30/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 - 0 8 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C , ~ i 3 A N K v a n
{ C r 1 * ' ; e , . . 1 r 2 " + r l t ` i f e e I ' . A 3 = F " ` L 1 1 = 1 > ^ t V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 4 0 2 . 3 6 1
{ v o . i u i t ) : D E P O O R T E R - T U R C K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 6 0 N i j l e n , K o n i n g s b a a n 5 1
e 5 u ' ï . . = 7 2 : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 , n e g e n b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 5 , b l a d 3 1 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e
" ~ b e s l i s s i n g e n :
o i 1 . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " V . C . M a . " ; h i e r t o e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
e 2 . I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r
y q n u m m e r 1 0 1 8 5 5 6 6 , w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t v a n 8 4 3 4 W e s t e n d e , Z o n n e l a a n 5 1 n a a r 2 5 6 0 N i j l e n , K o n i n g s b a a n 5 1 ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g g a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n o m h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d .
d H i e r t o e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t ; h i e r t o e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 4 v a n
ó d e s t a t u t e n .
N 4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v o o r t a a n a l l e e n u i t g e d r u k t i n E u r o ; h i e r t o e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l
ó 5 v a n d e s t a t u t e n .
ó 5 . D e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
M D e z e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e l k t o o n d e r a a n d e e l z a l é é n a a n d e e l o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n R e g i s t e r v a n A a n d e l e n
w e l k e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n e n w a a r v o o r e e n c e r t i f i c a a t d o o r d e R a a d v a n
B e s t u u r a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n u i t g e r e i k t .
C t D e R a a d v a n B e s t u u r v e r b i n d t e r z i c h t o e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n
d e a a n h a a r o v e r h a n d i g d e t o o n d e r a a n d e l e n .
H i e r t o e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
6 . H e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f s l u i t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d t v e r k o r t e n
" a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f ; o m h e t a l s d a n v o o r t a a n t e l a t e n i n g a a n p e r é é n j u l i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H i e r t o e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n .
7 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t v a n v i j f t i e n j u n i o m v i j f t i e n u u r n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r . H i e r t o e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
8 . a ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n
s C C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e t h a n s v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t p e r a a n d e e l b e d r a a g t , a f t e s c h a f f e n .
D e t w e e d e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r z e t a a n d e v e r g a d e r i n g d e r e d e n e n u i t e e n d i e h a a r e r h e b b e n t o e a a n g e z e t , d e w i j z i g i n g v a n h e t k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o m z e t t i n g i n e e n C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n v o o r t e s t e l l e n e n g e e f t k e n n i s v a n h e t v e r r e c h t v a a r d i g e n d r a p p o r t t e r z a k e .
c ) D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t l e z i n g v a n d e s t a a t i n z a k e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p ; d e z e s t a a t w e r d o p g e m a a k t o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
H i j v e r s t r e k t t e r z a k e a l d e o p k l a r i n g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n g e v r a a g d .
L e z i n g w e r d g e g e v e n v a n h e t r a p p o r t , o p g e m a a k t d o o r K P M G V i a s B u r g . N V m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z a n u , ' ; E v e r m e l d e n R e c t o f , ! L ' " , - 1 g n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' n s t r i , m e r t e r e n c c n o t a r i r i . e i z i j v a n d e p e r s o r o l n { e n t
o s e c h t s p e r s a r n t e r . v a n d e m i e , - t o v 7 , , g g e n w o o r d i g e n 4 i e i p s t I . a a m e o h , E . n á t e k e n i n g .
