22/06/2015
��(n;,(1\ Mod Word 11.1
�
L ~I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Rita Heylen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
F- F. R~~~
S 2.015
p.i f 1. Griffie
Ondernemingsnr : 0877.989.164
Benaming
(voluit) : V & M PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Mechelbaan 253 te 2580 Putte
(volledig adres)
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "V & M PROJECTS", met zetel te 2580 Putte, Mechelbaan 253 , gehouden voor notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 9 juni 2015:
BLIJKT HET VOLGENDE:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het maatschappelijk boekjaar, dat een aanvang neemt op ��n juli en eindigt op dertig juni, te wijzigen naar een boekjaar dat een aanvang neemt op ��n juni en eindigt op ��nendertig mei en artikel 24 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen ais volgt:
"plet boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n juni en eindigt op ��nendertig mei van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en de bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen terzake van het wetboek van vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt ��n geheel.�
De vergadering beslist eveneens om het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op dertig juni tweeduizend vijftien te verlengen en af te sluiten op ��nendertig mei tweeduizend zestien.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, dewelke nu plaatsvindt op de tweede maandag van de maand december om negentien uur dertig (19.30 u), te veranderen naar de vierde maandag van de maand november om negentien uur (19.00 u) en artikel 17 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt:
"0e gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde maandag van de maand november om negentien uur (19.00 u), indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering gehouden worden om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten."
De vergadering beslist eveneens om de eerst volgende algemene vergadering zal plaatshebben in de maand november tweeduizend zestien,
Derde beslissing
De vergadering beslist tot de co�rdinatie van de statuten,
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantsbureau Jan De Bie burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Frans Coeckelbergstraat 23, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
e i
-
" Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- geco�rdineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening