VAN DE MEERAKKER INVESTMENTS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VAN DE MEERAKKER INVESTMENTS
Dénomination : VAN DE MEERAKKER INVESTMENTS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 545.821.473

Publication

17/02/2014
ÿþ(4Èi?li\ Motl word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Staatsbla

Belgisct 11\9181113

Voor-

behoude

aan het

Neergelegd ter griffie van de Rechtban'k

yal} Koophendel te Antwerpen, a

06 FEB ~14

Griffie

545 %./1 443

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : VAN DE MEERAKKER INVESTMENTS

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 28 januari 2014, aangeboden ter registratie, dat de volgende vennootschap werd opgericht:

IS VERSCHENEN

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Van de Meerakker Beheer B.V.", met maatschappelijke zetel te 6006HZ Weert (Nederland), René van Chalonstraat 10, welke vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming "Electro-Mechanische Industrie van de Meerakker N.V." blijkens akte verleden op 12 oktober 1964 voor J.A. Govers, destijds notaris te Einhoven.

Blijkens akte verleden op 12 juni 1972 verleden voor een plaatsvervanger van notaris Govers, voornoemd, is de naamloze vennootschap "Electra-Mechanische Industrie van de Meerakker N.V, omgezet in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Elektro Mechanische Industrie van de Meerakker B.V.", terzake van welke akte de ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend bij beschikking van 15 mei 1972, onder nummer S.V. 86.321.

Blijkens akte verleden op 1 augustus 1980 voor notaris Marks te Eindhoven zijn de statuten van de vennootschap gewijzigd en is de naam van de vennootschap gewijzigd in "Van de Meerakker Beheer B.V." terzake van welke akte de ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend bij beschikking van 16 april 1980, onder nummer B.V. 86.321.

De statuten van de vennootschap werden vervolgens gewijzigd blijkens akte verleden op 20 mei 1998 voor notaris Maarten Willem Van Der Zanden te Eindhoven, terzake van welke akte de ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend bij beschikking van 11 mei 1998, onder nummer B.V. 86.321.

De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Maarten Willem Van Der Zanden, voornoemd, op 1 oktober 1998, terzake van welke akte de ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend bij beschikking van 29 september 1998, onder nummer B.V. 86.321.

De vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg te Roermond onder dossiernummer 13011628.

Alhier vertegenwoordigd door de heer Peter Meeuwssen, geboren op 4 april 1977, wonende te Dendermonde (Sint-Gillis-Dendermonde), Otterstraat 62/3, handelend in de hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht gegeven door de direkteur van voornoemde vennootschap overeenkomstig artikel 25 van de statuten, te weten de heer van de Meerakker Lambertus Ludovicus Ferdinandus Maria, geboren te Eindhoven op 24 januari 1938, hiertoe benoemd in de voormelde oprichtingsakte de dato 12 oktober 1964, alhier handelend overeenkomstig artikel 24 van de statuten. Voormelde volmacht zal bewaard blijven in het dossier van de ondergetekende notaris.

De heer Lambertus van de Meerakker verklaart bij monde van zijn volmachtdrager, de heer Peter Meeuwssen voornoemd, dat voor de rechtshandeling vervat in onderhavige akte geen goedkeuring vereist is door de Raad van Commissarissen en verklaart de ondergetekende notaris dienaangaande te ontslaan van alle verantwoordelijkheid.

Welke verschijner-oprichter de ondergetekende Notaris verzocht heeft de statuten op authentieke wijze vast te leggen van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die hij heeft opgericht onder de benaming "Van de Meerakker Investments", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15.

FINANCIEEL PLAN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorafgaandelijk aan de onderhavige akte heeft de oprichter-verschijner aan mij, Notaris, een financieel plan overhandigd dat het bedrag van het maatschappelijk kapitaal verantwoordt van de op te richten vennootschap. Het financieel plan zal bewaard blijven in het dossier van de notaris, die de oprichter gewezen heeft op zijn verantwoordelijkheid dienaangaande en op de gevolgen bij het niet overeenstemmen van de gegevens in het financieel plan met de werkelijke financiële structuur van de onderneming.

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeven miljoen achthonderd vijftigduizend euro (7.850.000,00 EUR), vertegenwoor-digd door 10.000 aandelen zonder een nominale waarde die ieder één110.000ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal wordt volstort ten belope van een bedrag van zeven miljoen achthonderd vijftigduizend euro (7,860.000,00 EUR).

De oprichter-verschijner, voornoemd, verklaart voor al deze aandelen in te schrijven voor het totaal bedrag van zeven miljoen achthonderd vijftigduizend euro (7.850.000,00 EUR) en dit als volgt:

- in speciën ten belope van een bedrag van achttienduizend achthonderd en drie euro eenenzestig cent (18.803,61 EUR).

De instrumenterende notaris bevestigt bij deze dat voormelde storting is gebeurd overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, op een bijzondere rekening nummer met nummer BE79 5090 0123 7133 bij ABN AMRO te België, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de voornoemde instelling op 27 januari 2014.

- in natura door middel van inbreng van volgende effectenportefeuilles ten belope van een gewogen gemiddelde van zeven miljoen achthonderd eenendertigduizend honderd zesennegentig euro negenendertig cent (7.831.196,39):

* een effectenrekening met nummer 7000312718 bij Van Lanschot Bankiers, kantoor Breda;

* een effectenrekening met nummer 7000129123 bij Van Lanschot Bankiers, kantoor Breda;

* een effectenrekening met nummer 167105 bij Pictet & Cie, te Luxemburg.

De oprichter-verschijner verklaart betreffende voormelde inbreng in natura toepassing te maken van artikel 219 §2, 1° overeenkomstig welke bepaling bij een inbreng in natura geen revisoraal verslag noch een verslag van de oprichter(s) is vereist wanneer de inbreng in natura plaatsvindt in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten zoals bepaald in artikel 2, 31° en 32° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de 3 maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de inbreng in natura op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in voormeld artikel zijn toegelaten.

Hiertoe verwijst de oprichter-verschijner naar de waardering van de in te brengen effectenportefeuilles op basis van het gewogen gemiddelde waartegen zij gedurende 3 maanden voorafgaand aan heden, berekend door de heer Roger De Rouw, Fidessa SA (Family Wealth Management), voor de periode van 1 oktober 2013  31 december 2013, zoals blijkt uit zijn e-mail van 6 januari 2014.

De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van de oprichter-verschijner op hetgeen wordt vereist overeenkomstig artikel 219, §3 zo gebruik wordt gemaakt van deze uitzondering op het vereiste van een revisoraal verslag en een verslag van de oprichter(s), te weten de neerlegging van een verklaring overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen, dit binnen 1 maand na de effectieve datum van de inbreng van het vermogensbestanddeel, waarin volgende inlichtingen worden vermeld:

1° een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura;

2° de naam van de inbrenger;

3° de waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering en in voorkomend geval, de waarderingsmethode;

4° de nominale waarde van de aandelen of bij gebreke van een nominale waarde, het aantal aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven;

5° een attest dat bepaalt of de verkregen waarde ten minste met het aantal en de nominale waarde of bij gebreke van een nominale waarde de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt;

6° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.

De oprichter-verschijner verklaart dienaangaande voldoende toelichting te hebben verkregen van de ondergetekende notaris en verklaart dat voormelde inbreng in natura voldoet aan de vereisten van de wet, alsook voormelde verklaring tijdig neer te zullen leggen overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Vennootschappen.

Ten gevolge van voormelde inbreng in geld en voormelde inbreng in natura worden alle 10.000 aandelen zonder nominale waarde toebedeeld aan de besloten vennootschap "Van de Meerakker Beheer B.V.", voornoemd.

KOSTEN VAN OPRICHTING

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap

komen of worden gebracht jegens deze oprichting bedragen bij benadering aohtduizend euro (8.000,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

STATUTEN

De verschijner verzoekt mij, Notaris, authenticiteit te verlenen aan de statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennoot-schap met Beperkte Aansprakelijkheid die hij opricht en die luiden als volgt :

HOOFDSTUK I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP,

ARTIKEL 1 : VORM - NAAM,

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Van de Meerakker Investments".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de afkorting "BV ovv BVBA". Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van Koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatie-zetels heeft. Bij BTW-plichtigen moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden van de vermelding BTW BE.

ARTIKEL, 2 : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15.

Hij mag in elk gedeelte van Brussel, van de agglomeratie Brussel of van het Vlaams gewest worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder; deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten,

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder, andere bestuurszetels, administratieve zetels, ftlia-len, agentschappen en bewaarplaatsen in België of het buitenland vestigen.

ARTIKEL 3 ; DOEL.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, aannemer of onderaannemer:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;

2, het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert, Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3, het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen,

Deze opsomming is niet limitatief en moet louter exemplatief worden opgevat.

In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, of handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat doel te vergemakkelijken.

De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze, als op de wijze voorzien door artikel 1861 Burgerlijk Wetboek, deelnemen in andere vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.

