UTOPOLIS BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. UTOPOLIS BELGIUM
Dénomination : UTOPOLIS BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 425.118.336

Publication

29/01/2014
ÿþMOd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IJIJI

MONITEUR BEL~ E E F1G ~ LE G D

2 2-01- 2014 0 9-01- 201zi

SZí.Gf SCH S- kA TS: _ QFRSEE4E RECHTB~ NK van

KÓOF'HA~I~~a~n~-OHELEN

Ondernemingsnr : 0425.118.336.

Benaming

(voluit) : "UTOPOLIS BELGIUM"

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Spuibeekstraat 5

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op dertig december tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "UTOPOLIS BELGIUM", gevestigd te 2800 Mechelen, Spuibeekstraat 5, in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0425.118.336 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van een miljoen drieduizend negenhonderdvierenzeventig euro drieënvijftig cent (¬ .1.003.974,53), om het van honderd drieënzeventig duizend vijfhonderd vijfentwintig euro zevenenveertig cent (¬ .173.525,47) te brengen op een miljoen honderdzevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ .1.177,500,00), dit door uitgifte van veertigduizend vijfhonderd (40.500) nieuwe aandelen die', zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen, vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis.

Deze veertigduizend vijfhonderd (40.500) aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van afgerond vierentwintig euro negenenzeventig cent (¬ 24,79) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en zullen als volledig volgestorte aandelen worden toegewezen aan de naamloze vennootschap "UTOPIA BELGIUM", met ondememingsnummer 0466.339.772, gevestigd te 2800 Mechelen, Spuibeekstraat 5, dit om deze vennootschap te vergoeden voor de inbreng in natura van een schuldvordering ten bedrage van een miljoen drieduizend negenhonderdvierenzeventig euro drieënvijftig cent (¬ .1.003.974,53)' die deze inbrengende vennootschap heeft op de inbrenggenietende naamloze vennootschap "UTOPOLIS BELGI U M".

REVISORAAL VERSLAG

De besluiten van het revisoraal verslag, opgemaakt op 19 december 2013 door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1932 Zaventem, Woluwedal 18, met', ondemerningsnummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door mevrouw ADORANTE Mélanie, bedrijfsre-'visor, luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap Utopolis Belgium NV, bestaat uit een: vordering van Utopia Belgium NV op de Vennootschap ten bedrage van EUR 1,003.974,53, die door de Raad: van Bestuur op basis van de boekwaarde wordt gewaardeerd.

Wij zijn van oordeel dat:

-De raad van bestuur van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de inbreng en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;

-de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomst met het aantal en de fractiewaarde tegen de inbreng uit te geven aandeel zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 40.500 aandelen van de vennootschap Utopolis Beigium'

NV zonder nominale waarde, die genieten dezelfde rechten en voordelen al de bestaande aandelen en zullen

delen in de winst vanaf de datum van hun uitgifte.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 602 van het Wetboek van

vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context."

2. Artikel 5: Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de

aandelen en dit artikel te laten luiden als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen honderdzevenenzeventigduizend vijfhonderd euro

(¬ .1.177.500,00).

Het is verdeeld in zevenenveertigduizend vijfhonderd (47.500) aandelen zonder vermelding van nominale

waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort."

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd, 30 december 2013, met in bijlage : twee volmachten, verslag raad van bestuur, revisoraal verslag, gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/01/2014
ÿþ~ -ee

Med POF 11.1

fleffsç~-~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



02 -01-

21S14 2 4 -12- 20t3

ULL 1LkILk1V~D~II~VWE~NE

*iaoioses*

BELGISCH STW, T MdLA

-GRIFFIE ~TBANK van KOOPHAN te MECHELEN

IONlTEUR

BELGE NEERGELEGD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425.118.336

Benaming (voluit) : Utopolis Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Spuibeekstraat 5 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris

Tekst "

Uitteksel uit de notu'en van de buitengewone algemene vergadering van 09/12/2013

De vergadering neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiging van de vennootschap PWC Bedrijfsrevisoren cvba, die vanaf 1 september 2013 zal vertegenwoordigd worden door Mevrouw Melanie Adorante om het mandaat van commissaris uit te oefenen, in vervanging van de heer Pascal Depraetere,

Utopia Sa, vast vert Simon Nico

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzif van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2013
ÿþVoorbehouder

aan het

Belgisch Staatsblal

Mal POF 11.7

Li'. F ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 6 -07- 2013

CâRlFFIE R~táfi~TBANK van

1 KOOpbA.N4E1, te MECHELEN

---^-----.--.

11fl1 IIIIIN

*

A i

11

Ondernemingsnr : 0425.118.336

Benaming (voluit) : Utopolis Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Spuibeekstraat 5 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerpfen) akte : Herbenoeming bestuurders

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 22/05/2013

De Algemene Vergadering herbenoemt Utopie SA vertegenwoordigd door Nico Simon, Utopia Management SA vertegenwoordigd door Nico Simon en Utopia Nederland BV vertegenwoordigd door Nico Simon als bestuurders. Deze mandaten zijn onbezoldigd en gelden voor een periode van 3 jaar om te eindigen op de Algemene Vergadering die over de jaarrekening van 2015 zal beraadslagen.

Utopia SA, vast vert door Nico Simon

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 10.06.2013 13165-0033-035
01/10/2012
ÿþ !Md PDF 11.1

k In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 0 -09- 2012

GRIFFKOO HiE ANDE CNIIVE ~K van

CE1ELl=N

Ililli1111111611111'6VJ II

Ondernemingsar : 0425.118.336 2800 Mechelen

Benaming (voluit) : Utopolis Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Spuibeekstraat 5

(volledig adres)

Ortderwerp(en) akte : Herbenoeming commissaris Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 16/05/2012

De Algemene Vergadering herbenoemt unaniem PWC Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door Pascal Depraetere. Deze benoeming geldt voor een periode van 3 boekjaren en zal een einde nemen op de algemene Vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar 2014.

Utopia NV, vast vert door Nico Simon

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 24.05.2012 12123-0507-034
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 27.06.2011 11198-0370-035
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 17.06.2010 10182-0271-036
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 19.06.2009 09247-0206-035
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 11.07.2008 08394-0374-036
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 27.07.2007 07475-0308-032
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06548-0496-026
08/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 07.07.2005 05440-4794-025
07/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 17.05.2004, NGL 02.07.2004 04393-2432-025
07/10/2003 : LE064680
14/03/2003 : LE064680
18/09/2002 : LE064680
20/07/2001 : LE064680
01/01/2000 : LE064680
18/12/1999 : LE064680
19/12/1998 : LE64680
24/01/1998 : LE64680
28/10/1997 : LE64680
21/01/1993 : LE64680
20/08/1992 : LE64680
01/01/1988 : LE64680
14/08/1987 : LE64680
30/07/1986 : HA61238
12/07/1986 : HA61238
01/01/1986 : HA61238

Coordonnées
UTOPOLIS BELGIUM

Adresse
SPUIBEEKSTRAAT 5 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande