25/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r e i : 7 1 r ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l
* 1 4 1 4 3 9 6 1 *
i N e e t g e l e u u ( e r g r i m e v a n o e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 M U 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 5 6 . 0 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U R B A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 7 0 R e t i e , V o n d e r p a d 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t 5 3 7 l i d 1 W I B
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l , t e L i l l e , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U R B A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 7 0 R e l i e , V o n d e r p a d 1 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k , t e M o l o p 2 6 o k t o b e r 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 9 0 , o n d e r n u m m e r 9 0 1 1 2 0 - 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s , t e A n t w e r p e n o p 2 8 j u n i 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p 2 9 j u l i 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 1 1 0 3 3 1 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 4 4 2 . 3 5 6 . 0 2 8 e n h e b b e n d e a l s B . T . W . n u m m e r B E 0 4 4 2 . 3 5 6 . 0 2 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 : z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n v i e r c e n t ( 7 3 0 . 8 5 0 , 0 4 E ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . e n m e t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n t w e e d u i z e n d e u r o , ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , m a x i m a a l z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n v i e r c e n t ( 7 2 8 . 8 5 0 , 0 4 E ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n k e u z e d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 7 2 7 . 7 7 7 , 7 7 E )
A l l e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t k e u z e d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t . , 5 3 7 , l i d 1 W . I . B . t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d k e u z e d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . , l i d 1 V V . I . B
V I E R D E B E S L I S S I N G :
K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 4 , m e t n a m e h e t k a n t o o r " T h e o V a n H e r c k & C " , . b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n H e r c k T h e o , t e W o m m e l g e m , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n V a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n U R B A N B V B A b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 6 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
O n s v e r s l a g i s o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t ' b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 7 2 7 . 7 7 7 , 7 7 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n ; a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e . .
b ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r : b e h o u d t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f S r e v i S O r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . "
B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 5 , 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g v a n h e t k e u z e d i v i d e n d .
V e r g o e d i n g
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 9 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m ' u i t g e g e v e n , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( 7 1 6 , 8 6 ¬ ) p e r a a n d e e l e n d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
D e n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o e g e k e n d a a n * e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l i e t b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 0 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i e s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % o p v o o r m e l d e u i t g e k e e r d b r u t o - k e u z e d i v i d e n d e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e ; f o r m o l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n :
A d v i e s c o C o n s u l t a n c y N V , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , W i n k e t k a a f 1 8 b u s 1 1 .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L , o p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e L i l l e .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l
M e d e n e e r g e l e g d : v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e d . d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g