VAN BOVEN DAG

Société en commandite simple


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VAN BOVEN DAG
Dénomination : VAN BOVEN DAG
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 891.013.789

Publication

14/08/2014
ÿþ(U\ Mod Wort) 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111

III

BI

Nn r^el*rtd ter griffie van de Rechtbank

van koppi i : fr I Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

0 5 MG. 2094

Griffie

Ondernemingsnr : 0891.013.789

Benaming

(voluit) : Van Boven Dag

(verkort):

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : et eseg`det'-->J` % ) )L \e. k

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en uitbatingszetel

Ondergetekende Van Boven Dag, zaakvoerder van Van Boven Dag, beslist om zowel de maatschappelijke zetel als de uitbatingszetel vanaf 1/01/2014 te verplaatsen

van: Duffelsesteenweg 117 te 2550 Kontich

naar. Liersebaan 32 te 2550 Kontich

Voor eensluidend afschrift,

Van Boven Dag

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

IIIIIII!!I/II/II!IIIII/I//II/IIIlluhI/IIIIi/iiiii1903..

tieergelegd fcr van de Rechtbank

van Koophandel te AnNerpcn, op

Griffie 2 3 in, 2014

Ondernemingsnr : 0891.013.789

Benaming

(voluit) : Van Boven Dag

(verkort)

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Duffelsesteenweg 117 te 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : uitkering dividend-onmiddellijk gevolgd door kapitaalsverhoging door inbreng in natura-statutenwijziging.

In het jaar tweeduizend dertien

Op 09 december

De Buitengewone Algemene Vergadering gehouden door de vennoten van de Gewone Commanditaire Vennootschap Van Boven Dag, met maatschappelijke zetel te Duffelsesteenweg 117 2550 Kontich, opgericht bij onderhandse akte , op 1 juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli tweeduizend en zeven daarna, onder nummer 0114545, en waarvan de statuten de laatste maal werden gewijzigd bij erratum aan de oprichtingsstatuten bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 september 2011 onder nummer 0147590.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0891.013.789,

OPENING - AANWEZIGEN

De vergadering wordt geopend om 10 uur, onder voorzitterschap van Van Boven Dag wonend te Duffelsesteenweg 117 2550 Kontich, en als stemopnemer en secretaris wordt aangeduid: Jonkers Katherine wonend te Liersebaan 42 2550 Kontich. De volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1)de heer Van Boven Dag wonend te Duffelsesteenweg 117 2550 Kontich die verklaart 49 aandelen te

bezitten;

2)Mevrouw Jonkers Katherine wonend te Liersebaan 42 2550 Kontich die verklaart 1 aandeel te bezitten;

Aantal vertegenwoordigde aandelen; 50.

Vermits er 50 aandelen werden uitgegeven, en er thans 50 aandelen vertegenwoordigd zijn, is geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd,

De Voorzitter verklaart deze vergadering te openen en verklaart dat voldaan werd aan al de noodzakelijke formaliteiten, vereist voor de bijeenroeping van deze buitengewone algemene vergadering; een oproepingsbrief, bevattende de agenda, samen met een afschrift van de stukken door de wet vereist werd hen minstens vijftien (15) dagen per aangetekende brief voor deze vergadering toegezonden dan wel dat de comparanten voormeld, erkennen tijdig en voldoende ingelicht te zijn omtrent deze vergadering. De voorzitter verklaart dat voornoemde comparant de heer Van Boven Dag, tevens zaakvoerder op dezelfde wijze werd uitgenodigd voor deze vergadering dan wel vooraf verzaakt heeft aan voorafgaande formaliteiten.

AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de

volgende agenda te beslissen:

1.Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de

algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van 66.479,03 EUR zoals blijkt uit de

goedgekeurde balans van 2011.

2.Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

,Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

3.Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

4.Kennisname en principieel besluit tot kapitaalverhoging.

5.Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en kapitaalsverhoging.

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds dividend, zijnde 59.760,00 EUR om het van 13.750,00 EUR te brengen op 73.510,00 EUR, door uitgifte van 130 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen, De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de bestaande vennoten als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot dividenduitkering, die men lastens de vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100 %).

Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

6.Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt.

7.Wijziging van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaistoestand. 8,Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend,

BESPREKING - BESLUITEN

Vermits de vergadering geldig is samengesteld, volgens verklaring van de Voorzitter, kan zij geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen. Vervolgens gaat de vergadering als volgt over tot de besprekingen:

Eerste agendapunt: vaststelling belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, 66.479,03 EUR bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde balans van 2011.

Tweede agendapunt: vaststelling uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag 66.479,03 euro bedraagt.

Derde agendapunt: beslissing tot uitkering tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 66.400,00 euro. De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend,

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

Vierde agendapunt: kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de vooropgestelde inbreng in natura en de kapitaalsverhoging. De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Principieel besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde 59.760,00 euro om het van 13.750,00 euro te brengen op 73.510,00 euro te brengen door de uitgifte van 130 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoot/vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap.

Vijfde agendapunt: verwezenlijking kapitaalsverhoging

Tussenkomst  Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële

toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en

opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap. Na deze uiteenzetting verklaren alle

vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van 59.760,00 euro in de

vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing

Worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan

alle vennoten, die aanvaarden, de 130 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt

-aan vennoot sub I : Van Boven Dag 127 aandelen;

-aan vennoot sub 2: Jonkers Katherine 3 aandelen;

pe vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel

537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een buitengewone aanslag bij wijziging van

de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

Zesde agendapunt: vaststelling kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, voorzitter, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 59.760,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht wordt op 73.510,00 euro, vertegenwoordigd door 130 aandelen zonder vermelding van waarde..

Zevende agendapunt wijziging statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst

l-let maatschappelijk kapitaal bedraagt 73.510,00 euro. Het is vertegenwoordigd door 180 aandelen, volledig

volstort.

Achtste agendapunt; machten aan bestuursorgaan

pe vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

SLOT

pe voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn, en hierover telkens een beslissing

werd getroffen met eenparigheid van stemmen. Bijgevolg wordt de vergadering besloten om 11 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

gesloten op voormelde plaats en datum.

Na voorlezing hebben de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, ondertekend.

Van Boven Dag,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het"

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2011
ÿþ Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1111t111111111,11.111,1111111/11111/1111

behouder aan het Belgisch

Steatsble

Setter* vele: " - " " -Awerperi

0 SEP agit

Db

Griffie

Ondernemingsnr : 0891.013.789

Benaming

(vok,it) : VAN BOVEN DAG

Rechtsvorm: GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel: Duffelsesteenweg 117 te 2550 Kontich

Onderwerp akte: ERRATUM AAN DE OPRICHTINGSSTATUTEN VAN 1/6/2007.

Toe te voegen tekst vanaf 01/06/2007:

De heer Van Boven Dag, Duffelsesteenweg 117 te 2550 Kontich is de hoofdelijk aansprakelijke vennoot. Hij is houder van 49 aandelen en deed hiervoor een inbreng van 13.475 euro.

Mevr. Jonkers Katherine, Liersebaan 42 te 2550 Kontich is de stille vennoot.

Zij is houder van 1 aandeel en deed hiervoor een inbreng van 275 euro.

De vennootschap zal bestuurd worden door de hoofdelijk aansprakelijke vennoot: de heer Van Boven Dag, voornoemd, die als zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de maatschappelijke handtekening zal hebben. Hij zal de vennootschap ten allen tijde kunnen vertegenwoordigen.

Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.

Van Boven Dag, zaakvoerder

. . ..... ........ .

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) - bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
VAN BOVEN DAG

Adresse
DUFFELSESTEENWEG 117 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande