29/04/2014 : Statutenwijziging
KOOPHANDEL àTd. MECHELEN
S T5
fi fi
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annemie Coussement te Duffel op 28 maart 2014, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN BAEL" , met zetel te 2570 Duffel, Kerkstraat 3, de volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste beslissing - kapitaalverhoging
De vergadering beslist, in het kader van de overgangsbepaling van de programmawet van 28 juni 2013'
(artikel 537, 1e lid WIB), waarbij wordt voorzien in een verlaagd tarief van 10 % roerende voorheffing bij;
uitkering van belaste reserves die onmiddellijk geïncorporeerd zullen worden In het kapitaal van de uitkerende; vennootschap, om het kapitaal te verhogen met een bedrag van 131.400,00 €, hetzij het saldo van het;
tussentijds dividend van 146.000,00 € waartoe beslist werd op de bijzondere algemene vergadering van 31 j
december 2013, na aftrek van de roerende voorheffing daarop verschuldigd ad 10% of 14.600,00 €, en dit door; inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandeien doch mits verhoging van de fractiewaarde van de;
bestaande aandeien.
Tweede beslissing - inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging
Deze inbreng in geld werd overeenkomstig het wetboek van vennootschappen door de aandeelhouder gestort op een bijzondere rekening met nummer BE71 4042 06631169 op naam van de vennootschap bij KBC- Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd doorgenoemde financiële Instelling op 26 maart 2014, welk attest
bewaard wordt door de notaris.
Derde beslissing - vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt aan mij, notaris, te acteren dat voomoemde kapitaalverhoging van totaal 131.400,00 Euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op 150.000,00 Euro, vertegenwoordigd door 75 aandeien zonder nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/75ste van het kapitaal.
Vierde beslissing - aanpassing statuten
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen waardoor
artikel 5 van de bestaande statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) en is vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) gelijke aandeien die elk één/vijfenzeventigste (1/75ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."
STEMMING
Voormelde beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De Notaris
Hiermede tegelijk neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordijjen
Verso : Naam en handtekening.