via bank of postkantoor voor dit bedrag;
�het openen en sluiten van rekeningen bij financi�le instellingen of postkantoren;
j) het afsluiten van verzekeringspolissen;
k)het aanwerven of ontslaan van personeelsleden waarvan de brutoverloning niet hoger is dan 60.000 EUR per jaar;
�het versturen van facturen aan klanten;
m)het ondertekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten tot een bedrag " van maximum 10.000 EUR per transactie;
n)alle nodige juridische stappen te ondernemen, zowel als eiser als verweerder en alle vorderingen, en klachten in te dienen en op te volgen bij gouvernementele instellingen, fiscale, consumenten -en andere: administraties, rechtbanken of om het even welke andere publiekrechtelijke instanties tot een maximumbedrag van 10.000 EUR;
o)het delegeren van ��n of meerdere van bovenstaande bevoegdheden aan een andere persoon en dit op de wijze en gedurende de periode dat hij dit wenselijk acht.
Deze volmacht kan op elk moment herroepen worden.
Uittreksel uit de notulen van de beslissing genomen door de enige zaakvoerder op 28 november 2011:
Conform artikel 2 van de statuten beslist de enige zaakvoerder om met ingang vanaf 1 januari 2012 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2630 Aartselaar, Helstraat 47 naar 2627 Schelle, Molen berglei 40.
Paul Neumann
enige zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
19/07/2011
��rtlad 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Vo beho aan Belg Staat:
~I IN IWInI~VIIIINI~I~
x11110914*
Nemecnd fzi" Me van da
Rechtbank va Kot;phal~ te Antwerpen
� 7 JULI 2011 Gpwi6riffier,
Ondememingsnr :
Benaming : Universa! Woods EMEA
(voluit)
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Helststraat 47
2630 Aartselaar
Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder, de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen: met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op achtentwintig juni tweeduizend en elf en neergelegd op de Griffie van de Rechtbank:: van Koophandel te Antwerpen dat :
1. De vennootschap naar het recht van de Staat Kentucky (Verenigde Staten van Amerika) UNIVERSAL WOODS INCORPORATED, met maatschappelijke zetel te 2600 Grassland Drive, Louisville, Kentucky 40299, Verenigde Staten: van Amerika; en
2. de heer NEUMANN Paul Thomas, geboren te Californi� op 1 oktober 1955, hebbende de Amerikaanse nationaliteit, . wonende te 425 Swing Lane Louisville, Kentucky 40207, Verenigde Staten van Amerika, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de naam : Universal Woods EMEA. ZETEL. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2630 Aartselaar, Helststraat 47.
DOEL. De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, de productie, uitvoer, invoer, aankoop, verkoop,; groothandel en kleinhandel, distributie, agentuur (en andere vormen van vertegenwoordiging) van roerende goederen en in het bijzonder van gepersonaliseerde producten voor huishoudelijk en commercieel gebruik, onder meer met toepassing van de subliminatietechnieken.
De vennootschap kan haar activiteiten hetzij voor eigen rekening, hetzij bij deelname met derden hetzij voor rekening van., derden verrichten.
De vennootschap kan ook in Belgi� en in het buitenland de activiteiten co�rdineren van al dan niet verwante vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig, analoog of aanverwant doel hebben.
De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le en financi�le, roerende en onroerende:. handelingen verrichten die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben, bij wijze: van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor., deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
Het doel van de vennootschap kan uitgebreid of beperkt worden door aanpassing van de statuten overeenkomstig de artikelen 268 en 287 van het Wetboek van vennootschappen.
DUUR. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend euro (� 30.000,00). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen werden a pari in speci�n onderschreven, als volgt:
" 1. door de voornoemde vennootschap "UNIVERSAL WOODS INCORPORATED", ten belope van negenennegentig. aandelen, hetzij voor negenentwintigduizend zevenhonderd euro (E 29.700,00) ;
2. door de Heer Paul NEUMANN, voornoemd, ten belope van ��n aandeel, hetzij voor driehonderd euro (E 300,00) ; SAMEN: honderd aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal, hetzij dertigduizend d euro:; (E 30.000,00).
Elk aandeel werd volledig volgestort.
" Bankattest. Het geld bestemd voor de storting van bovenvermeld inbreng in geld voor de oprichting van de vennootschap. werd geplaatst op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de bank ING, waarvan een attest de dato 28 juni 2011 aan de notaris werd overhandigd.
BESTUUR. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of' rechtspersonen, vennoten of niet.
" Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en .
voor rekeriingvan.de rechtspersoon. . . .... _ . __.... _ ._. _. _ __--
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
mad 2.1
. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten
die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt
aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde
persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde
" bevoegdheidsoverdrachten doen.
Ongeacht of er meerdere zaakvoerders zijn of slechts ��n zaakvoerder is, hebben zij de eenparige goedkeuring van alle
vennoten nodig teneinde i) leningen aan te gaan en ii) overeenkomsten af te sluiten met een financi�le impact voor de
vennootschap van meer dan tweehonderd vijftig duizend euro (� 250.000,00).
ALGEMENE VERGADERING, De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand
mei om 10.00 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering
gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de '
oproeping.
BOEKJAAR. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING. De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van een
reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft ,
bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de gewone algemene vergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van
stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
OVERGANGSBEPALINGEN.
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt
het op 31 december 2012.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2013, overeenkomstig de statuten.
SLOTBEPALINGEN.
De oprichters hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op ��n ;
b. te benoemen tot deze funktie; de heer NEUMANN Paul Thomas, hebbende de Amerikaanse nationaliteit, wonende te 425 Swing Lane Louisville, Kentucky 40207, Verenigde Staten van Amerika ;
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden;
e. geen commissaris te benoemen.
VOLMACHT. De Heren Kristoffel VERMEERSCH, Hans VAN ACKER en Mejuffrouw Stefanie BASTEN en iedere andere advocaat van het kantoor "Marx, Van Ranst, Vermeersch & Partners", te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Tervurenlaan 270, werden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het rechtspersonenregister en de kruispuntbank van ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de B.T.W.-administratie en de Sociale Kas.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING: uitgifte.
LRAES, geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-behoudsl
" het Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening