10/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d W a f d 1 1 . 1
= i 9 j . ( 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r g e l - , 1 , g ' v o R e e h t h a a k
i ; e 1 u i f i ü y f i c A n , e c r p o q , F p
3 t / D M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 4 8 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N A E R T N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a l v e r s t r a a t 1 0 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . S c h r a p p i n g v a n d e r e c h t s v o r m , ( h e t l e t t e r w o o r d ` N . V ' ) i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n , l u i d t : " V A N A E R T ' ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
2 . V a s t s t e l l i n g ' d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n u i t s l u i t e n d o p n a a m z u l l e n z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" O m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e l n e m e n m o e t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s g e v e n v a n z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j b r i e f , f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n ; '
4 . B e s l i s s i n g o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e w e t t e l i j k e r e g e l i n g d i e n a a n g a a n d e ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n .
5 . S c h r a p p i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t i n s t e l l i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é ; s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n v o l m a c h t v e r l e n i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e m o d e r n e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n .
7 . 1 - l e r f o r m u l e r i n g v a n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n d a t g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n a a n g e s t e l d i n d i e n d i t n i e t w e t t e l i j k v e r e i s t i s .
8 . B e s l i s s i n g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n .
9 . H e r f o r m u l e r i n g v a n h e t v r a g e n r e c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e w i j z i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n b e s l i s s i n g d a t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t o e t e k o m e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 0 d e r s t a t u t e n .
1 0 . A a n p a s s i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t k e r i n g v a n w i n s t a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e t 4 2 d e r s t a t u t e n ,
1 1 . H e r f o r m u l e r i n g v a n a r t i k e l 4 5 , t w e e d e l i d d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g d i e n a a n g a a n d e .
1 2 . S c h r a p p i n g v a n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 5 1 d e r s t a t u t e n
1 3 . M a c h t i g i n g o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W , v o o r d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n b v b a ' C o n i n x A c c o u n t a n t s ' t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e e r n e ) , B l i v e n s s t r a a t 5 1 - 5 3 b u s 1 , R P R A n t w e r p e n 0 4 1 7 . 9 4 8 . 9 4 7 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n .
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
1 4 1 1 5 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2011
ÿþ . r . : ~ ~ ~ - ~ - M o d 2 . o
: ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ d ~ ~
V o o r b e h o o r
a a n h +
B e l g i s S t a a t s b
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t t a l k V a n K p C p h C n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
- 1 % J A R Z O i i
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e n l i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 4 8 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V A N A E R T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a l v e r s t r a a t 1 0 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G , B E N O E M I N G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . g e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
- d e h e e r V a n A e r t P a u l , b e s t u u r d e r m e v r o u w V a n A e r t R i a , b e s t u u r d e r
D e h e e r V a n A e r t J o a n n e s k r i j g t e e r v o l o n t s l a g . I n z i j n p l a a t s w o r d t M e v r o u w V e r l i n d e n P a u l a , V i l l e r s l e i 1 7 6 : t e 2 9 0 0 S c h o t e n , b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n . 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
W o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d e h e e r V a n A e r t P a u l e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n A e r t P a u l
O p d e l a a t s t e b u z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .