13/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 8 4 0 0 3 8
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E P E R C K A C C O U N T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
, 1
Z e t e l G r o e n e n d a a l l a a n 1 0 3
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
! I O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l o p 1 6 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n ! i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E : ! i P E R C K A C C O U N T A N C Y " m e t z e t e l t e A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e m ) , G r o e n e n d a a l l a a n 1 0 3 , e n d a t o n d e r m e e r :
! I v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : !
E E R S T E B E S L U I T
I ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n !
! ! v i j f h o n d e r d v i j f e n z e y e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E ! ! : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o o t i n ! i ! v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 0 9 0 6 8 8 !
9 9 6 6 8 3 5 7 b i j 1 3 e l f l u s B a n k g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N D E P E R C K A C C O U N T A N C Y , h e t z i j i r ! v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
I n s c h r i i v i n a e n v o l s t o r t i n g
! r I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : d e h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e ! ! i k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i L ! ! i h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n . D e c o m p a r a n t h e e f t z i j n d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n , h e t z i j e e n m i l j o e n ! ! ! v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 9 0 6 8 8 ! i l 9 9 6 6 8 3 5 7 b i j B e l f i u s B a n k t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e !
i n s t e l l i n g o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d ! ! 1 z a l b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e o p e r a t i e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j w e r d v o l g e s t o r t . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T
! I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t e e l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T
! i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t e g e v e n o m d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e ! I g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e c o ö r d i n e r e n e n t e h e m u m m e r e n .
r :
r :
r .
r .
r r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e t b e n k v o n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 A P R . 2 0 1 1 1
g e i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ; V b e - e h o u d e n a a n h e t
k e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
E r i c L a e n e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e a k t e L i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
,
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/10/2012
ÿþ° O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 8 4 0 0 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E P E R C K A C C O U N T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 1 0 3
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - - D O E L W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G V A N H I = T K A P I T A A L I N E U R O .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n ; e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N , ; = D E P E R C K A C C O U N T A N C Y " m e t z e t e l t e A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e m ) , G r o e n e n d a a l l a a n 1 0 3 e n d a t o n d e r ; m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B E P ) i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 , - E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t v i e r d e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 0 7 , 9 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o . . i é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . ; , O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 0 6 8 2 1 2 8 1 8 6 3 3 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N D E P E R C K A C C O U N T A N C Y , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 , 4 0 7 , 9 9 ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
I n s c h r i i v i n q e n v o l s t o r t i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : d e h e e r V a n d e P e r c k , P a u l F r i t s I r m a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; 6 2 . 0 9 . 1 7 - 4 0 9 . 5 8 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n h i m b e e c k , P a t r i c i a Z é l i e W i l f r i e d , , ; g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 8 j u l i 1 9 6 1 , ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 1 . 0 7 . 2 8 - 5 8 2 . 0 5 ) , s a m e n w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V o e t b e e k l a a n 1 5 d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . D e c o m p a r a n t h e e f t z i j n a a n d e e l , h e t z i j d e t o t a l i t e i t , v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t , m e t n a m e e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 0 7 , 9 9 ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n , h e t z i j d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 0 7 , 9 9 ) g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 0 6 8 2 1 2 8 1 8 6 3 3 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N D E P E R C K A C C O U N T A N C Y b i j B e l f i u s B a n k t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d
o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n , t 3
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e o p e r a t i e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j w e r d v o l g e s t o r t . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r , ;
n o m i n a l e w a a r d e . ; _
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t v i e r d e b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n d e P e r c k ; P a u l F r i t s I r m a , v o o r n o e m d ,
w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t
d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o p d e a g e n d a l u i d e n d e a l s v o l g t :
Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
- a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
4 e 3 O K T ,
1 0 1
G r i f f i e
' ` / ~ - - - - - - - - -
4
n E
B
s t
~
" i z i s a e a a *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
l e e h o u * n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h u r e n o f v e r h u r e n ,
- d o e n b o u w e n , f a b r i c e r e n e n o p r i c h t e n ,
' z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s d e z e v a n a i l e d e r d e n .
