11/02/2015
ÿþi
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e s r g e I e g d . t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N S V A N K O O P H A N } ] E S ,
3 0 J A N , 2 0 1 5
A N T W E R P E N d r " i ~ i é g T U R N H O U T
D o G r i f f i e r
- - A ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s v r ® ç j , 3 5 8 ~ E , , Z
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n B o e k e l A d v i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m . V . ( G C V )
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 1 5
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p : o p r i c h t i n g
i r O p h e d e n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5
Z i j n d e p a r t i j e n :
1 . D e h e e r V A N B O E K E I . L a u r e n t i u s J o s e p h u s M a r i a , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o i , H e i s t r a a t 1 1 5 .
2 . M e v r o u w V A N B O E K E L M a r g a r e t h a , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , E s d o o m s t r a a t 4 .
; ; O V E R E E N G E K O M E N :
O p h e d e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e ;
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m « V A N B O E K E L A D V I E S » , m e t z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , H e i s t r a a t 1 1 5 e n d i t v o o r :
k o n b e p a a l d e d u u r .
D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
;
I l A r t i k e l 1 N a a m - z e t e l . ,
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " V a n B o e k e l A d v i e s " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M o i , H e i s t r a a t 1 1 5 . ;
D e z e t e l m a g n i e t o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n a i l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 : D o e l
i l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e a l s ! t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r n a m e l i j k d o c h ; n i e t u i t s l u i t e n d , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a n a g e n e n b e h e r e n v a n p r o j e c t e n ; h e t l e v e r e n v a n a d v i e s e n ; m a n a g e m e n t d i e n s t e n ; h e t l e v e r e n v a n r e t a i l d i e n s t e n , h e t l e v e r e n v a n d e s i g n d i e n s t e n ; d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e ; ; i z i n v a n h e t w o o r d . D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o p e e n n i e t - e x h a u s t i e v e m a n i e r v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
H e t i d e n t i f i c e r e n e n o n d e r z o e k e n v a n m a r k t o p p o r t u n i t e i t e n ;
; , S t r a t e g i s c h , u i t v o e r e n d e n o p e r a t i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n ;
; A d v i e s i n o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t v o o r K M O ' s ;
I n t e r i m m a n a g e m e n t b i j K M O ' s ; ;
P r o j e c t m a n a g e m e n t ;
- - B e d r i j f s c o n s u l t a n c y m e e r b e p a a l d o p g e b i e d v a n o p z e t e n o n d e r h o u d v a n m a n a g e m e n t s y s t e m e n i
( 1 5 0 9 0 0 1 1 1 5 0 1 4 0 0 1 N C A ) i
. 1 - - D e s i g n p r o j e c t e n i n b r e e d s t e z i n , o a . i n i n t e r i e u r d e s i g n , t u i n a r c h i t e c t u u r , g r a f i s c h o n t w e r p ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
! ; v e r t e g e n w o o r d i g e r . ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
; D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n ; d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n ! h a n d e l s z a a k .
i i D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ; h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n ; a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
,
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p , v e r e n i g i n g o f
o n d e r n e m i n g ; d e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e m a n a g e m e n t - , o r g a n i s a t i e - o f b e s t u u r s o p d r a c h t
a a n v a a r d e n , e n i n h e t r a a m v a n d e u i t v o e r i n g e r v a n a l l e a c t i v i t e i t e n s t e l l e n d i e h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k z i j n ;
H e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s ( m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e
t o e p a s s i n g v a n d e w e t v a n o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
D e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n i n , e n d e f a b r i c a t i e v a n m e u b e l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n
D e f a b r i c a t i e , c o n s t r u c t i e e n b e w e r k i n g , b i j m i d d e l v a n a i l e g r o n d s t o f f e n e n t e c h n i e k e n v a n a l l e m e u b e l e n e n
m e u b i l e r e n d e v o o r w e r p e n , v a n w o o n m e u b e l e n , k e u k e n m e u b e l e n , g r o o t k e u k e n m e u b e l e n e n k a n t o o r m e u b e l e n ,
a l s m e d e v a n a l l e t o e b e h o r e n , o n d e r d e l e n e n v e r v a n g s t u k k e n b i j , v a n e n v o o r a l d e z e p r o d u c t e n , d e z e
p r o d u c t e n z e l f s o n r o e r e n d d o o r b e s t e m m i n g o f d o o r i n l i j v i n g ,
D e s c h r i j n w e r k e r i j e n d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n d e z e t e r m .
D e h a n d e l i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , m e t i n b e g r i p v a n i n v o e r e n u i t v o e r i n a l d e z e p r o d u c t e n .
H e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n e n v e r v o e r e n v a n a l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l .
D i t a l l e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , a l s h o o f d h a n d e l a a r , b e m i d d e l a a r , m a k e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s ,
c e s s i o n a r i s , o f d e p o s i t a r i s , a i s h o o f d a a n n e m e r , d a n w e ! a l s o n d e r a a n n e m e r .
A r t i k e l 3 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 4 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 , 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 )
a a n d e l e n , D i t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r v o l g e n d e i n b r e n g e n :
- - D e h e e r v a n B o e k e l L a u r e n t i u s b r e n g t i n e e n s o m v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 9 0 0 , 0 0 ) ;
- M e v r o u w v a n B o e k e l M a r g a r e t h a b r e n g t i n e e n s o m v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) . l n v e r g e l d i n g v a n g e m e l d e i n b r e n g e n , w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
a a n d e h e e r v a n B o e k e l : n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n ;
a a n m e v r o u w v a n B o e k e l : é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t a l l e v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d e n v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v o l l e d i g t e r
b e s c h i k k i n g i s v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 5 : H o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e h e e r v a n B o e k e l i s d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n c o t , b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d .
M e v r o u w v a n B o e k e l i s s t i l l e v e n n o t e . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
A r t i k e l 6 : B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e b e h e r e n d e v e n n o t e n
m o e t e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d m e t d e i n s t e m m i n g v a n a l l e s t i l l e v e n n o t e n w e l k e h e n ,
e v e n e e n s o p d e z e l f d e w i j z e , t e a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g .
A r t i k e l 7 : M a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
h e t b e p a l e n v a n d e w i n s t v e r d e l i n g .
A r t i k e l 8 : O v e r l i j d e n - O n b e k w a a m h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g s b e k w a a m h e i d o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n b e h e r e n d e o f s t i l l e v e n n o t e n , o f v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
O v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n z i j n e n k e l t o e g e l a t e n m i t s d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g d e r v e n n o t e n . A r t i k e l 1 0 : O v e r l i j d e n
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n , i n d i e n a l l a a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n ,
I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t o p e e n v e r g o e d i n g i n w a a r d e d i e o v e r e e n s t e m t m e t h u n a a n d e e l i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t v o o r k o m t i n d e l a a t s t e b a l a n s ,
A r t i k e l 1 1 : B o e k j a a r - J a a r v e r g a d e r i n g
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p i h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r c m 1 2 . 3 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 ,
I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n , D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g i n d e p o s t m o e t a f g e g e v e n z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r v a n B o e k e l o f i n z i j n a f w e z i g h e i d d o o r m e v r o u w v a n B o e k e l . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` s = º%
V o r -
î , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d " " k m o d 1 1 . 1
. . V t i o r -
. . ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n , '
t e n z i j a n d e r s b e p a a l d w e r d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 2 : W i n s t v e r d e l i n g
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t e e n p a r i g
a k k o o r d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 3 : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l d a n
n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n
v e r e f f e n i n g .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ,
v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n
v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l u i t .
H e t s a l d o , n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s
a a n d e l e n b e z i t .
A r t i k e l 1 4 : B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r
D e h e e r v a n B o e k e l w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n w o r d t g e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G e d a a n t e M e e r h o u t o p n e g e n t i e n j a n u a r i 2 0 1 5 i n v i e r e x e m p l a r e n w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n , e e n d e r d e t e r r e g i s t r a t i e e n e e n v i e r d e v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
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