02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 27.06.2014 14226-0388-015
29/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 : 4 5 I I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 j 1 j 1 5 I I I I I I I
b e
B S t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n l , o : D p h . a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 7 A i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 , 5 6 0 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . G . I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i n n e n h o f 1 4 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 j u l i 2 0 1 4 ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w G e r d a V e r h a e g e n e n d e h e e r G u i d o V e r g a u w e n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i n n e n h o f 1 4 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 .
i n h u n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n , d o o r d e b e n o e m i n g v a n d e C o m m . V V . G . H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i n n e n h o f 1 4 a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e C o m m . V V . G . H o l d i n g , d i e t o t b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d , m e v r o u w G e r d a V e r h a e g e n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i n n e n h o f 1 4 , t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l t .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 j u l i 2 0 1 4 :
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e C o m m . V V . G . H o l d i n g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w G e r d a V e r h a e g e n , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r D h r . G e e r t V e r g a u w e n t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n z i j n m a n d a a t .
G e r d a V e r h a e g e n \ - - C t . .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 28.06.2013 13234-0290-014
14/06/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i C h t b a e f i 5 , , ç ; . 1 2 0 1 i '
4 1 1 )
G r i f f i e
I i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 5 6 0 . 3 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V . G . I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i n n e n h o f 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p l e n ) a k t e : U i t b r e i d i n g d o e l b e n o e m i n g
T e k s t ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 3 0 m e i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D o e l u i t b r e i d i n g .
N a k e n n i s n a m e v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n v a n d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e b e p a l i n g :
" - h e t u i t v o e r e n v a n e n e r g i e s t u d i e s e n h e t o p m a k e n v a n
e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n ( e p b e n e p c ) ;
- h e t o p t r e d e n a l s b o u w k u n d i g e x p e r t ;
c o n s u l t i n g i . v . m . o n t w e r p v a n e n e r g i e z u i n i g e g e b o u w e n ;
h e t u i t v o e r e n v a n p r e s s u r i s a t i e t e s t e n o p g e b o u w e n ;
k e u r i n g v a n p r i v é r i o l e r i n g e n ;
d e b e m i d d e l i n g i n v e r k o o p e n v e r h u u r v a n v a s t g o e d ;
- h e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g , e n z . ) ;
- d e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e b u r g e r l i j k e e n u t i l i t e i t s b o u w ;
- - d e i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g ;
- - d e u i t w e r k i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e
e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a , v e i l i g h e i d e n z , ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s 1 . v . m .
s t e d e n b o u w k u n d i g e p l a n n i n g e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r ;
- - h e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d . "
D e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v l o e i t v o o r t u i t d e
o v e r n a m e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e h e e r G e e r t V e r g a u w e n , H o n d j e s b e r g l e i
1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t m e t b t w n u m m e r B E 0 8 9 3 . 2 3 1 . 9 2 3 a l s e n e r g i e d e s k u n d i g e e n
b o u w k u n d i g e x p e r t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T :
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r G e e r t V E R G A U W E N , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
H o n d j e s b e r g l e i 1 6 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
h e d e n .
D e h e e r G e e r t V e r g a u w e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
e n b e v e s t i g t d a t g e e n e n k e l e v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
! H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t e n g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n
t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D E R D E B E S L U I T :
C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g e c o o r d i n e e r d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
V o o r -
' b e h o u d e n
a a r t h e t
s ' "
- - D i e e i - -
S t a a t s b l a d
. . k ,
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14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 12.06.2012 12164-0288-014
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 22.06.2011 11195-0086-013
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 22.07.2015 15327-0263-015
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 29.06.2016 16239-0336-015