VAN DE POEL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VAN DE POEL
Dénomination : VAN DE POEL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 420.089.974

Publication

08/12/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van rielsfip

>192 8 09+

ius

i

IA

N

Neergelegd ter griffie vang de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 7 NOV 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Ciif

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr . 0420.089.974.

Benarning

(oluu) : VAN de POEL

verkort)

I;echtsvr~rrn Naamloze vennootschap

Zetel 2460 Kasterlee (Lachtaart), Poederieesteenweg 6

(volledrg adres)

Onderwerp akte ; WIJZIGING AANDELENSOORT EN DIENOVEREENKOMSTIGE STATUTENWIJZIGING(EN) - HERFORMULERING VAN STATUTEN.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op twintig november twee duizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VAN de POEL, gevestigd te 2460 Kasterlee (Lachtaart), Poederleesteenweg 6, opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming B.V.B.A. Renders bij akte verleden voor notaris Alex Van den Hole met standplaats te Kasterlee-Lichtaart op elf januari negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één februari daarna onder het (referte)nummer 342-24 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd (inhoudende onder andere naamswijziging in de huidige benaming en omvorming in een naamloze vennootschap) bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op achtentwintig maart negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven mei daarna onder het refertenummer 970507-2, beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

- Voorafgaandelijk wordt door de algemene vergadering bij monde van aile aandeelhou-ders (de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend) bevestigd dat de huidige zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de aandelen eertijds werden gedrukt en dat zij gedeponeerd werden op een effectenrekening ais "aandelen aan toonder" bij de bank BNP PARIBAS FORTIS.

- Uit het proces-verbaal van vernietiging van voormelde BNP PARIBAS FORTIS, opge-maakt op datum van vijf maart tweeduizend veertien, met kenmerk "PV 14-0381" (waarvan een kopie mij, ondergetekende notaris, wordt voorgelegd met het verzoek om het te be-waren in mijn dossier) blijkt dat voormelde zevenhonderd vijftig (750) aandelen aan toon-der werden vernietigd.

- Voormelde (sinds vijf maart laatstleden) zevenhonderd vijftig (750) vernietigde aandelen aan toonder werden bijgevolg vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister, opgemaakt op datum van vijf maart tweeduizend veertien overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen (dat mij, ondergetekende notaris, wordt voorgelegd) waarbij alle voornoemde aandeelhouders werden ingeschreven en welk aandelenregister door de respectievelijke aandeelhouders werd ondertekend.

- Bijgevolg beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de bepaling van de statuten in verband met de aandelensoort te wijzigen in die zin dat de aandelen van de vennootschap op naam zijn.

De aldus vervangen aandelen op naam ingevolge voormelde inschrijving hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de voormelde oorspronkelijke aandelen aan toonder.

- Ingevolge onderhavige beslissing tot wijziging van de aandelensoort en/of tot omzetting van de aandelen in aandelen op naam, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen bij deze om dienovereenkomstig huidig artikel 9 van de statuten met betrekking tot de aandelensoort te schrappen en te vervangen en/of te wijzigen, ais volgt:

Aile aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschaps-zetel wordt bijgehouden en waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen.

Dit register van aandelen wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen met hun volgnummer, de gedane stortingen, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en ondertekening door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Op de laatste blz, van . tik 6 vermelden Recto Naam en hoedanrgheld van de in trumenterende notaris, hetzij van rie perse(o)r74eri)

bevoegd de reehtsper aan ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Van de inschrijving in voormeld register worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan besluiten tot opsplitsing van het register in twee delen waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het ander buiten die zetel, in België of in het buitenland. In voorkomend geval is het desbetreffend artikel van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is ín naakte eigendom en vrucht-gebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.

- De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge onderhavige beslissing de wijziging van voormeld artikel

9 van de statuten definitief is.

Dit artikel zal ingelast worden als nieuw artikel 6 van de statuten naar aanleiding van de hierna vermelde

beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

Stemming. Dit besluit wordt met éénpariigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLISSING. HERFORMULERING VAN STATUTEN.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig

nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans

vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en om ze in overeenstemming te brengen

met en aan te passen aan het voormeld genomen besluit van statutenwijziging.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een

volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke

voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft als naam; VAN de POEL.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2460 Kasterlee-Lichtaart, Poederleesteenweg 6,

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied

overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen,

agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België ais in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, het uitbaten van groot- en kleinhandel in,

aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in:

- zuivel, margarine, beenhouwerij, vers vlees en vleeswaren, vis, bakkerij, groenten en fruit;

- traiteurafdeling;

- alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische;

- alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep;

- speelgoed, papier- en rookwaren en tabak, tijdschriften e.a.;

- audio-, video- en foto-artikelen;

- alle textielproducten, schoeisel en lederwaren;

- parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten;

- alle artikelen in elektra- en non-elektro, geschenken, juwelen, doe-het-zelf-artikelen;

- alle soorten meubelen;

-tuingereedschap;

- dierenartikelen.

- bloemen en planten;

- alle ander artikelen in hout, metaal of andere kunst- of natuurstoffen.

Dit ailes in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband

staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag

daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen,

ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een

aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te

bevorderen. Zij kan optreden ais bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen

voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,

behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend

negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38) en werd volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met

stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van één I zevenhonderdvijftigste van

het kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum

voorgeschreven aantal leden telt.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de

vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste

zes jaar.

4 '

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alteen de algemene vergadering bevoegd is,

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar Of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. Deze benoeming moet worden bekendgemaakt.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden naargelang de daartoe genomen beslissing van de raad van bestuur.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Deze vergadering vindt plaats op dertig juni om negentien uur.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

* de eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te achten van hun intentie om aan de vergadering persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen;

*de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaats die aangegeven is in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of een door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december,

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve,

Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

DERDE EN LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING,

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besfissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoordineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de heer Marc Van der Perre, wonende te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 157, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend

ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)ondememing in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle

andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en herformulering van statuten

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte wijziging aandelensoort en dienovereenkomstige statutenwijziging(en) - herformulering van statuten, historiek met coördinatie der statuten.

1

k Voorbehouden aan hot Belgisch Staatsblad

Op de la3tste talz van Luik B verme" ldon ° Recto . Naam en hopdanigheid van de mstrurrrenterende nntari,; ltEt'_ií van de porsofe)n(eri) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien uan derden te vertegenwoordryen

VerSca : Waanr hancftehei rirrtt

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.08.2012 12470-0461-018
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11527-0404-018
01/04/2011
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

1111111111.1111,1Illj1!1111.11111

L 2*M,1 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT imfeciffier,

Ondernerningsnr : 0420.089.974

Benaming

(voluit) : VAN DE POEL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Leistraat 40 - 2460 LICHTAART

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

In de bijzondere algemene vergadering van 14 maart 2011 werd beslist om met ingang van dezelfde datum de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Poederleesteenweg 6 - 2460 Lichtaart.

L. Van de Poel

Afgev. Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzrl van de perso(o}ntew bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/08/2010 : TU046031
11/08/2010 : TU046031
21/01/2010 : TU046031
12/11/2009 : TU046031
26/08/2009 : TU046031
27/08/2008 : TU046031
31/07/2007 : TU046031
29/08/2006 : TU046031
26/09/2005 : TU046031
22/07/2004 : TU046031
26/01/2004 : TU046031
04/11/2003 : TU046031
18/08/2003 : TU046031
14/10/2002 : TU046031
10/07/2001 : TU046031
21/07/2000 : TU046031
29/09/1998 : TU46031
29/11/1997 : TU46031
07/05/1997 : TU46031
03/07/1996 : TU46031
20/08/1994 : TU46031

Coordonnées
VAN DE POEL

Adresse
POEDERLEESTEENWEG 6 2460 LICHTAART

Code postal : 2460
Localité : Lichtaart
Commune : KASTERLEE
Province : Anvers
Région : Région flamande