26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 23.06.2014 14203-0102-031
09/07/2014
ÿþg e m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 1 1 6 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 i m p l o p o l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
3 0 M I 2 0 1 4 G r i f f i e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U S G M a r k e t i n g , C o m m u n i c a t i o n & S a l e s P r o f e s s i o n a l s
( v e r k o r t ) U S G M a r c o m & S a l e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) , a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v i f s & r e g i s t r a t i e a m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n v i p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 9 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e e t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 6 0 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e . v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l e
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d
" v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 6 0 . 5 0 0 , 0 0 ) .
" H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
" H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 0 . 2 5 0 ) . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2014
ÿþL i .
2 1 4 3 0 8 1
4 m o t l 1 1 . 1
i n c i e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t l 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
" 1 4 1 8 2 1
~ - .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 ' i S E P , 2 0 1 4
a f d e l i n o A n t w e r p e n
u n i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e
0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
U S G M a r k e t i n g , C o m m u n i c a t i o n & S a l e s P r o f e s s i o n a l s
U S G M a r c o m & S a l e s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
F r a n k r i j k l e i 1 0 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E - O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 , § 5 , W . V E N N . - O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h o u d e n d e e e n v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 8 ' a u g u s t u s 2 0 1 4 e v e n a l s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n ' a c t i v a e n p a s s i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e r b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n o m d e v e r e f f e n i n g o o k o n m i d d e l l i j k i n d e z e z e l f d e a k t e a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e d a a r i n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e : a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
- d e h e e r Z A N D B E R G E N R o b , g e b o r e n t e L e i d e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e , : 4 8 1 4 N J B r e d a ( N e d e r l a n d ) , H e i l a a r p a r k 1 5 ;
m e v r o u w G E I R N A E R D T L e e n g e b o r e n t e G e n t o p 2 9 o k t o b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , A n n e , F r a n k s t r a a t 1 ;
- m e v r o u w K I N D S S a s k i a A d o l p h i n e M a r c e l , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 9 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O u d e - B r u g l a a n 2 1 8 b u s 5 ;
- m e v r o u w S M E T S S o t i e g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , , M e i v u u r s t r a a t 3 2 b u s 1 ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V A N N I E U W E N H U Y Z E C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 ' B o n h e i d e n ( R i j m e n a m ) , O u d e S c h r i e k s e b a a n 5 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N N I E U W E N H U Y Z E L i e v e n , g e b o r e n t e R o n s e o p 2 o k t o b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ( R i j m e n a m ) , O u d e S c h r i e k s e b a a n 5 2 .
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V A N N I E U W E N H U Y Z E C O N S U L T " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N N I E U W E N H U Y Z E L i e v e n , v o o r n o e m d , h o u d t t e g e l i j k e n i m p l i c i e t o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r v a n r e c h t s w e g e t e v e n s e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l : 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 B r u s s e l ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e d a l 1 8 , W o l u w e G a r d e n , i n d e z e . f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E T E R V A N D E N E Y N D E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ; G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e 0 8 7 3 . 7 0 5 . 2 2 9 , m e t z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , G e n t s t r a a t 6 5 C , o p h a a r b e u r t i n d e z e c o n t r o l e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r V A N D E N E Y N D E P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 i á a t s b l a d
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t t e r u g g e n o m e n . d s o r . d e ' : A a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r h e n w o r d t v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l ; a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r g e d r a g e n a a n ; d e A a n d e e l h o u d e r s v o o r z o v e r z u l k s n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e e n b e v e s t i g d e , o p v r a a g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , e n v e r z o c h t t e
a k t e r e n :
- d a t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s ;
- d a t e r g e e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- d a t e r g e e n r e c h t s g e d i n g e n h a n g e n d e z i j n e n o o k g e e n ( r e c h t s ) v o r d e r i n g e n z i j n d i e d e V e n n o o t s c h a p t o e k o m e n ;
- d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n b e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f s c h u l d e i s e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t k o n w o r d e n g e d a a n ;
- d a t d e A a n d e e l h o u d e r s a l s r e c h t s o p v o l g e r s t e n b i j z o n d e r e t i t e l v a n d e v e r e f f e n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) a l l e e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n r e c h t e n d i e n o g a a n d e v e r e f f e n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , o v e r n e m e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h o g e r i n d i t b e s l u i t i s b e s l i s t e n ( i i ) e n k e l k u n n e n w o r d e n a a n g e s p r o k e n t e n b e l o p e v a n d e a a n h e n r e s p e c t i e v e l i j k t o e b e d e e l d e a c t i v a v o o r e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e s c h u l d e n o f v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e r e f f e n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t n o c h a n d e r e g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e r e c h t e n g e l d e n ;
- d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t w a a r o p e n i g e r e g i o n a l e w e t g e v i n g i n z a k e , b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1 .
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t e r d o o r d e V e n n o o t s c h a p g e e n m a a t r e g e l e n d i e n d e n t e w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n d i e a a n e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s z o u d e n t o e k o m e n g e l e t o p d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t g e m e l d e d i e n a a n g a a n d e i n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n i e d e r e A a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l :
1 , D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v o o r e e r s t e l k v a n d e v o o r m a l i g e B e s t u u r d e r s , a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r m e t b e v o e g d h e i d a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t d e u i t v o e r i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o w e l i n t e r n t e g e n o v e r d e A a n d e e l h o u d e r s a l s e x t e r n t e g e n o v e r d e r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n v e r l e e n t d a a r t o e a a n e l k v a n h e n d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n i n z a k e :
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e r e f f e n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a l l e b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s , t o e z i c h t h o u d e r s , o p e n b a r e a m b t e n a r e n , w a a r o n d e r n o t a r i s s e n e n g r i f f i e r s , o p e n b a r e o f p r i v é m a a t s c h a p p i j e n o f i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d d e p o s t , d e d o u a n e , a i l e t e l e f o o n - e n a n d e r e t e l e c o m m u n i c a t i e m a a t s c h a p p i j e n , a l l e m a a t s c h a p p i j e n v o o r n u t s v o o r z i e n i n g e n ( z o a l s
" w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t ) , a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( z o a l s d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W ) , a l l e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t a n t i e s e n s e c r e t a r i a t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s t e n e i n d e a l d a a r n a m e n s d e v e r e f f e n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e s t u k k e n e n n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e s o m m e n , w a a r d e n e n t e g o e d e n d i e a a n d e v e r e f f e n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n v a n w e g e o p e n b a r e o f p r i v a t e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f w e l k e p e r s o n e n o o k e n d a a r o m t r e n t k w i j t i n g v e r l e n e n , d i t a l l e s v o o r r e k e n i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e A a n d e e l h o u d e r s a l s r e c h t s o p v o l g e r s t e n b i j z o n d e r e t i t e l v a n d e V e r e f f e n d e V e n n o o t s c h a p ; - v o o r z o v e r z u l k s n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d e n v o o r z o v e r e n i n d e m a t e z u l k s n o g n o d i g z o u z i j n , a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n m e t a l l e m i d d e l e n e n o n d e r m e e r v i a o v e r s c h r i j v i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v o o r d e v e r d e l i n g e n u i t b e t a l i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e A a n d e e l h o u d e r i n d e v e r e f f e n i n g ;
- d e s c h r a p p i n g v a n d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n d e V e n n o o t s c h a p n a d e s a l d e r i n g e r v a n o f d e s g e v a l l e n d d e o v e r z e t t i n g v a n d i e r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e A a n d e e l h o u d e r s ,
I I . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n o o k a a n m e v r o u w V A N H O V E V e r o n i q u e M a r i e L e o n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 0 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t 4 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n . d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e V e n n o o t s c h a p ;
- b i j a l l e r e l e v a n t e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n b e v o e g d e O n t v a n g k a n t o r e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e r e f f e n d e V e n n o o t s c h a p o . m . o p v l a k v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n , i n z a k e d e B T W e n d e a a n g i f t e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- b i j a l l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n t e n e i n d e d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e w r g e ~ ~ p f t o i g r i f f i o m n d r , C o d t l a n k
f á i ó a , ; : i i i e e r e i t o A r a i ' e r p o i l ,
G r i f f i e 3 i D E C 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G M a r k e t i n g , C o m m u n i c a t i o n & S a l e s P r o f e s s i o n a l s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 0 9 . 1 2 . 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n
- M e v r o u w N a t h a l i e C a l l e , w o n e n d e t e 2 6 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n , 6
- M e v r o u w I s a b e l V a n A e l s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , R e e b o k l a a n , 1 5 .
Z i j w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r .
E r w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r :
- M e v r o u w S o t i e S m e t s , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M e i v u u r s t r a a t , 3 2 b u s 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 , m a a r i s o p
. e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L e e n G e i r n a e r d t R o b Z a n d b e r g e n B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
i u u
02/01/2014
ÿþ M e i W o r d 1 1 . 1
Y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
I V W I N V I ~ I ~ M I ~ V I N ~ ~ I M V I
" 1 9 0 0 1 7 3
} m t , r e k . g d t r f l l f o m n d o F a d d e r k
i r 1 l ~ i K e e e ? d [ : s i A . i i r 0 r î e . i 7 e Ç ~
' l 3 O R . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G M a r k e t i n g , C o m m u n i c a t i o n & S a l e s P r o f e s s i o n a l s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e l 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r E r i k D e C o c k , w o n e n d e t e K r u i s h e i d e w e g 6 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n o m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e N V U S G M a r k e t i n g , C o m m u n i c a t i o n & S a l e s P r o f e s s i o n a l s s a m e n m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n a l l e b a n k i n s t e l l i n g e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k e n r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t b e t r e f t h e t o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n v a n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i . v . m . h e t t o e k e n n e n e n i n t r e k k e n v a n b a n k v o l m a c h t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i m p l i c e e r t e v e n w e l n i e t d a t d e h e e r E r i k D e C o c k z e l f o v e r e e n b a n k v o l m a c h t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t , H i j k a n d e r h a l v e g e e n u i t g a a n d e b e t a l i n g e n s a m e n m e t e e n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n e n .
V o o r a i l e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n h e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d .
D e h e e r E r i k D e C o c k v e r b i n d t e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t b e o m t e n a l l e t i j d e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n h a n d e l e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t d e v o l m a c h t t e n a l l e n t i j d e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e v o l m a c h t g e v e r , z o n d e r d a t h i e r t o e e n i g e r e d e n d i e n t t e w o r d e n o p g e g e v e n " ,
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L e e n G e i r n a e r d t R o b Z a n d b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 : 1
t Í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I 1 1 i ~ ~ ~ u m ~ ~ i u u ~ ~ ~ ~ u M i
* 1 3 1 8 9 8 2
N e e r e r e n d t r r n r i f f í c v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p n a i l d c l t e A n t w e r p e n
o p a 6 D E C 2 0 1 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G M a r k e t i n g , C o m m u n i c a t i o n & S a l e s P r o f e s s i o n a l s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e ï 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 . 1 1 . 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
- M e v r o u w L e e n G e i r n a e r d t , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , A n n e F r a n k s t r a a t 1 .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 e n i s o p e l k o g e n b l i k
h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
S a s k i a K i n d s R o b Z a n d b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2013
ÿþ " " ~ , ~ . , ~ ' } t i " ~ <
M a t W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 3 5 8 5 4 S u u
N e e r g e l e g d t e r p r i f f i e v o n d e R e c h # 6 t l n i v a n l f o o p h a n c a f t e A n t w e r p e n , o p
0 9 O K T , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G M a r k e t i n g , C o m m u n i c a t i o n & S a l e s P r o f e s s i o n a l s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r ï j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 7 . 0 9 . 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n 3 8 A e n d i t n i e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r R o b Z a n d b e r g e n , w o n e n d e t e H e i l a a r p a r k , 1 5 , 4 8 1 4 N J B r e d a , N e d e r l a n d i n z i j n p l a a t s a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 e n i s o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
S a s k i a K i n d s N a t h a l i e C a l l e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2013
ÿþ " 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
3 1 9 1 1 4 1 H 1 1 !
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k 1
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e r f O P
C i 6 S E P 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G M a r k e t i n g , C o m m u n i c a t i o n & S a l e s P r o f e s s i o n a l s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 j u n i 2 0 1 3 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e ; B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , ' a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i e s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t S a a r 2 0 1 6 " .
S a s k i a K i n d s N a t h a l i e C a l l e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13221-0264-029
17/04/2013
ÿþ ^ ^ S P o k e n d 1 1 . i X
! . ~ ~ 1 " . t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o l i a n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t C C i O , . G I ^ g ÿ t e r Ç ' i f j u 0 ,
i r r n
` L y y [ 1 : I 1 5 . L û 3 e 2
a n u
s A P R .
1 1 1 1 3 1 1 i N
V t
b e h c a a r B e t l S t a a
H h I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G M a r k e t i n g , C o m m u n i c a t i o n & S a l e s P r o f e s s i o n a l s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n r k i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S . . B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
M e v r o u w I s a b e l V a n A e l s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , R e e b o k l a a n , 1 5
- M e v r o u w S a s k i a K i n d s , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O u d e B r u g l a a n , 2 1 8 b u s 5 . .
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 , g e l d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 e n z i j n o p e l k o g e n b l i k
h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
N a t h a l i e C a l l e H u b e r t V a n h o e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e c a r e h e t B e i g i s c l
S t e a t s t r l k
I n i i i i i u i i i i l o u a 1 ~ i i N
* 1 2 2 0 3 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 7 D E C 2 0 1 2
L
O n d e r n e r r r i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U S G M a r k e t i n g & S a l e s
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r v v e r p ( e n ) a l i t e : W I J Z I G I N G N A A M
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e w i j z i g d i n " U S G M a r k e t i n g , C o m m u n i c a t i o n & S a l e s P r o f e s s i o n a l s " o f i n h e t k o r t " U S G M a r c o m & S a l e s " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t " m e t a l s n a a m : " U S G M a r k e t i n g , C o m m u n i c a t i o n & S a l e s P r o f e s s i o n a l s " o f i n h e t k o r t " U S G M a r c o m & S a l e s " . B e i d e n a m e n m o g e n z o w e l s a m e n a l s a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n . "
2 . E r w e r d a a n ;
- d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 ;
- m e v r o u w V A N H O V E V e r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 0 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t 4 2 ;
e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R n c t a . v e e m m n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o g a r < < i h e t d i v a n e e p e r s o ( D i n i e n i 3 Æ ` l o e , ü , e d 8 r e C " h t S p G i ' S ü o n t a n J a r 7 z f e r v a n d e r d e n t e v 2 r t 8 g e n S e ' O a i d l g e n
V e r n e , ) a r r e e r i t 1 c ^ . t 1 í l t - 1 . Y i l ! r 1 C ,
19/11/2012
ÿþ ~
M o d W o r t i 1 1 , 1
f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! l i
" i a i a e s a o
k J o c r g c i c g d g r i f f i e v a n é l l c c h t i m n l
v a a . G ' e e u r i c ! f c i h n ; y o r p e q , o p
0 7 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G M a r k e t i n g & S a l e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d b e s l i s t o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n :
D h r . R o b Z a n d b e r g e n , w o n e n d e t e H e i l a a r p a r k , 1 5 , 4 8 1 4 N J B r e d a , N e d e r l a n d t e b e ë i n d i g e n .
H i j w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o n t h e v e n u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r . H i j w o r d t b e d a n k t v o o r z i j n
b i j d r a g e a a n h e t b e h e e r v a n U S G M a r k e t i n g & S a l e s .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
N a t h a l i e C e l l e H u b e r t V a n h o e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2012
ÿþ M o d W o i d 1 1 . 7
. l i 1 : 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e U n d e R e c h t b a f I
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n 9 P 1 r r n ~ , E y
G r i f f i e i l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 6 0 9 1 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 2 . 8 5 3 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S G M a r k e t i n g & S a l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 2 w e r d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 e n v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t o p g e d r a g e n a a n d e ; C o m m . V . V a n N i e u w e n h u y z e C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f , 1 8 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . L i e v e n V a n N i e u w e n h u y z e , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f 1 8 . Z i j z a l d e t i t e l v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o e r e n . Z i j k a n e n k e l d e b e s l i s s i n g e n n e m e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s ' . b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e d i t b e s t u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j e r z o r g v o o r z a l , d r a g e n o m s t e e d s d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e n a l s v o o r z i e n i n d e C D A S t e r e s p e c t e r e n .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , b e d r i j f s j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
H u b e r t V a n h o e N a t h a l i e C a l t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 31.08.2012 12512-0028-029
12/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
) ~ - ' .
- - . n
, .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I I I I I H U I I I U I I I U I I
" i ~ i a a ~ a e 1
E S t
u
R e c h t b a n k
. , w e r p e n , O P
0 3 M i l 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r r t e n l i n 2 s n r : 0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
B e n a r n i n ~ ( v o l u i t ) : I K K I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " U S G M a r k e t i n g &
S a l e s "
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
m e t a l s n a a m : " U S G M a r k e t i n g & S a I e s " . "
2 . N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d
h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a a n n e m i n g v a n d i e n s t e n , h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n e n c o n s u l t a n c y o p v l a k v a n M a r k e t i n g e n S a l e s ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c o l l o q u i a , s e m i n a r i e s , s t u d i e d a g e n , c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e m a k e n h e b b e n m e t M a r k e t i n g e n S a l e s ;
a c t i v i t e i t e n v a n w e r v i n g e n s e l e c t i e ; d e z e a c t i v i t e i t e n w o r d e n u i t g e v o e r d z o a l s v o o r z i e n i n d e v i g e r e n d e r e g i o n a l e r e g l e m e n t e r i n g e n ;
h e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n w e b t o e p a s s i n g e n o p m a a t v a n d e k l a n t ;
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
i n h e t a l g e m e e n z a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m r n e r c t ë t e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r h i e r b o v e n b e s c h r e v e n d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e i l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
3 . E r w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 e e r v o l t e o n t s l a a n u i t h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r , w e l k o n t s l a g d e s g e v a l l e n d i m p l i c i e t o o k e e n e i n d e s t e l t a a n h u n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n :
- d e h e e r D E J O N G A n t o o n ( r o e p n a a m E r i c ) ;
- d e h e e r B E Y E R S W a l t e r ;
- m e v r o u w V A N D E S A N D E O l i v i a .
D e l a a t s t g e n o e m d e t w e e p e r s o n e n z i j n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p . H u n o n t s l a g
a l s b e s t u u r d e r h o u d t , a l s g e z e g d , i m p l i c i e t o o k h u n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n m e t i n g a n g v a n 2 5
j u n i 2 0 1 2 .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i e r ( 4 ) e n b e n o e m d e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V A N N I E U W E N H U Y Z E C O N S U L T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n _ 0 8 9 9 . 2 2 9 . 2 9 3 , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f 1 8 A , d i e h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r V A N
O p n e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r r n e l r i e n R e c t o : N a a m e n h a e d e n i o h e i d v a n o e i n s t r u m e n t e r e n a e n o t e r i c . i i ¬ t ° i = v a n c e p e r s o í o l r r f e s p i
b e . " a e ^ d r e r c c r i 1 : e i e l " . 0 0 r . t a r t a a r c r e n v a - d e n d e r t e ? e r t e a c n + : ' O G r c r e :
W a e m e n h a . l d . . _ , , e n i n .
f&! r o o r -
" l 3 E l l l o u d e r i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 R
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
N I E U W E N H U Y Z E L i e v e n J o r i s , g e b o r e n t e R o n s e o p 2 o k t o b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f 1 8 A , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n h a a r p l a a t s e n i n h a a r n a a m ;
m e v r o u w C A L L E N a t h a l i e L u c R i t a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 8 o k t o b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 6 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 1 0 2 8 2 7 0 9 2 .
D e z e f u n c t i e s g e l d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r V A N H O E H u b e r t V i c t o r H e n r i , g e b o r e n t e A a l s t o p 3 0 o k t o b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g ( E v e r b e r g ) , S i j s j e s l a a n 3 8 A ;
- d e h e e r Z A N D B E R G E N R o b , g e b o r e n t e L e i d e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 4 8 1 4 N J B r e d a ( N e d e r l a n d ) , H e i l a a r p a r k 1 5 ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V A N N I E U W E N H U Y Z E C O N S U L T " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d e h e e r V A N N I E U W E N H U Y Z E L i e v e n , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w C A L L E N a t h a l i e , v o o r n o e m d .
5 . E r w e r d a a n :
- d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 ;
- m e v r o u w V A N H O V E V e r o n i q u e M a r i e L e o n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 0 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t 4 2 ;
e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , '
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b i z v e n L u e . v e r m e l d e n . R e c t o : N a a r t l e n n o e d a n t g h e l d v a n d e i n s t r v n ' 4 e n t e r e n c t e n o t 2 n s h e t z i t v a n d e p e r s o l a ) n { £ n 1
b " _ Y O ÿ Q d C ~ . r w c t c p e r s o o r T C r . c , d n ; _ l c " " S l v a n d e r G B n " v r i a t 7 e r i ' T ) o * C i { a S F I
V ? r s c . { : ` a a n , + ? r h a n q L e . . e n i r c
31/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n t o d W a f d 1 1 . 1
L ( o U C 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I K K I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k i e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A M e t a n o i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E r w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A i n h a a r p l a a t s a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 e n i s o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , b e d r i j f s j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
H u b e r t V a n h o e W a l t e r B e y e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
G l e g i l e g d f e r p r i a , K r : d e 1 ? c e h P t m d V e n I r o g p h a n d e l à A n P w i i r y a m s $
G r i f f i e 1 8 1 d . 2 0 1 2
I I
" i a o M e e e "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2011
ÿþ v . .
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 8 1 5 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 5 3 . 4 7 5
B e n a m i n g : I K K I
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i , 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n 3 8 A e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 : n o v e m b e r 2 0 1 1 .
E r w o r d t b e s l i s t o m d e B V B A M e t a n o i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n 3 8 A e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A i n z i j n p l a a t s a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 e n i s o p e l k , o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n :
- m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , b e d r i j f s j u r i s t e i n d e U S G - g r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 ' M a c h e l e n , G e o r g e l a c r o i x s t r a a t , 4 2 ;
- d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n : C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n , 1 5 ;
E l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e ' v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n . o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e : l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f , d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k ' v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n : : d e z e o p d r a c h t .
H u b e r t V a n h o e W a l t e r B e y e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - - - 0 2 / 1 2 7 » 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n T i i j T i é t - B ë l g i s c l i
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 21.06.2011 11195-0089-028
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 01.07.2010 10267-0192-022
09/03/2010 : AN328756
29/06/2009 : AN328756
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