31/01/2014
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- *14031011* Neergelegd ier
behouden lf 1111 van 1~oophandA~f
aan het ~~fre vande Rerf~l6uok
Belgisch Antwerpen, op
Staatsblad '2 2 JAN. 2D14
Griffie
Ondernemingsar : 0829.794.616 Benaming
(voluit) : VALAMAR
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2600 Berchem, Wapenhaghestraat 13
Onderwerp akte : Statutenwijziging inhoudende kapitaalsverhoging en ontslag zaakvoerder
Er blijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 16 januari 2014 bij proces-verbaal van notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem van zelfde datum, dat de hiernavolgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing - Kapitaalverhoging door inbreng in geld :
De algemene vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van zestigduizend achthonderd vijfentachtig euro (60.885 euro) naar tweehonderd duizend euro (200.000 euro) door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van een som geld van honderd negenendertig duizend honderd vijftien euro (139.115 euro), zonder het ore�ren van nieuwe aandelen.
Tweede beslissing - Inschrijving en volstorting
De algemene vergadering stelt vast dat de verhoging van het kapitaal door de enige twee aandeelhouders: gelijk wordt ingeschreven in geld in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans bezitten en volledig volstort! zijn, zodat geen nieuwe aandelen dienen uitgegeven worden, zijnde:
- door de heer Valassis, voornoemd, een bedrag van 69.557,50 euro;
- door mevrouw Boonen, voornoemd, een bedrag van 69.557,50 euro;
zijnde tezamen het totaalbedrag van 139.115 euro, zijnde het totaalbedrag van de inschrijving welk volledig is volstort en welk overeenstemt met het bedrag van de kapitaalverhoging.
Dit bedrag ten belope van honderd negenendertig duizend honderd vijftien euro (139.115 euro) werd voor de helft gestort door voormelde heer Valassis en voor de andere helft door mevrouw Boonen op de bijzondere. bankrekening nummer BE35 0017 1551 6637 bij BNP PARIBAS FORTIS te Brussel.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 24 december 2013, en overhandigd. aan ondergetekende notaris.
De vergadering bevestigt dat dit geld integraal voortkomt uit de gelden ontvangen ingevolge het voormelde tussentijds dividend van 23 december 2013, uitgekeerd conform de bepalingen van artikel 537 WIB 92 en verklaart dan ook dat de toekenning van het voormelde dividend is gebeurd op 23 december 2013 en dat de beide aandeelhouders zich onmiddellijk verbonden hebben om deze kapitaalverhoging uit te voeren, wat zij; bevestigen en dat zij de verschuldigde roerende voorheffing tijdig hebben betaald.
De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en volstort en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op tweehonderd duizend euro (200,000 euro).
III, Derde beslissing - Wijziging van de statuten
Ingevolge de genomen beslissingen besluit de vergade-ring volgende wijzigingen aan artikel vijf van de statuten aan te brengen, welk artikel integraal wordt vervangen en thans als volgt luidt:
"Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD DUIZEND EURO (� 200.000) en is verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde en is volledig volstort."
IV. Vierde beslissing Ontslag en kwijting zaakvoerder
De vergadering beslist om mevrouw BOONEN Catherine Anne M., geboren te Antwerpen op 7 januari 1971, rijksregister nummer 71.01.07 370-45, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Wapenhaghestraat 13 eervol te ontslaan met ingang vanaf heden, en er wordt haar kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot op heden.
V, Vijfde beslissing Machten/volmachten
De vergadering beslist de statuten aan te passen een hierboven genomen beslissingen en verleent daartoe all machten aan de zaakvoerder, met recht van indeplaatsstelling, inzonderheid om de co�rdinatie van deze statuten goed te keuren.
De vergadering verleent verder volmacht aan Ackmo burg.venn. o.v.v. een bvba te 2150 Borsbeek, Eug.. Verestlei 54, RPR Antwerpen BTW BE 0411.581.490, vertegenwoordigd door de heer Hofmans Jimmy, met de' mogelijkheid vanindepjaatsstelling, om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de registratie, de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
neerlegging en/of publicaties die verband houden met onderhavige akte, met beslissingen van de zaakvoerder en de van de algemene vergadering, alsook aile formaliteiten te vervullen met betrekking tot wijzigingen en schrappingen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en/of een ondernemingsloket, en alle formaliteiten te vervullen bij de Federale overheidsdienst Financi�n, met name onder meer de Belasting over de Toegevoegde Waarde administratie, de Administratie der Directe Belastingen, de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)en alle andere administraties zoals een Sociaal Verzekeringsfonds, een sociaal secretariaat.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-geco�rdineerde statuten.
De notaris.
Notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem
Voort ei t uilen aan het Belgisch Staatsklad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening