20/08/2014
ÿþM o d t S b r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 1 4 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V & G I N T E R N A T I O N A L - i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o n d s t r a a t 2 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : B e n o e m i n g n i e u w e v e r e f f e n a a r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4
E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r T h o m a s G o o s s e n s o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . M e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m i s z i j n m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r s t o p g e z e t . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h o t g e v o e r d e m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e v e r e f f e n a a r o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e z e a a n s t e l l i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
D e h e e r O e g e F r i t s d e V r i e s
F o k 6
N L 8 4 4 1 B K H e e r e n v e e n
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n I n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n e n w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l s 1 8 1 e n 1 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t , d e w e l k e k o s t e l o o s z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t b e ë i n d i g i n g v a n d e h e m o p g e d r a g e n t a a k .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u i c k , G e z o n d h e i d s l e l 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
O e g e F r i t s d e V r i e s
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- B e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d d . 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t _ u l k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i a i s 1 2 a "
l i l a
u i
1 1
b E s t
R e c n r b a n K v a n K o o p n a n d e l
A n t w e r p e n
o 8 A U G , 2 O 1
a f d e i i n A n t w e r p e n
G r i f f i e
06/11/2014
ÿþ~ i ; r t ÿ ' i t 4 ~ 3
1 2 0 3 2 5 1 *
t J . o d ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 8 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i r '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 1 4 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V & G I N T E R N A T I O N A L - i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o n d s t r a a t 2 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d e s l u i t i n g g o e d g e k e u r d m e t I n g a n g v a n z e l f d e d a t u m .
v a n d e v e r e f f e n i n g
D e h e e r O e g e F r i t s d e V r i e s k r i j g t o n t s l a g a l s v e r e f f e n a a r m e t i n g a n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . V o l l e d i g e : k w i j t i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e t a a k .
D e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n ' t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r : 2 5 5 0 K o n t i c h , R o n d s t r a a t 2 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n " v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
O e g e F r i t s d e V r i e s
V e r e f f e n a a r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 , 1 1 . 0 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ~ i , ~ u a n k
v a n K o o p h a n d e l t e h n e e r p e n , o p
0 8 f E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 1 4 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V & G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o n d s t r a a t 2 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R T I J D I G E O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R ( S ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n J A N S S E N S t e S t a b r o e k o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V & G I N T E R N A T I O N A L " g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h H o n d s t r a a t 2 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
- d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v o o r t i j d i g o n t b o n d e n .
- w o r d t a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r m e t i n g a n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d e h e e r G O O S S E N S T h o m a s I v a n F r e d d y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h H o n d s t r a a t 2 , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e z e a a n s t e l l i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e o m o n m i d d e l l i j k a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n d i e n i n g v a n e e n é é n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t t e s a m e n m e t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d e d a a r t o e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n v o o r n o e m d e h e e r T h o m a s G o o s s e n s a i s v e r e f f e n a a r .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n e n w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t , d e w e l k e k o s t e l o o s z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t b e ë i n d i g i n g v a n d e h e m o p g e d r a g e n t a a k .
- d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d e n s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- e r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a a n ;
* d e h e e r T h o m a s G o o s s e n s v o o r n o e m d ;
* d e h e e r J o h n G e o r g e J o r r i t s m a , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n T o n g e r s e s t e e n w e g 3 5 7 B
* d e h e e r J o h a n n e s H e n d r i k u s V a n D e r W e r f f , w o n e n d e t e 3 9 2 2 G H E l s t U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) P a a r d e n k o p 4 4
* d e h e e r O e g e F r i t s d e V r i e s , w o n e n d e t e 8 4 4 1 1 3 K H e e r e n v e e n ( N e d e r l a n d ) F o k 6 ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d d . 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d a l s v e r e f f e n a a r
a a n g e s t e l d d e h e e r T h o m a s G o o s s e n s .
N o t a r i s J a n J a n s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.01.2013 13024-0434-010
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.09.2011, NGL 27.04.2012 12104-0014-010
07/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.08.2010, NGL 30.09.2010 10565-0516-010
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.10.2009, NGL 19.10.2009 09819-0261-010