24/12/2012
ÿþ M a l P D F 1 1 , 1
L u I 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t a r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a i d _ 1 i a A n t w e r p e n
o p i ; D E C 2 0 1 2
e f g q i f i i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 a - 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r g o e d g e k e u r d . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s b e s l o t e n o m h e t n e t t o a c t i e f v o l l e d i g u i t t e b e t a l e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d a t v a n a f h e d e n d e H e e r R e n e V i j t ,
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 A B u s 1 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , z o n d e r v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g e n w o r d t o n t s l a g e n v a n z i j n f u n c t i e a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e e i n d i g d i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e H e e r R e n e V i j t t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 A B u s 1 1 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 + c o p i e a k k o o r d r e c h t b a n k
V i j t R e n e
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 3 2 . 3 0 4 . 2 5 4
V . V . B e h e e r m a a t s c h a p p i j i n v e r e f f e n i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
# e r g e l e g r l t e r g . r ; l & v o n t h b r i d a i v a n K o o p h a n d e l t e A r t w t y p o n , o p
1 2 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I I l l l d l ~ I M I M I I n l l l
~ i z i a s s ~ e *
d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 0 4 . 2 5 4
, 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : v . v . b e h e e r m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : k o n i n g i n a s t r i d l a a n 3 7 a b u s 1 1
2 9 5 0 k a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r o n t s l a g b e s t u u r d e r d
; t E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 3 1 . 5 2 0 1 2 : i l g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n 1 1 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 . 6 . 2 0 1 2 b o e k 5 / 2 8 3 b l a d 4 2 :
v a k 1 8 o n t v a n g e n 2 5 e u r o d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r H H u b e r l a n d i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n .
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V V . V . B E H E E R M A A T S C H A P P I J d a t d e a a n w e z i g e : i l a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
; ; 1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t , o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e i v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r A l e x D e B r u y n o v e r g e m e l d e ; s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
' 7 . B e s l u i t
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V V . V B e h e e r m a a t s c h a p p i j m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ; K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 a b u s 1 1 p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r v o o r d i e , d a t u m . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n ' o n o n t b e e r l i j k a c h t .
i T e E d e g e m o p 2 4 m e i 2 0 1 2 ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) D e B r u y n A l e x b e d r i j f s r e v i s o r . '
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p ! ? ! t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a i s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n - d e h e e r R e n é V i j t v o o r n o e m d a a n w i e v o l l e d i g e ; i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n h e t w e t b o e k v a n ; ; ; V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t a l d u s a a n g e s t e l d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n h o m o l o g a t i e v a n d i e n s b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t t e v e n s h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d : b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n
l 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s l a s t h e b b e r a d h o c a a n t e s t e l l e n e n ; a l d u s d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R e n é V i j t v o o r n o e m d t o t i n d i e n i n g v a n h e t . v e r z o e k s c h r i f t t o t b e k o m e n v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e a a n s t e l l i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I . ,
V o e o r -
' b e h o u d e n
x a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b i a d
V O O R O N T L E D E N D
U I T T T R E K S E L N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R A F S C H R I F T V O N N I S V A N H O M O L O G A T I E D O 1 5 . 6 . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2012
ÿþv ( b e h r
a a r B e l t S t a a l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G ~ ~ , ; , ( 2 y e r ; î e ; r G r ; ; ? , . ) v a n d e i & c , ; è ï ` ! e o n C M e c r e a n d S i $ o A d 1 f w e r p = ~
G r i f f i e g J A N . 2 0 1 2
I I I I l I l I I I I I I I I I I p
* 1 2 0 1 6 6 4 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 3 0 4 2 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V . V . B E H E E R M A A T S C H A P P I J
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : k o n i n g i n a s t r i d l a a n 3 7 a b u s 1 1
2 9 5 0 k a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - I N V O E R I N G M O G E L I J K H E I D T O T U I T G I F T E V A N G E D E M A T E R I A L I S E E R D E A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p V . V . B E H E E R M A T S C H A P P I J v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e h o u t ; i i o p 2 1 . 1 2 . 2 0 1 1 g e r e g i s t r e e r d 6 b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n 1 1 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 i b o e k 2 7 9 b l a d 2 8 v a k 5 o n t v a n g e n 2 5 e u r o d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) V a n ; , G e n e g e n M a r i j k e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i i i n a a n d e l e n o p n a a m . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e ? ; v e r n i e t i g e n . O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n w o r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n o m g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
D a a r t o e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e w o o r d e n t e s c h r a p p e n i n d e s t a t u t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e w o o r d e n :
- I n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n
- i n a r t i k e l 7 v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e
w e t . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n ;
i i
i i
i ;
a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p
n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n
v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n n a a r
a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n z o d a t d e g e w i j z i g d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n
l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e
a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e ? i
a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n
a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m
v a n d e e i g e n a a r o f _ d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j _ e e n v e r e f f _ e n i n g s i n s t e l l i n g . _ _ µ
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
m o d 1 1 . 1
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . " V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e a a n v e r w a n t e o v e r h e i d s - o f b e l a s t i n g s - o f B T W d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L
V o n r -
J
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 27.09.2011 11553-0340-014
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 02.09.2010 10513-0457-014
23/12/2009 : AN260121
11/09/2009 : AN260121
09/09/2008 : AN260121
06/12/2007 : AN260121
29/08/2007 : AN260121
13/03/2007 : AN260121
29/09/2006 : AN260121
30/08/2005 : AN260121
01/10/2004 : AN260121
01/09/2003 : AN260121
18/11/2002 : AN260121
27/01/2001 : AN260121
10/11/1995 : AN260121