31/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 4 0 3 1 0 1 1 * N e e r g e l e g d i e r
b e h o u d e n l f 1 1 1 1 v a n 1 ~ o o p h a n d A ~ f
a a n h e t ~ ~ f r e v a n d e R e r f ~ l 6 u o k
B e l g i s c h A n t w e r p e n , o p
S t a a t s b l a d ' 2 2 J A N . 2 D 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 9 . 7 9 4 . 6 1 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L A M A R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m , W a p e n h a g h e s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n n o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m v a n z e l f d e d a t u m , d a t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 6 0 . 8 8 5 e u r o ) n a a r t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 e u r o ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n s o m g e l d v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 1 3 9 . 1 1 5 e u r o ) , z o n d e r h e t o r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s : g e l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s b e z i t t e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t ! z i j n , z o d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n d i e n e n u i t g e g e v e n w o r d e n , z i j n d e :
- d o o r d e h e e r V a l a s s i s , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n 6 9 . 5 5 7 , 5 0 e u r o ;
- d o o r m e v r o u w B o o n e n , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n 6 9 . 5 5 7 , 5 0 e u r o ;
z i j n d e t e z a m e n h e t t o t a a l b e d r a g v a n 1 3 9 . 1 1 5 e u r o , z i j n d e h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g w e l k v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n w e l k o v e r e e n s t e m t m e t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 1 3 9 . 1 1 5 e u r o ) w e r d v o o r d e h e l f t g e s t o r t d o o r v o o r m e l d e h e e r V a l a s s i s e n v o o r d e a n d e r e h e l f t d o o r m e v r o u w B o o n e n o p d e b i j z o n d e r e . b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 0 0 1 7 1 5 5 1 6 6 3 7 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S t e B r u s s e l .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n o v e r h a n d i g d . a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d i t g e l d i n t e g r a a l v o o r t k o m t u i t d e g e l d e n o n t v a n g e n i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , u i t g e k e e r d c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n v e r k l a a r t d a n o o k d a t d e t o e k e n n i n g v a n h e t v o o r m e l d e d i v i d e n d i s g e b e u r d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a t d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h o n m i d d e l l i j k v e r b o n d e n h e b b e n o m d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e v o e r e n , w a t z i j ; b e v e s t i g e n e n d a t z i j d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t i j d i g h e b b e n b e t a a l d .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 0 e u r o ) .
I I I , D e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e - r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n , w e l k a r t i k e l i n t e g r a a l w o r d t v e r v a n g e n e n t h a n s a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t . "
I V . V i e r d e b e s l i s s i n g O n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w B O O N E N C a t h e r i n e A n n e M . , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 7 j a n u a r i 1 9 7 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 1 . 0 7 3 7 0 - 4 5 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , W a p e n h a g h e s t r a a t 1 3 e e r v o l t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n e r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
V , V i j f d e b e s l i s s i n g M a c h t e n / v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e e n h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t d a a r t o e a l l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z o n d e r h e i d o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r d e r v o l m a c h t a a n A c k m o b u r g . v e n n . o . v . v . e e n b v b a t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , E u g . . V e r e s t l e i 5 4 , R P R A n t w e r p e n B T W B E 0 4 1 1 . 5 8 1 . 4 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H o f m a n s J i m m y , m e t d e ' m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p j a a t s s t e l l i n g , o m a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e , d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n e e r l e g g i n g e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e , m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , m e t n a m e o n d e r m e e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e r i j k s d i e n s t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d ( R S Z ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s z o a l s e e n S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e n o t a r i s .
N o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m
V o o r t e i t u i l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s k l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g