Z i j m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e r d e n t o e s t a a n o f p e r s o o n l i j k e e n
z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e r d e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A a n p a s s i n g v a n d e s f a t u t e n z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t v i e r d e b e s l u i t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a l s o o k a a n h è t
n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r h e t a a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r t e r a k e n a a n d e
e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n , l u i d e n d e a l s v o l g t :
; S T A T U T E N :
R e c h t s v o r m e n N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " V A N D E
P E R C K A C C O U N T A N C Y " ,
Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n - M e r k s e m G r o e n e n d a a l l a a n 1 0 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b u r g e r l i j k e b e d r i j v i g h e i d v a n a c c o u n t a n t z o a l s o m s c h r e v e n d o o r d e w e t
e v e n a l s a i l e w e r k z a a m h e d e n d i e e r m e e v e r e n i g b a a r z i j n .
B e h o r e n o n d e r m e e r t o t d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e a c c o u n t a n t :
1 ° h e t v e r i f i ë r e n e n c o r r i g e r e n v a n a l l e b o e k h o u d i n g s s t u k k e n
2 ° d e e x p e r t i s e , z o w e l p r i v é a l s g e r e c h t e l i j k , o p h e t g e b i e d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e o r g a n i s a t i e v a n
o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e d e a n a l y s e v o l g e n s b o e k h o u d m e t h o d e s v a n d e t o e s t a n d e n d e w e r k i n g v a n
o n d e r n e m i n g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h u n k r e d i e t w a a r d i g h e i d , h u n r e n d a b i l i t e i t e n r i s i c o ' s .
3 ° d e o r g a n i s a t i e v a n d e b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n ,
e v e n a l s h e t a d v i s e r e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g e n .
4 ° d e o r g a n i s a t i e e n h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e r d e n .
5 ° h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n b e l a s t i n g s z a k e n v o o r z o v e r d i t n i e t g e s c h i e d t a l s h o o f d w e r k z a a m h e i d o f v o o r
z o v e r d i t d o o r z i j n a a r d e e n o n d e r d e e l u i t m a a k t v a n d e u i t o e f e n i n g v a n é é n d e r w e r k z a a m h e d e n b e d o e l d o n d e r
1 '
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v a n n u t z i j n v o o r o f v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s ,
b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k a a r d i g i s .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
- a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- v e r v r e e m d e n ,
h u r e n o f v e r h u r e n ,
- d o e n b o u w e n , f a b r i c e r e n e n o p r i c h t e n ,
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n ; k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n .
Z i j m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e r d e n t o e s t a a n o f p e r s o o n l i j k e e n
z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e r d e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 4 f e b r u a r i 1 9 9 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s d e e l s v o l s t o r t
j - l e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n , h e t z i j d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n
e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 0 7 , 9 9 ) g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 3 E 7 9 0 6 8 2 1 2 8 1 8 6 3 3 t e n
n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N D E P E R C K A C C O U N T A N C Y b i j B e l f i u s B a n k t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n
d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d
o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
W i n s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 m o d 1 1 . 1
H e t b a t i g s a l d o v a n - d e r e s u I t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n R
h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
I n v e r b a n d m e t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s
b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 7 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
1 D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p
t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e
w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e .
I s e e n z a a k v o e r d e r , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f i s e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j h e t s t e l l e n v a n e e n
v e r r i c h t i n g o f h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g g e p l a a t s t v o o r e e n b e l a n g b e d o e l d i n a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n d i e n t h i j o f d i e n e n z i j o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t e h a n d e l e n .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k
o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n
t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
' S t a a t s b l a d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ,
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 7 . 0 0 u u r o f o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
B o e k l a a r ,
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
V I J F D E S E S U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n V A N D E P E R K
A C C O U N T A N C Y , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n -
M e r k s e m , G r o e n e n d a a l l a a n 1 0 3 e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n v a n d e z e
v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e
B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
E r i c L a e n e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
L i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i n z a k e d o e l s w i j z i g i n g
V o o r - - b e h o e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i _ i i i k ± 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g