12/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 3 9 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N B O G A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V A
Z e t e i : 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T , S T A T I E S T R A A T 1 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
. e e n . a k t e v e r l e d e n - . v o o r M e e s t e r F r a n k B U Y S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s - t e Z w i j n d r e c h t , p r o v i n c i e
A n t w e r p e n , o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t : - ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
o p a a n d e l e n " V A N B O G A E R T " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" F 1 " . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t t o t a a l _ a a n t a l a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n g e w o n e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ` m e t - s t e m r e c h t é n v i j f d u i z e n d b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z o n d e r s t e m r e c h t .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
" r " 1 1 A a n M e v r o u w " M a r i e t t e O G I E R S : 1 . 2 5 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ; "
2 / A a n d e H e e r G i n o V A N B O G A E R T : 1 1 6 . 4 1 8 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n 1 . 2 5 0 a a n d e l e n v a n
c a t e g o r i e B ;
" 3 1 A a n M e v r o u w K a r i n H U Y S M A N S : 1 . 2 5 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
" 4 / A a n M e v r o u w G a ë l l e V A N B O G A E R T : 1 . 2 5 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
- " " 2 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a r t i k e l e n 5 e , n 3 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . . G e p l a a t s t k a p i t a a l A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A m e t s t e m r e c h t e n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) ' b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z o n d e r s t e m r e c h t . "
" A r t i k e l 3 3 . W i n s t b e s t e m m i n g D i v i d e n d e n
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l o t e n d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
E e n b e v o o r r e c h t d i v i d e n d , n i e t t e r u g v o r d e r b a a r , v a n t e n m i n s t e é é n e u r o p e r a a n d e e l , b i j v o o r k e u r t o e g e k e n d a a n d e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n , v a n c a t e g o r i e B e n z o n d e r s t e m r e c h t , g e c r e ë e r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 i n g e v o l g e o m z e t t i n g v a n v i j f d u i z e n d a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
H e t s a l d o z a l b e s t e m d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . E v e n w e l z a l i e d e r g e w o o n a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A m e t s t e m r e c h t e n i e d e r b e v o o r r e c h t a a n d e e l v a n c a t e g o r i e B z o n d e r s t e m r e c h t , r e c h t g e v e n o p e e n g e l i j k d i v i d e n d . "
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , i n h e t b i j z o n d e r t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 5 7 i u n c t o a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e k r a c h t i g t d i t - o m a i l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G & P a r t n e r s A c c o u n t a n c y , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s o o k d e a a n g e s t e l d e n o f r e c h t h e b b e n d e h i e r v a n , t e n e i n - » d e - m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g - v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , o o k e v e n t u e l e r e g u l a r i s a t i e s v a n h e t v e r l e d e n , a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , d e R S Z , e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ,
_ a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e . o v e r h e d e n _ e n _ a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a f i e s , _ a l s o o k d e s e c h t b a n k _ v a n k o o p h a n d e l . , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M u e w o r d 1 1 . 1
° ~ ~ l i ~ º%t ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 7 0 1 8 5
N e e r g o t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e M i w e r p s n e o f "
3 0 L T . 2 1 3
G r i f f i e
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e