De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze, deelne`'men in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge doelstelling.

De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële, technische, administratieve en sociale aard verrichten.

Ze mag daarenboven alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alsmede alle handelsverrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het maatschappelijk doel,

ARTIKEL 4 : DUUR,

De vennootschap is opgericht op heden voor onbepaalde duur en verkrijgt rechtspersoonlijkheid bij de

neerlegging van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering kan overgaan tot wijziging van de duur volgens de regels die voor de wijziging

van de statuten zijn gesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN.

ARTIKEL 5: KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeven miljoen achthonderd vijftigduizend euro (7.850.000,00 EUR), vertegenwoordigd door 10.000 aandelen zonder een nominale waarde die elk één/tienduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapi-taal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

ARTIKEL 7 ; STATUUT VAN DE AANDELEN.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming .bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

ARTIKEL 8 ; VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALSVERHOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 31 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels

Ingeval van kapitaalsverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet langer zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de opstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden inge-'schreven door in het wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minst drie/vier den van het kapitaal bezitten.

Bij kapitaalsverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

ARTIKEL 9 : REGELING VAN DE OVERDRACHT VAN DE AANDELEN.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 27, 28, 29 en 30 van de statuten in geval de vennootschap

slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen

wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste

drievierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is

evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt aan

1/ aan een vennoot;

2/ aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3/ aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in rechte nederdalende lijn van de overdrager of

erflater.

ARTIKEL 9 BIS

Indien de overdracht van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig artikel 9 van de statuten, zal de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of in geval van overdracht ingevolge overlijden de erfgenaam of rechtverkrijgende, een algemene vennoten vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten,

ln geval van weigering van de goedkeuring, dienen de andere vennoten binnen de twee maanden de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

De aandelen die binnen de twee maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de andere vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig paragraaf 2 van huidig artikel worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot over-Tdracht waren opgenomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De weigering van overdracht onder levenden goed te keuren zal nooit aanleiding kunnen geven tot een ge-'rechtelijke procedure.

De weigering een erfgenaam of legataris van de aandelen aan te nemen zal worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 10 : AANDELENREGISTER.

Een aandelenregister wordt op de zetel gehouden. Het bevat:

de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal aandelen hem toebehorende; de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten van delen met datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en over-'nemers ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerders en de verkrijgers, ingeval van overgang bij overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt er aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdracht en overgang gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nerven.

HOOFDSTUK Ill : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

Afdeling 1 - Algemene Vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 36 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

ARTIKEL 11 ; ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de derde maandag van de maand juni om 15 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders; zij moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventueel commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vernielde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmede akkoord gaan, of indien zij geldig vertegenwoordigd zijn en de volmacht dit toestaat.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 12 : STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.

Eike vennoot kan schriftelijk, per fax of per email volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen,

ARTIKEL 13 : VOORZITTER.

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste van hen in jaren, die de secretaris en

gebeurlijk de stemopnemers aanduidt.

De besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen waarvoor aan de

vergadering wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarin de wet een bijzondere meerderheid oplegt.

ARTIKEL 14 : NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Afschriften en

uittreksel daarvan worden ondertekend door de zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Afdeling 2. - Bestuur

behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 32, 33 en 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL 15 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen enlof rechtspersonen, al dan niet vennoten,

br zullen geen andere zaakvoerders benoemd mogen worden, tenzij met toestemming van de zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurder wordt benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

ARTIKEL 16 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL 17 : VERTEGENWOORDIGING.

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL 18 : TEGENSTRIJDIG BELANG.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot

telt gelden de wettelijke bepalingen terzake.

Afdeling 3 - controle.

ARTIKEL 19 : CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarreke-'ning en op de regelmatig-'heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhou-'ders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-+personen, van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor. De commissa-Tissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het wetboek van vennootschappen, worden geen commissarissen benoemd. Iedere vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

HOOFDSTUK IV. - BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN.

ARTIKEL 20: BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

I lk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening, Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien in voorkomend geval jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie aan de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigen de zaakvoerders desgevallend de stukken, met in voorkomend geval het jaarverslag aan de commissaris(sen); deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

De maatschappelijke bescheiden worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders en neergelegd overeenkomstig de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 21 ; WINSTVERDELING.

Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan het kapitaal.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-aktief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 22 : KWIJTING VAN DE ZAAKVOERDER EN DE COMMISSARIS.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en de commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarreke-ring.

HOOFDSTUK V.- VEREFFENING.

ARTIKEL 23 : BENOEMING VAN VEREFFENAARS,

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de zaakvoerder in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.

De machten van de zaakvoerder alsdan in functie zullen vanaf de benoeming van de vereffenaars een einde nemen.

HOOFDSTUK VI. VERWIJZING

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

HOOFDSTUK VII.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL 24 , ALGEMENE BEPALINGEN.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasse-lijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot

telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 24BIS

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en de derde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

ARTIKEL 25 : OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen

be-slist.

ARTIKEL 26 : OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het wetboek van vennootschappen toegepast,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 27 : OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van

aandelen in eigendom bepaald of toegestaan In artikel 249 van het wetboek van vennootschappen of in deze

statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, gelden volgende regels:

- zijn de aandelen met vruchtgebruik bezwaard, dan is artikel 7 van de statuten van toepassing;

- zijn de aandelen daarentegen niet met vruchtgebruik bezwaard dan warden tot op de dag van de

verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen de aan deze

aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde

erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

ARTIKEL 28 : VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 7 van de statuten,

ARTIKEL 29 : KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalsverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van

toepas-ising.

ARTIKEL 30 : ZAAKVOERDER - BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen

van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 31 : ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs In de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 32 : TEGENSTRIJDIG BELANG.

Hier gelden de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 33 : CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot aile

bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 19 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in

de vennootschap.

ARTIKEL 34 : ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen warden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen, Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. ln ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

ARTIKEL 35 : KWIJTING.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikel 22 van

de statuten.

HOOFDSTUK VIII.- ALGEMENE BEPALINGEN,

ARTIKEL 36 : WOONSTKEUZE.

Elke aandeelhouder met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij

geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 37: VENNOOTSCHAPPEN:

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van het wetboek van vennootschappen worden als ongeschreven beschouwd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het wetboek van vennootschappen.

OVERGANGSBEPALINGEN

EERSTE BOEKJAAR  EERSTE ALGEMENE VERGADERING

1. Het eerste boekjaar neemt een aanvang te rekenen vanaf de neerlegging van de stukken conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en eindigt op 31 december 2014.

2. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VERKRIJGING VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, §4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

QUASI INBRENG

De oprichter verklaart door de ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gebracht van de betekenis en de draagwijdte van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, welke handelen over de quasi-inbreng.

De oprichter erkent te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een zaakvoerder of aan een vennoot toebehorend vermogensbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van tenminste ééntiende deel van het geplaatst kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de zaakvoerder, alsmede een bijzonder verslag door het bestuursorgaan en dat deze verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft.

BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN:

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 juli 2013.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Voormelde overname van verbintenissen kan ook geschieden bij besluit van de zaakvoerder binnen de 2 maanden na haar oprichting.

AANSTELLING ZAAKVOERDER

Onmiddellijk nadien heeft de oprichter-vennoot besloten aan te stellen voor een onbeperkte duur als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TSS Belgium BVBA", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0479.309.662, alhier vertegenwoordigd door de heer Peter Meeuwssen, voornoemd, blijkens volmacht cie dato 24 januari 2014 (welke volmacht in het dossier van de notaris bewaard zal blijven) die verklaart dit mandaat, dat onbezoldigd is behoudens indien de algemene vergadering hier anders over beslist, te aanvaarden en waarvan als vaste vertegenwoordiger werd aangesteld, de heer Didier Westen, wonende te 2900 Schoten, Nerviërslei 40.

Deze benoeming heeft echter slechts uitwerking na de neerlegging van de stukken conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

VOLMACHT

De oprichter-vennoot geeft bij deze bijzondere volmacht aan Moore Stephens Verschelden, Accountants & Belastingconsulenten C.V.B.A kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de B,T.W., Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, Benjamin Van Hauwermeiren

Notaris

Grote Steenweg 108A

9340 Oordegem - Lede

Tel. 09 369 06 26

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



4 Bijlage:

- expeditie akte dd. 28/01/2014



Wordt hier tevens neergelegd bij wijze van mededeling het verslag van de oprichter overeenkomstig art 219 paragraaf 3 van het wetboek van vennootschappen zo gebruik wordt gemaakt van deze uitzondering op het vereiste van een revisoraal verslag en een verslag van de oprichter.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.07.2015, NGL 08.07.2015 15286-0036-009
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 26.08.2016 16489-0181-009

Coordonnées
VAN DE MEERAKKER INVESTMENTS

Adresse
SCHUTTERSHOFSTRAAT 9 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande