14/06/2013
�� Mod Word 11.1
111;, '' 1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1
11 I
+';��i]i'y
1f1!.i.'?rr :::',17,1 l~;J
Griffie ~+,, ; ~"~ l ~ ~ e,~n`7;
Ondernemingsnr : 0406.181.956
Benaming
(voluit) : VADERA
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2630 Aartselaar, Langlaarsteenweg 70
(volledig adres)
Onderwerp akte ; Statutenwijziging
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde Hellemans, geassocieerd notaris te Hemiksem op 31 mei 2013, neergelegd voor registratie conform artikel 173, le bis van het Wetboek Registratierechten dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VADERA" gevestigd te 2630 Aartselaar, Langlaarsteenweg 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE 0406.181.956 en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
- de zevenhonderd vijftig aandelen met nominale waarde om te zetten in zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen
- het kapitaal te verhogen met een bedrag van ��n en dertigduizend euro (� 31.000,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro ��n cent (� 18.592,01) op negen en veertigduizend vijfhonderd twee en negentig euro ��n cent (� 49.592,01) door inbreng in speci�n. Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen
Op deze kapitaalsverhoging werd door de enige aandeelhoudster, mevrouw VAN DEIJCK Ria te Aartselaar in geld ingeschreven voor een bedrag van ��n en dertigduizend euro (� 31.000,00).
De voorzitter verklaart en erkent dat de kapitaalsverhoging ten belope van ��n en dertigduizend euro (� 31.000,00) volledig volstort is in speci�n.
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-6985324-42 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit het attest afgeleverd op 27 mei 2013, welk attest in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
- vaststelling dat de kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is doordat op de gehele kapitaalsverhoging werd ingeschreven en doordat deze volledig werd volstort zodat het kapitaal thans negen en veertigduizend vijfhonderd twee en negentig euro ��n cent (� 49.592,01) bedraagt en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, met een gelijke fractiewaarde.
- artikel vijf van de statuten aan te passen aan de beslissingen hiervoor genomen, zodat artikel vijf letterlijk luidt als volgt:
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negen en veertigduizend vijfhonderd twee en negentig euro ��n cent (� 49.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde die ieder ��n/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen
- vaststelling van het ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer VAN DEYCK Willy Eduardus Petrus, geboren te Aartselaar op 10 november 1940, wonende te 2630 Langlaarstraat 70, bij de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2006 onder nummer 06017466 en aanpassing van artikel 14 van de statuten hieraan ais volgt:
"ARTJKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer personen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in rechte als eiser zowel als verweerder,
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bikragen bij li�tli gis�ff Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van artikel 260 van het Wetboek
van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in
geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap?
- een bijzondere machtiging werd verleend aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en aan ondergetekende notaris om de geco�rdineerde statuten neer te leggen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend meester Hilde Hellemans, geassocieerd notaris te Hemiksem)
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en co�rdinatie van de statuten;
~ e Voor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
BylagenTlifTi�t B�Tgisch-Staatsbl c- - i4/bb72ai - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening