26/07/2013
ÿþM o d W o , d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j
V o o r b e h o u á
a a n h ( B e l g i e t S t a a t s b
1 1 f i 9 7 5
t Y e e r g e l e g d t e r r i r f i e v .
n d e v a n h ` o o p l l Q n d e ! t e , 4 r t t u r e r p E n R o ~ h t 6 a n k
p
G r i f f i e º%~ 7 A L I 1 1 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 2 3 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : V A C O B E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u t o l e i 1 9 1 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 ,
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n A u t o l e i 1 9 1 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m n a a r W i l l e m v a n H a l m a l e l a a n 1 , 2 1 1 0 W i j n e g e m e n d i t m e t i n g a n d v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H a e r t ;
- M e v r o u w N a t h a l i e S e p p i o n ;
- M e v r o u w K i m b e r l y M o l d e r s ;
- D e h e e r L u c E b e r h a r d t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C e n i m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m p t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 15.07.2013 13307-0170-027
14/12/2012
ÿþ 7 7 , 7 1 ' , 7 , Z . , . . ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v , . 1 d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w o p e n , o p
0 5 - 1 2 _ 2 U 1
G r i f f i e
~
N Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 2 3 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u t o l e i 1 9 1 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j u l i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t t o t b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M i e z e l M a n a g e m e n t C o r p o r a t i o n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r ; 0 4 4 7 . 8 4 7 . 5 1 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , z i j n d e 9 j u l i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n " W i e z e l M a n a g e m e n t C o r p o r a t i o n " , h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t n a m e d e h e e r R o b e r t ' K o e v o e t s m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m , z i j n d e 9 j u l i 2 0 1 2 b e ë i n d i g d i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . B V B A , m e t z e t e l t e L a n g e s t r a a t 1 8 3 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k A c h t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e s t r a a t 1 8 3 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n A d r i a e n s s e n s
Z a a k v o e r d e r
C e n i m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B r e m p t Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 04.12.2012 12659-0305-010
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.08.2012, NGL 31.08.2012 12550-0207-021
11/01/2011
ÿþB e n a m i n g : V a c o b e l
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r o n s h o f 3 0
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e u g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 1 6 0
W o m m e l g e m , A u t o l e i 1 9 1 .
A r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e W o m m e l g e m , A u t o l e i 1 9 1 .
D e z a a k v o e r d e r k a n - z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g - d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s '
G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
2 . W e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r V A N B E L L E I g n a c e O m e r M a d e l e i n e M a r i e C o r n e i l l e , g e b o r e n t e L o c h r i s t i o p 1 d e c e m b e r
1 9 3 2 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - H e t - Z o u t e 7 6 5 b u s 1 2 ;
- d e h e e r V A N B E L L E M a u r i c e F r a n ç o i s E m m a O m e r M a r i e C o r n e i l l e , g e b o r e n t e L o c h r i s t i o p 3 1 j a n u a r i
1 9 3 9 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 3 2 8 b u s 2 1 .
3 . D e b e v o e g d h e i d s r e g e l i n g , a l s m e d e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d
g e w i j z i g d e n d e r e g e l i n g i n z a k e d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e s c h r a p t u i t d e s t a t u t e n z o d a t a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 - B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B e v o e g d h e d e n .
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t b e s l i s t . "
m o d 2 . 1
[ L U C I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 ° 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 . 1 , a * I
O n d e r n e r r t i n g s n r : 0 8 1 2 . 2 3 9 . 4 9 5
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 1 2 . l m
D E N D t e l . ~ ~ 0 I N ! D . F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
4 . D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d e n g e w i j z i g d e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
5 . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , w e r d e n b e n o e m d :
1 / d e h e e r A D R I A E N S S E N S J a n H e c t o r M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( E k e r e n ) o p 3 1 j a n u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d p a d 1 1 ;
2 1 d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D R I A E N S S E N S M A N A G E M E N T E N B E H E E R " , i n h e t k o r t " A M B " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 4 6 . 2 5 7 . 8 0 4 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d p a d 1 1 , d i e h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r A D R I A E N S S E N S J a n , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n h a a r p l a a t s e n i n h a a r n a a m .
3 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E N T R A U T O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 2 7 . 1 3 1 . 8 7 7 , m e t
z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , H e r e n t a l s e b a a n 1 4 6 , d i e d e h e e r V A N D E R B R E M P T P h i l i p p e H é l è n e A l p h o n s e M a r i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 1 2 o k t o b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 4 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n h a a r p l a a t s e n i n h a a r n a a m .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r y
J
. 4 7 , V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.05.2010, NGL 22.08.2010 10430-0183-010
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 31.08.2015 15553-0249-026