12/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U ~
0 2 - Q 1 - L G I S C H S T
a l 1 1 N N I
B É
B E L G E N E F P
} ~ k I E L E G D
2 4 1 5 _ _ _ _ _
\ A T S B L A B E C I - i
C 1 0 - 1 2 - 2 0 1 4
i ' c m m e ~ i ' r f f e i g C O C 3 p ¬ - i A N D E L
A M T 1 A 1 G n n r n i n t r i S A r : r i - t G 1 r m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 9 6 . 1 9 1
i j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : v a n d e v i n n e i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V o F
Z e t e l : G a n z e n k o o r 6 9
2 5 7 0 D u f f e l
t e s , O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - W I J Z I G I N G B O E K J A A R D O E L S U I T B R E I D I N G -
1 1 O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
L A A N S P R A K E L I J K H E I D B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
C à V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N
c U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p
X : 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ;
' 7 : 3 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
r m : i l , H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , o m h e t t e b r e n g e n o p ;
w i = i a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r ;
e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . 1 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g v a n :
" : d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e i
g h o g e r v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g o e d .
N i 2 . 2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r = , c ; ! d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B & B N ; B e d r i j f s r e v i s o r e n " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t d e d a t o d e r t i g ,
^ ' j o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n ;
i d e z e a k t e , i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l ;
n e e r g e l e g d w o r d e n .
r e
D i t v e r s l a g b e s l u i t :
e t " N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a « V A N D E ;
V I N N E I N V E S T » i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ] o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j ; d a t : Q O n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n
C à p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t ;
: r o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
- ° ' E l U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e
9
C à o v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e
t d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d o n d e r ] v o o r b e h o u d v a n d e v o r d e r i n g g e b o e k t o n d e r d e r u b r i e k ' l i q u i d e m i d d e l e n ' t e n e c l
b e d r a g e v a n 2 . 2 7 0 , 9 5 E U R e n v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e ;
B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d .
R I H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e d r a a g t 3 9 . 2 7 6 , 5 7 ; E U R e n i s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n ; B e s l ó t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
R I H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R i s 1 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R k l e i n e r d a n h e t ; v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1
V o o r -
V b e h o u a e n a á n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A a n s p r a k e l i j k h e i d ,
Z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n n o t a r i ë l e a k t e h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e b e d o e l i n g o m v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m , h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R . D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a « V A N D E V I N N E I N V E S T » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
B B & B B e d r i f f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n , o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g e B E E R N A E R T "
2 . 3 . B e s l u i t o m , c o n f o r m a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g a a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e a c t i v i t e i t e n e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
2 . 4 . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n z o a l s d e z e n u , n a d e h o g e r v e r m e l d e g e n o m e n e e r s t e b e s l i s s i n g , z i j n ; z o o o k b l i j v e n d e a c t i v a , p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n d e z e l f d e . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v o o r t z e t t e n .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . B e s l u i t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e u i t t e b r e i d e n e n v o l l e d i g t e
h e r f o r m u l e r e n z o a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- b e m i d d e l i n g i n z a k e k r e d i e t e n l e n i n g e n d o o r m a k e l a a r s e n a n d e r e
t u s s e n p e r s o n e n ;
b e m i d d e l i n g i n z a k e v e r z e k e r i n g e n d o o r m a k e l a a r s e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n ;
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , v r u c h t g e b r u i k a l s b l o t e e i g e n d o m a l s o n d e r d e v o r m v a n a l l e a n d e r e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n . O n d e r b e h e e r w o r d t v e r s t a a n : d e a a n k o o p , ( o n d e r ) v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g , g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n v e r v r e e m d i n g , a l s o o k h e t v e r s c h a f f e n v a n v o o r d e l e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s o f v e n n o t e n o m d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n ;
- h e t v e r k r i j g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r m e e r d o o r a a n k o o p o f r u i l m e t h e t o o g o p d e w e d e r v e r k o o p .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e - r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s - d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d .
Z i j k a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k , o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
4 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , d e h e e r M i c h i e l V a n d e V i n n e , w o r d t b e v e s t i g d i n z i j n f u n c t i e e n z a l o o k d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" ~ O O r - f
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
5 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w a r d e n v e r v a n g e n d o o r d e s t a t u t e n v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a a n g e p a s t a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n :
d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O N S I L A N T O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 ; e n a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ;
o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- h e t a a n v r a g e n v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e . d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n b e s t u r e n , i n c l u s i e f h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W , e n z o n o d i g , h e t m e l d e n o f l a t e n i n s c h r i j v e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n ;
h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n e n v e r d e d i g e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a l l e a a n s l a g e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v e r s l a g r e v i s o r .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g