07/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l e i e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T E A N K V A N K O O P H A N D E L
V b e h a a B e l S t e
2 6 J U N I 2 0 1 4
. A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
1 8 1 1 W 0 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
- - - - - - - - - - y y -
-
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 0 7 . 0 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N B A E L E N E N Z O N E N N . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P u t t e s t r a a t 6 5 2 4 0 0 M o l
E i O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n
v a n " V A N B A E L E N E N Z O N E N N . V . " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n
; ! v o o r n o t a r i s D e G r a e f H e r v é t e M o l o p 1 m a a r t 2 0 0 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 m a a r t 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 3 2 8 - 3 3 0 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , P u t t e s t r a a t 6 5 , B T W n u m m e r
B E 0 4 7 7 . 1 0 7 . 0 6 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 7 7 1 0 7 . 0 6 9 .
i n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g l e g t h e t v e r s l a g v o o r , v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 j u n i 4 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d v a n h e t W I B 9 2 , d o o r b o e k i n g a l s s c h u l d t e n a a n z i e n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w e r d u i t g e v o e r d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s d e z e n e t t o s c h u l d v o r d e r i n g a a n t e w e n d e n o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e r e a l i s e r e n ,
- a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g , e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e . n e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , F r a n k B l o e m e n , v o o r n o e m d , o p g e s t e l d o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n h a a r , ! b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r F r a n k B l o e m e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I . B E S L U I T E N .
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V « V A N B A E L E N E N Z O N E N » b e t r e f t d e v o r d e r i n g e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h e e r H e n d r i k V A N B A E L E N e n m e v r o u w A l i c e C U Y P E R S b e z i t t e n t e n o p z i c h t e v a n d e N V « V A N B A E L E N E N Z O N E N » , r e s u l t e r e n d t i l t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , t e n b e d r a g e v a n n e t t o 1 . 6 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e n d i t i n h e t k a d e r v a n p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n A r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d e r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B &