02/04/2013
ÿþl i i i i i i i i - 1 i l l I l l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i w s a i a - P k e .
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
V r f l h 1 I
b e h + a a i B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 4 7 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R I B E L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r e e n d o n k s t r a a t 2 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l - O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - D o e l s u i t b r e i d i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r D a n n y G e e r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 ,
v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R I B E L I N V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0
W i l l e b r o e k , B r e e n d o n k s t r a a t 2 0 2 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e G O O S S E N S , t e G r o b b e n d o n k , o p 1 4 a p r i l 2 0 0 5 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 5 0 6 1 0 2 0 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t z i j n g e w i j z i g d .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 2 4 7 . 1 5 1 e n b e k e n d b i j
d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 7 3 . 2 4 7 . 1 5 1 .
W a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r V E R C A M M E N E r i k , g e b o r e n t e Z o e r s e l o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e
2 2 4 3 Z a e r s e l , K e u l s e b a a n 1 0 0 t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f 1 a p r i l
2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
E r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e v o r i g e z a a k v o e r d e r s , d e H e e r F r a n c i s c u s V E R C A M M E N , g e b o r e n t e
A n t w e r p e n o p 1 8 m a a r t 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , U i l e n b a a n 1 4 4 e n d e H e e r A n d r e a s
K A R A S P I L I O S , g e b o r e n t e K e r p i n i ( G r i e k e n l a n d ) o p 6 j u n i 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r e e n d o n k s t r a a t
2 0 2 , p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " G R I B E L I N V E S T " t e w i j z i g e n i n " V & W R E N T A L "
m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V & W R E N T A L " .
D e r d e b e s l u i t Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W o l f s t e e 2 1 ,
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W o l f s t e e 2 1 " .
V i e r d e b e s l u i t V e r s l a g z a a k v o e r d e r d o e l s u i t b r e i d i n g
D e V e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5
m a a r t 2 0 1 3 o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e d a t e e r t v a n 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d ,
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g ,
V i j f d e b e s l u i t - - D o e l s u i t b r e i d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t e n a a n n e m i n g v a n
e e n g e h e e l n i e u w e t e k s t z o a l s s t a a t o p g e n o m e n i n h e t z e s d e b e s l u i t , h i e r n a v e r n o e m d .
Z e s d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V & W R E N T A L " . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B l l ü g ë i r b i j l i é f S é l g i s c f i s t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e e r s t e z i n v o n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W o l f s t e e 2 1 " .
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
- v e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l , t r a c t o r e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n t e n , w e r k t u i g e n e n g e r e e d s c h a p p e n v o o r l a n d - , b o s - e n t u i n b o u w ;
- v e r h u u r v a n v r a c h t w a g e n s , l i c h t e v r a c h t w a g e n s , t r a i l e r e n o p l e g g e r s , k r a n e n , b u l l d o z e r s e n a l l e r h a n d e r o l l e n d m a t e r i e e l v o o r i n d u s t r i e , w e g e n b o u w e n b o u w n i j v e r h e i d ;
- v e r h u u r v a n m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n t e n v o o r i n d u s t r i e , w e g e n b o u w e n b o u w n i j v e r h e i d ;
- v e r h u u r v a n e l e k t r i s c h e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n .
- d e i m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n r o l l e n d m a t e r i e e l , t r a c t o r e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n t e n , w e r k t u i g e n e n g e r e e d s c h a p p e n v o o r l a n d - , b o s - e n t u i n b o u w
- d e i m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n v r a c h t w a g e n s , l i c h t e v r a c h t w a g e n s , t r a i l e r e n o p l e g g e r s , k r a n e n , b u l l d o z e r s e n a l l e r h a n d e r o l l e n d m a t e r i e e l v o o r i n d u s t r i e , w e g e n b o u w e n b o u w n i j v e r h e i d ;
- d e i m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n t e n v o o r i n d u s t r i e , w e g e n b o u w e n b o u w n i j v e r h e i d ;
- i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n e l e k t r i s c h e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n , k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n o f u i t t e b r e i d e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n
Z i j m a g z i c h I n t e r e s s e r e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r w i j z e , a a n d e l e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r r u i m e n .
Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n .
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n i e t l i m i t a t i e v e v o o r a f g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
Z e v e n d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . A c h t s t e b e s l u i t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t n e e r l e g g e n e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
N e g e n d e b e s l u i t - v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M B A c c o u n t a n t s " t e Z a n d h o v e n , R i n g l a a n 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b i j h e t b e v o e g d e o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v o o r h e t b e k o m e n v a n e e n v e s t i g i n g s a t t e s t e n d i s t r i b u t i e a t t e s t , i n d i e n n o d i g . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
( g e t . ) D a n n y G e e r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I t
V o o r -
b h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d