I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 N O V , 2 0 1 4
! ¬ i A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 0 . 1 7 7 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D I M 4
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e v u e d r e e f 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 1 1 . 0 0 u u r , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m D h r . R o b e r t B o o n s v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d h e t o n t s l a g v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r , W i l h e l m u s v a n D o o r n e g o e d g e k e u r d . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r d e c h a r c h e .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e G e d e l e g e e r d ; B e s t u u r d e r , V i n c e n t i u s v a n D o o r n e g o e d . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 e n g e l d t v o o r 6 j a a r .
W i l l y v a n D o o r n e I n t e r n a t i o n a l N V V A N D I M N V
V e r t e g e n w o o r d i g t d o o r V e r t e g e n w o o r d i g t d o o r
L u c D e B r e m m e J a n C a e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a _ a t s t e , b l z , ' v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a r r û c ;
K o o A i 3 a n d e i t é A n w l r e p ,
1 3 D E C Z 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 7 7 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D I M 4
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e v u e d r e e f 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o m : 9 . 0 0 u , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m V A N D O C O N V m e t a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , = J a n C a e r s t e o n t s t a a n e n V A N D I M N V m e t a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , J a n C a e r s t e b e n o e m e n . D i t , m a n d a a t l o o p t t o t 3 0 j u n i 2 0 1 8 . T e v e n s w o r d e n a l l e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r e v e n e e n s v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 8 .
W i l l y v a n D o o r r e I n t e r n a t i o n a l N V v a n D o o m e V i n c e n t i u s B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
L u c D e B r e m m e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 7 7 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D I M 4
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e v u e d r e e f 3 - 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m 1 1 . 3 0 u , w e r d r e e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m D h r R o b e r t B o o n s v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n - J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
L u c D e B r e m m e J a n C a e r s
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
W i l l y v a n D o o r n e I n t . N V V a n d o c o N V
K e e r g e n A . L ' I r ? 9 U w d e R e
c t O a n k
- ( , ) r , , , ' 1 É . . d e 1 t e A n t w e r p e n e o u i n
G r i f f i e
* 1 1 1 9 3 9 5 8 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . H e t z i j v a n d e p e r s o ( o n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .