24/12/2012
ÿþI 1 1 1 1 1 1 ~ 1 2 2 6 ~ 0 u i ~ ~ w u m i i u
* 1 *
N . 1 - ~ , .
1 3 - 1 2 - 2 0 2
G p
K 0 H A N C 3 E e M E C H E L E N
i e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 6 9 5 . 4 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E W A L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 B 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t
v e n n o o t s c h a p s r e c h t - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r J a n M U L L E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W a a s m u n s t e r , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e i d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E W A L L E " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , I n d u s t r i e w e g 5 b , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 5 . 6 9 5 . 4 2 6 , R P R M e c h e l e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : P u n t 1 : W i j z i g i n g n a a m :
- B e s l i s s i n g o m d e " o n d e r b e n a m i n g " " R V S S w i m m i n g P o o l s " t e s c h r a p p e n .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t . P u n t 2 : W i j z i g i n g b o e k l a a r - w i l z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t v o o r t a a n a a n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r .
- A i s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s s i n g d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
- D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : d e z e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m a c h t t i e n u u r .
: ; - D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
P u n t 3 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i i z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t :
a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A R T I K E L 9 : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " V a n D e W a l l e " m e t a l s o n d e r b e n a m i n g " D e s i g n C o n s t r u c t " . D e e i g e n l i j k e n a a m e n d e o n d e r b e n a m i n g e n m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t . Z i j m o e t e n s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " . "
b . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L T W E E - W E R K E L I J K E Z E T E L :
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , i n d u s t r i e w e g D e w e r k e l i j k e z e t e l k a n w o r d e n g e v e s t i g d o f v e r p l a a t s t z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j d e o p r i c h t i n g o f b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n k a n t o r e n e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . "
c . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A R T I K E L 1 7 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
d . B e s l i s s i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p ? o k t o b e r , o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
e . B e s l i s s i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A R T I K E L 2 3 : O N T B I N D I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r o o k e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n .
V e r v o l g e n s z a l z i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z e v e r e f f e n a a r ( s ) v a s t s t e l l e n , a l s m e d e d e v e r e f f e n i n g s w i j z e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d . "
P u n t 3 : M a c h t i g i n g - v o l m a c h t :
- M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B V B A H a e n t j e n s A c c c u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , T w e e b r u g g e n s t r a a t 3 2 / 0 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H a e n t j e n s B a r t e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J a n M u l l e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W a a s m u n s t e r , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e i d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.03.2012, NGL 21.03.2012 12068-0383-018
25/11/2011
ÿþ M a l 2 . D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 N O V . 2 0 1 1
R E C H e n n i n < V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
H o o i l a u a l i i u u I I I
* 1 1 1 7 7 6 9 6 +
b e r a e B e S t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 6 9 5 . 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n D e W a l i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , G a v e r v e l d 3 0
O n d e r v v e r D a k t e : k e n n i s n a m e o n t s l a g , b e n o e m i n g e n e n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- 1 ) O n t s l a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . D a v y V a n D e W a l l e a l s z a a k v o e r d e r m e t
i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
2 ) B e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
- E o l u s I n d u s t r i e s b v b a , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , E k e l b e k e 9 0 , R P R D e n d e r m o n d e b t w B E 0 8 8 2 . 0 3 5 . 6 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . K o e n C l a e s s e n s ;
e n
W e ' I I I n v e s t b v b a , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , B o r n e m s t r a a t 1 3 R P R M e c h e l e n b t w B E 0 4 7 8 . 2 8 7 . 0 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . W i l l e m C o e k e l b e r g s ;
t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s m e t o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s d a d e n v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
3 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n h e t h u i d i g e a d r e s 9 0 8 0 L o c h r i s t i , G a v e r v e l d 3 0 n a a r 2 8 8 0 B o r n e m , I n d u s t r i e w e g 5 B m e t i n g a n g v a n a f 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
W e i I n v e s t b v b a E o l u s I n d u s t r i e s b v b a
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . W i l l e m C o e k e l b e r g s D h r . K o e n C l a e s s e n s
A n n e x e s d ü N 1 o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t R è l g i ï é b S t a a t s b T d - Z 5 7 1 1 1 2 O I I
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 14.06.2011 11161-0327-015
03/01/2011
ÿþt
t i
M o e 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 1 1
* 1 1 0 0 0 3 6 7 +
N E E R G E L E G D
2 3 D E C . 2 0 1 0
R E C H T B A N K V A N
, K O O P H A N D t a r e f a G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 6 9 5 . 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n D e W a l l e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , G a v e r v e l d 3 0
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - U I T B R E I D I N G D O E L - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e t e L a a m e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n D e W a l l e " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , G a v e r v e l d 3 0 .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e o n d e r b e n a m i n g e n a a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " R V S S w i m m i n g P o o l s " e n " D e s i g n C o n s t r u c t " e n d a t d e e i g e n l i j k e n a a m e n d e z e o n d e r b e n a m i n g e n s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k m o g e n w o r d e n g e b r u i k t . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " V a n D e W a l l e " , m e t a l s o n d e r b e n a m i n g e n " R V S S w i m m i n g P o o l s " e n " D e s i g n C o n s t r u c t " .
D e e i g e n l i j k e n a a m e n d e o n d e r b e n a m i n g e n m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t . Z i j m o e t e n s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " " .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p e e n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . "
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t t i j d s t i p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r l e g g e n v a n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r n a a r d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 1 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v o o r z i t t e r l e g t t e r t a f e l n e e r h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g
a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t o m e r
s a m e n m e e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , d o o r i n v o e g i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" - H e t m a k e n , l e v e r e n , p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , l e a s e n v a n z w e m b a d e n ( a l d a n n i e t v e r w a r m d ) , j a c u z z i ' s , s a u n a ' s e n d e r g e l i j k e , r a n d - a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n ;
- V e r k o o p , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r h u r e n , l e a s e n v a n m a c h i n e s , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n . . . a l d a n n i e t m e t b e d i e n i n g s p e r s o n e e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e a c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i e u r a r c h i t e c t e n a i l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- V e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , h e r s t e l l i n g , o n d e r h o u d , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a l l e g o e d e r e n d i e t e m a k e n h e b b e n m e t h e t i n r i c h t e n v a n g e b o u w e n z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e n a l s v o o r b e d r i j v e n , d i t b e t r e f t z o w e l d e m e u b e l s a l s a n d e r e d e c o r a t i e m a t e r i a l e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t b e h e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t n a m e a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ( h o l d i n g ) ; h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e m e m i n g e n ( h o l d i n g ) ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e m a n a g e m e n t e n b e s t u u r a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ( m a n a g e m e n t ) ;
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e s t u u r e n o r g a n i s a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r o p a l l e n i v e a u s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e i n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n "
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
B e m a r d V a n S t e e n b e r g e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n o p e n s d e d o e l s w i j z i g i n g d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 14.12.2010 10635-0232-012
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 28.12.2009 09908-0387-010
06/05/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...