I 1 I 1 l l h I l l h J 1 1 1 1 I I I H J I 1 1 1 1 1 1 I I J I H I 1 I
* 1 1 1 3 ] ] 0 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e t r e f f e n d e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t r a p p o r t w e r d a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d :
" B e s l u i t
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p é n w e r d o n d e r g e t e k e n d e , K P M G V i a s B u r g . N V , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r z o c h t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E P O O R T E R - T U R C K ( B T W B E 0 4 3 0 . 4 0 2 . 3 6 1 - R P R M e c h e l e n ) , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , K o n i n g s b a a n 5 1 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g i n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
W i j v e r k l a r e n e e n c o n t r o l e t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e o n s v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p D E P O O R T E R - T U R C K N V a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 , w e l k e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 9 5 . 5 8 1 , 3 0 E U R e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 9 3 . 7 5 3 , 1 2 E U R , o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E P O O R T E R - T U R C K i n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d v o l g e n s d e s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 v o o r e e n b e d r a g v a n 9 3 . 7 5 3 , 1 2 E U R , i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R . H e t n e t t o - a c t i e f i s b o v e n d i e n g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n e n m a g n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p g e m a a k t t e A a l s t o p 8 j u l i 2 0 1 1 . " .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n n a m e l i j k d o o r v o o r d e v e n n o o t s c h a p d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n a a n t e n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l o n d e r d e z e v o r m h a a r a c t i v i t e i t v o o r t z e t t e n .
D e o m z e t t i n g w o r d t d o o r g e v o e r d o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t p e r é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l d e v e r r i c h t i n g e n d o o r g e v o e r d s i n d s é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f e n h e d e n , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o f d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j k t d a t d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f z i c h a l s v o l g t v o o r d o e t
A C T I V A :
V a s t e a c t i v a : h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 0 . 9 6 1 , 4 4 ) V l o t t e n d e a c t i v a : v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 6 1 9 , 8 6 )
T O T A A L V A N D E A C T I V A : h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬
1 9 5 . 5 8 1 , 3 0 )
P A S S I V A :
E i g e n V e r m o g e n : d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 9 3 . 7 5 3 , 1 2 )
S c h u l d e n : h o n d e r d e n é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 0 1 . 8 2 8 , 1 8 )
T O T A A L V A N D E P A S S I V A : h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 5 . 5 8 1 , 3 0 )
H i e r b i j w o r d t o p g e m e r k t d a t d e a c t i v a e n p a s s i v a a f h a n g e n d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r u i t v o e r i g w o r d e n o m s c h r e v e n i n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d k a p i t a a l z a l h e t k a p i t a a l v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n v o r m e n . H e t r e s u l t a a t e n d e a f s c h r i j v i n g e n w o r d e n a l s z o d a n i g o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n ; d e z e p o s t e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n o n d e r h a a r n i e u w e v o r m , h a a r v r o e g e r e a c t i v i t e i t v o o r t z e t , z a l z i j d e b o e k h o u d i n g g e w o o n l a t e n v o o r t l o p e n .
D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n n e e m t d e p a s s i v a d i e u i t h e t v e r s l a g b l i j k e n , t e n h a r e n l a s t e e n z a l d e l a s t e n e e r b i e d i g e n e n a l d e v e r p l i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r u s t e n o p d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j d e v o o r t z e t t i n g i s .
D o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d e n a a n g e p a s t e n z u l l e n d e r h a l v e d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n z a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t w o r d e n u i t g e r e i k t t o t b e w i j s v a n z i j n a a n d e e l h o u d e r s c h a p . V o o r d e g o e d e o r d e w o r d t h i e r b i j o p g e m e r k t d a t n i e t - v o l s t o r t e a a n d e l e n v e r p l i c h t o p n a a m d i e n e n g e h o u d e n t e w a r d e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
d ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n z o a l s o p h e t e i n d e v a n d e z e a k t e w o r d t w e e r g e g e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r d e r w o r d t d e a a n d a c h t e r b i j z o n d e r o p g e v e s t i g d d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e v o r m d w e r d d o o r h e t v e r m o g e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n , d e v o o r t z e t t i n g i s , o n d e r e e n a n d e r e v o r m z o a l s h e t v e r m o g e n w e r d v a s t g e s t e l d o p h e d e n e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l v o o r k o m t v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t .
O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g e n :
D e o m z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n e e n C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e i n d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r V e r b i s t W i l l y , v o o r n o e m d e n m e v r o u w C r a u w e l s M a r i e C l a u d e , v o o r n o e m d , v o o r g e v o l g .
D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l g e h a n d e l d w o r d e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w e e d u i z e n d e n e l f .
T o t n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
- d e h e e r V e r b i s t W i l l y , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
H e t m a n d a a t z a l e e n o n b e p a a l d e d u u r h e b b e n .
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . A a n w i j z i n g v a n d e s t i l l e e n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n .
D e c o m p a r a n t e n o n d e r 1 e n 2 , m e t n a m e d e h e e r V e r b i s t W i l l y e n m e v r o u w C r a u w e l s M a r i e C l a u d e , v o o r n o e m d , z i j n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n . Z i j z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e B V B A V A N D E N B E R G H E N , A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G S C O N S U L E N T E N , B V o m b i j h e t b e h e e r d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , a l s m e d e d e B T W - a d m i n i s t r a t i e d i e n s t e n e n a a n v r a g e n e n b e h e e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , i n s c h r i j v i n g e n e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , i n z i j n / h a a r p l a a t s o p t e t r e d e n , z i j n / h a a r z a k e n a f t e h a n d e l e n , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a k k o o r d e n a f t e s l u i t e n .
D e z e v o l m a c h t i s g e l d i g t o t h e r r o e p i n g .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m - n a a m - i d e n t i f i c a t i e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p
a a n d e l e n h e e f t a a n g e n o m e n , o n d e r d e n a a m " V . C . M a . " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 6 0 N i j l e n , K o n i n g s b a a n 5 1 .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r b r e n g e n ; z i j m o g e n o o k b i j h u i z e n ,
a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . - D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l ;
* U i t b a t e n v a n s p i j s h u i s , d r a n k g e l e g e n h e i d , h o t e l e n l o g e m e n t h u i s
* R e s t a u r a t i e h o u d e r
* B e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e c o m p l e x e n , u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e v a n s y n d i c u s v a n
f l a t g e b o u w e n
* H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b e g e l e i d i n g e n m a n a g e m e n t o p b o e k h o u d k u n d i g , f i n a n c i e e l , s o c i a a l , j u r i d i s c h e n
b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h v l a k , z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n a l s a a n b e d r i j v e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o n d e r
d e v o r m v a n b e h e e r ( m a n a g e m e n t ) , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n c o n s u l t i n g e n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n , s t u d i e s e n
a d v i e s i n z a k e b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , m a r k e t i n g , a a n - e n v e r k o o p , b o e k h o u d i n g , i n f o r m a t i c a e n
c o m m u n i c a t i e ( i n c l u s i e f d e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n s y s t e m e n ) , e n p e r s o n e e l s b e h e e r ( d e t e r
b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l i n b e g r e p e n )
* H e t l e v e r e n v a n a r b i t r a g e d i e n s t e n i n h e t a l g e m e e n e n t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s i n h e t b i j z o n d e r
* H e t i n r i c h t e n v a n l e s s e n , c u r s u s s e n , s t a g e s , c o n f e r e n t i e s , c o l l o q u i a e n s t u d i e r e i z e n
* H e t i n r i c h t e n v a n d e m o n s t r a t i e s , v o o r s t e l l i n g e n , u i t v o e r i n g e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n
* H e t p u b l i c e r e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , a r t i k e l s , b e e l d - e n g e l u i d s d r a g e r s
* H e t r e g i s t r e r e n v a n b e e l d - e n g e l u i d s o p n a m e n
* V e r h u u r v a n a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l e n a p p a r a t u u r
* D e d u p l i c a t i e e n v e r s p r e i d i n g v a n p u b l i c i t e i t s m a t e r i a a l , b e e l d - e n g e l u i d s o p n a m e n
* H e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n i n h e t g a s t r o n o m i s c h e d o m e i n : k o o k c u r s u s s e n , c u r s u s s e n o e n o l o g i e ,
p r o e v e r i j e n e n z o v o o r t
* H e t u i t b a t e n v a n r e s t a u r a n t , v e r k o o p v a n p r o d u c t e n b u i t e n s h u i s , v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n , t r a i t e u r e n
b a n k e t t e n
* H e t u i t b a t e n v a n g r o o t h a n d e l i n v o e d i n g s p r o d u c t e n , r e s t a u r a t i e m a t e r i e e l e n f e e s t m a t e r i e e l e n i n h e t
a l g e m e e n a l w a t e n i g s z i n s k a n t e m a k e n h e b b e n m e t d e h o r e c a - e n r e s t a u r a t i e s e c t o r i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t
w o o r d
* D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r t o e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n l e g g e n m e t n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e o f f i c i ë l e e n
p r i v a t e i n s t e l l i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
> z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o m b o u w e n d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f d e w e d e r v e r k o o p ; > z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ;
> z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r t o e , z o w e l i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n k u n n e n u i t b r e i d e n e n v e r g e m a k k e l i j k e n
