30/04/2014
ÿþi N o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ = E ' T w ?
i '
k , l ~ t » < J
V o o r - I W O
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e e h t o a n i c v a n K o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 A P R . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 0 5 . 3 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ;
( v e r k o r t ) : U R B A N P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I J z e r l a a n 5 4 - 5 6 b u s 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 1 8 2 b l a d 2 9 v a k 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) , d e o n t v a n g e r 1 , M i c h i e l s e n , a d v i s e u r , b l i j k t d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d U R B A N P R O J E C T S , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I J z e r l a a n 5 4 - 5 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
T w e e d e b e s l i s s i n g
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r p l i c h t i n g o m d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n e n b e v e s t i g t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n v o o r a f g a a n d e l i j k t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . V e n . B V B A S T E F A N M I C H I E L S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n M i c h i e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n t e n t i e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j B V B A U R B A N P R O J E C T S d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 8 1 . 6 0 3 , 0 4 E U R O v a n d e n e t t o - v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n 1 8 1 . 6 0 3 , 0 4 E U R O , b e s t a a n d e u i t h e t b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 2 0 1 . 7 8 1 , 1 6 E U R O , n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % R o e r e n d e V o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r v o o r a l s t e g e n p r e s t a t i e 1 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n u i t g e g e v e n v a n B V B A U R B A N P R O J E C T S , d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e n e t t o - d i v i d e n d r e c h t e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e c r e a t i e v a n 1 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A U R B A N P R O J E C T S , i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e n e t t o d i v i d e n d r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g t e n b e d r a g e v a n 1 8 1 . 6 0 3 , 0 4 E U R O , w a a r v o o r 1 0 n i e u w e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n w o r d e n
u i t g e g e v e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
- d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A U R B A N P R O J E C T S , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 8 1 . 6 0 3 , 0 4 E U R O e n u i t t e g e v e n a l s v o l g t : 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r P a t r i c k L a u r e n t e n 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w M a r t i n e A e r t s ;
- d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g v o l k o m e n g e ë e r b i e d i g d z i j n e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n ;
- e r m i j g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n b e k e n d z i j n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s z o u d e n g e n i e t e n e n d i e t o t d e r e ë l e v e r g o e d i n g z o u d e n b i j d r a g e n ;
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s v e r h o o g d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e l s t o p - d e n - B e r g , 1 8 m a a r t 2 0 1 4
B u r g . V e n . B V B A S T E F A N M I C H I E L S
S . M i c h i e l s "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o v i e r c e n t ( 1 8 1 . 6 0 3 , 0 4 E U R ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 4 8 , 8 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o v i e r c e n t ( 1 . 4 3 0 . 4 0 3 , 0 4 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e u i t g i f t e v a n t i e n ( 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 3 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
H i e r o p v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n r e s p e c t i e v e l i j k n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 9 0 . 8 0 1 , 5 2 E U R ) e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 9 0 . 8 0 1 , 5 2 E U R ) , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o v i e r c e n t ( 1 8 1 . 6 0 3 , 0 4 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h e n v o l g e n d e n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
> v i j f ( 5 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r L A U R E N T P a t r i c k , v o o r n o e m d .
¢' V i j f ( 5 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w A E R T S M a r t i n e , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b h a m d e n
~ a a n h e t i . s B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r -
a b é h e s d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o v i e r c e n t ( 1 . 4 3 0 . 4 0 3 , 0 4 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E N D R I E E U R O V I E R C E N T ( 1 . 4 3 0 . 4 0 3 , 0 4 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e