11/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e
N _ F _ P R G P ) _ F r D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
4 2 S E P . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T C i i f i D e g r i f f i e r
j
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 3 . 4 % 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V & L D e l i B r a n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , S i n t - G e r e b e r n u s s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e < O P R I C H T I N G S A K T E
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C o l s o n , t e G e e l , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n ,
d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « V & L D e l i B r a n d s » w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O p r i c h t e r s ,
1 D e h e e r L E N A E R T S W a l t e r , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S i n t - G e r e b e r n u s s t r a a t 4 ;
2 . D e h e e r V E R H E S E N P i e t e r , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S c h a a p s d i j k 1 7 ;
3 . D e h e e r L E N A E R T S D a v y , w o n e n d e t e 3 5 4 5 H a l e n , S t a - t i o n s s t r a a t 1 9 , b u s 5 ;
4 . D e h e e r L E N A E R T S D i e t e r , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , W e s t e r l o s e w e g 3 9 ;
5 . D e h e e r V E R H E S E N N i l s , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S c h a a p s d i j k 1 7 .
R e c h t s v o r m . - B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m . - V & L D e l i B r a n d s ,
Z e t e l , 2 4 4 0 G e e l , S i n t - G e r e b e r n u s s t r a a t 4 ,
D o e l . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r e e r s t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a i s
t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
- G o e d e r e n v e r v o e r o v e r e n l a n g s d e w e g ;
- V e r h u u r v a n v o e r t u i g e n , b e s t e l w a g e n s e n / o f v r a c h t w a g e n s m e t o f z o n d e r b e s t u u r d e r / c h a u f f e u r ;
- D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t v e r v o e r ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n k o e r i e r d i e n s t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r h e t v e r z a m e l e n , v e r v o e r e n e n a f l e v e r e n v a n
b r i e v e n , p a k k e t p o s t , d i v e r s e g o e d e r e n e n p a k j e s d o o r a n d e r e b e d r i j v e n d a n d e n a t i o n a l e p o s t e r i j e n .
E r k a n g e b r u i k w o r d e n g e m a a k t v a n d i v e r s e t a k k e n v a n v e r v o e r e n w o r d e n u i t g e v o e r d m e t e i g e n o f o p e n -
b a a r v e r v o e r .
- H e t l a d e n , l o s s e n , o v e r l a d e n v a n g o e d e r e n e n v a n b a g a g e , d i e v e r v o e r d w o r d e n o v e r d e w e g , p e r s p o o r ,
d o o r d e l u c h t o f o v e r z e e o f b i n n e n w a t e r e n .
- O v e r i g e o p s l a g , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r d e e x p l o i t a t i e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n o v e r i g e o p s l a g v o o r -
z i e n i n g e n .
- B e s t e l d i e n s t e n , h e t o p h a l e n v a n v r a c h t e n g r o e p e r e n v a n i n d i v i d u e l e v r a c h t v o o r v e r z e n d i n g , h e t
d i s t r i b u e r e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n v r a c h t b i j a a n k o m s t .
- H e t b e z o r g e n v a n e x p r e s s - v r a c h t .
- H e t v e r h u u r e n d e o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n v o e r t u i g e n , b e s t e l w a g e n s e n / o f v r a c h t w a g e n s m e t o f z o n d e r b e s t u u r d e r / c h a u f f e u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r n a a s t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n - p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , d e r e c h t s t r e e k s e u i t b a t i n g o f i n r e g i e , a l s m e d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a i l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n m e n i g v u l d i g e p r o d u c t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a a n d e l e n , e f f e c t e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n ;
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o f k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n e n z u i v e l w a r e n , h u i s h o u d e l i j k e e n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n e n f a n t a s i e j u w e l e n , a l l e r l e i t e x t i e l w a r e n , k l e d i n g , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n , s p e e l g o e d , p a p i e r w a r e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , d a g b l a d e n e n b o e k e n , t a b a k s w a r e n , d r a n k e n , a l c o h o l e n l i k e u r e n , a r t i k e l e n v o o r k l e i n e h u i s d i e r e n , g r a n e n , z a d e n e n t u i n g e r e e d s c h a p , b l o e m e n e n s i e r p l a n t e n , v e r l i c h t i n g s - f a n t a s i e - e n g e s c h e n k a r t i k e l e n .
- A g e n t u u r i n v o e d i n g e n a a n v e r w a n t e n ;
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- O r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t s l o t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
- h e t b e s t u r e n e n l e i d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n m e t e e n d e r w e l k d o e l , e n d e o n d e r a f d e l i n g e n d a a r v a n ( w e l k e o o k d e b e t i t e l i n g e r v a n i s ) , e n d a a r t o e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m a n d a a t u i t o e f e n e n ;
- h e t f i n a n c i e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s h e t v o o r b e r e i d e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n
- h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , s o c i a a l e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e o f d i e n s t v e r l e n e n d e a a r d ;
- a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a i s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n
e ª% - v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , a l s o o k a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n d e b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g ,
r i f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n
c o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
c Z i j m a g o o k a l l e k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n , t o e s t a a n o f v e r s t r e k k e n o f l e n i n g e n w a a r b o r g e n d i e d o o r d e r d e n z i j n t o e g e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e
r + g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ; d i t a l l e s m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t z a l u i t o e f e n e n d i e o n d e r w o r p e n i s a a n w e t t e l i j k e o f g e r e g l e m e n t e e r d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k o p d e k r e d i e t - e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
K a p i t a a l . - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t
r i ) m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d v o o r e e n d e r d e ( 1 / 3 d e ) , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , i n g e l d v o l s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 6 7 3 1 0 3 3 5 3 0 7 5 0 b i j K B C B a n k .
D u u r . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( i n d e s t a t u t e n " h e t b e s t u u r " ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
: 0 3 D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
e t z a a k v o e r - d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ° ' d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g
; r . v a n d e o p d r a c h t ï n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n
P : v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n ,
i t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n
I n a f w i j k i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n e e n z a a k v o e r d e r a l l e e n n i e t z o n d e r s c h r i f t e l i j k e t o e -
s t e m m i n g v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r , b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f
v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o f r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g ( e n ) k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j
o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
K w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n
I n a f w i j k i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n e e n z a a k v o e r d e r a l l e e n n i e t z o n d e r s c h r i f t e l i j k e t o e -
s t e m m i n g v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r , b e s l u i t e n t o t e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r
e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g ( e n ) k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j
o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s . - H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r - l o o f d ,
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n - d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
B o e k j a a r . - H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
J a a r v e r g a d e r i n g . I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e -
L . n o e m d - o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m a c h t t i e n u u r v i j f t i e n m i n u t e n ( 1 8 u . 1 5 ) ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e
' p ª% ^ o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s
e 4 a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d , H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
b ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r -
s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n
o d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
ó v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
I e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e
b e v a t t e n _
- d e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s ( i n d i e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) / n a a m , v o r m e n z e t e l ( i n d i e n r e c h t s -
p e r s o o n ) v a n d e v e n n o o t ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
e - d e u i t d r u k k e l i j k e w e n s o m p e r b r i e f t e s t e m m e n ;
e
- d e n a a m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e r m e l d i n g n a e l k p u n t v a n d e a g e n d a v a n e e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : " g o e d g e k e u r d " / " v e r -
w o r p e n " I " o n t h o u d i n g " ;
- d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r ;
- d e h a n d t e k e n i n g .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n é é n v a n b o v e n s t a a n d e v e r m e l d i n g e n o n t b r e e k t z i j n n i e t i g .
V o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e
v e n n o o t - s c h a p w e r d e n o n t v a n g e n t e n m i n s t e 8 d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
W i n s t v e r d e l i n g . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t
( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r
d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t
w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n c o t s c h a p ,
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R . - H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p t w e e ( 2 ) . W o r d e n t o t
z a a k v o e r d e r b e n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r :
- d e h e e r W a l t e r L E N A E R T S , v o o r n o e m d . ; e n
- d e h e e r P i e t e r V E R H E S E N , v o o r n o e m d .
Z i j h e b b e n v e r k l a a r d h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T . - V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " t . ¬ 3 . A . " , g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , Z a n d b e r g 5 9 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n I n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' ( a c t i v e r i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n e v e n t u e e l a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
P h i l i p p e C o l s o n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g . t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d