# D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n B o e k I V v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
A r t i k e l 4 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e d e n .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g E u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r k e u r r e c h t .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t , e n z u l k s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p b e l e g g e r s e n n i e t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t d e k a n s k r i j g e n o m i n t e s c h r i j v e n o p h e t s a l d o , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t a l o p d e w i j z e t e b e p a l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 6 . - A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n w o r d e n i n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e v e n n o o t m o e t e n z i j n e n d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e w e z e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e z a a k v o e r d e r s z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s z a a k v o e r d e r w o r d t , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d : d e h e e r V E R B I S T W i l l y L e o A u g u s t a G e r a r d a , g e b o r e n t e N i j l e n o p n e g e n e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 3 . 0 5 . 2 9 - 1 9 1 . 7 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C r a u w e l s M a r i e C l a u d e , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , K o n i n g s b a a n 5 1 .
A l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , M e v r o u w C R A U W E L S M a r i e C l a u d e L o u i s a J u l i a n a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 0 7 . 2 2 1 9 4 . 4 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V e r b i s t W i l l y , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , K o n i n g s b a a n 5 1 .
Z i j v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r z i c h i n d e m a t e r i ë l e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d t z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r u i t t e o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e h e r r o e p i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , d e o n t b i n d i n g , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r e n r o e p e n i n d i e n z i j d i t n o d i g a c h t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n o m é é n o f m e e r n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n .
I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r s m e e r z i j n , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r n i e u w e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 0 .
D e z a a k v o e r d e r s k i e z e n e e n v o o r z i t t e r o n d e r h u n l e d e n .
M o c h t d e v o o r z i t t e r b e l e t z i j n , d a n w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r e n o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r , z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r s , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n n o g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; z i j b e p a l e n d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 5 .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e k e n t a n d e r s d a n b i j v o l m a c h t o f w i e n s n a a m i n d e f i r m a v o o r k o m t , w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n s t e m m i n g z a a k v o e r d e r - v e t o r e c h t :
D e h a n d e l i n g e n d i e d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n b e t r e f f e n o f d i e d e s t a t u t e n w i j z i g e n , w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t v e r r i c h t n o c h b e k r a c h t i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e i n s t e m m i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k d e r z a a k v o e r d e r s i s o n d e r m e e r v e r e i s t , z o n d e r d a t d e z e l i j s t e x h a u s t i e f i s , i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
- w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
- v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l ,
- u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ,
- o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
- u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , n a a k t e w a r r a n t s o f
i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , o p t i e s o f e n i g r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e m o g e l i j k e o n t b i n d i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
- i n k o o p o f i n p a n d g e v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n ,
- u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ,
- o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8 .
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 1 .
A a n d e e l h o u d e r s o p n a a m m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k
v e r w i t t i g e n , i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n e n k e l e n a l l e e n w a n n e e r d e z e f o r m a l i t e i t g e v r a a g d
w o r d t i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 2 3 .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m b i n n e n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e p e r k e n .
A r t i k e l 2 6 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
E l k j a a r , o p d e r t i g j u n i w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t .
A r t i k e l 2 7 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o - w i n s t . O p d e n e t t o - w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d
v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e
r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p
v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
A r t i k e l 2 8 .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 9 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n
d e v o r m v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s c h S t t a b f a d
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
d a t o 1 2 j u l i 2 0 1 1 , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n t e k s t v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n R G t i t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e ' e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r _ a ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d r o e r .
V e r o o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g