06/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b .
~
s t
* 1 3 0 2 2 1
r r e i ; r g e f e g r f f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n , K o u e i l a n d e ] t e A n t w e r p e n , o p
2 4 J A N . 2 9 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 7 . 0 9 4 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G C V V A N D E N B O S C H G L E N N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : I G E W O N E
C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G I L L E S D E P È L I C H Y L E I 6 2 A T E 2 9 7 0 ' S G R A V E N W E Z E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 d a t :
1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n e e n a a n v a n g n e e m t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r , o m t e '
e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t b e s l i s t d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n
j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d t v e r l e n g d t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t ; d e z e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n
g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m t w i n t i g u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 4 § 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r e n i g t z i c h v o l g e n s a l g e m e e n r e c h t , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e d a g o r d e w o r d t o p g e s t e l d e n v o o r a f t o e g e z o n d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r . H i j z e l f , o f z i j n d a a r t o e a a n g e s t e l d e , z a l i n e e n s c h r i f t e l i j k p r o c e s - v e r b a a l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a c t e r e n . D e z e b e s l i s s i n g e n z u l l e n b i j d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 5
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r , o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p v o l g e n d .
E l k j a a r , b i j h e t a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r o p d e r t i g s e p t e m b e r , z a l d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s , e e n
b a l a n s v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a , a l s o o k e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p s t e l l e n , d i e z u l l e n v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e
' A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o m d e o n t l a s t i n g t e v e r k r i j g e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e e n d u i t t r e k s e l ,
V A N D E N B O S C H G l e n n ,
z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : - v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I l y l É { = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R ' e c h t l s o n k v a n K o o p h a n d e l t e A n j w e r p e n , e p
G r i f f i e 6 1 1 ~ 1 1 ~ D 1 i
l U i f l h l U h l l l H l H U h l l 1 1 1 1 1 I I A
" i a i s i o o s *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 9 4 . 8 8 3
B e n a r n i m
( v o l u i t ) . V A N D E N B O S C H G L E N N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O . V . V . E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T U R N H O U T S E B A A N 5 9 8 B U S 1 4 T E 2 1 1 0 W I J N E G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 0 1 - 0 7 - 2 0 1 2 d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e " 2 1 1 0
W i j n e g e m , T u m h o u t s e b a a n 5 9 8 b u s 1 4 " w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r " 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ,
G i l l è s d e P é l i c h y l e i 6 2 A " , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 - 0 7 - 2 0 1 2 .
A a n d e B V - C V B A D e D e c k e r & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
G E T E K E N D :
V A N D E N B O S C H G L E N N ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011
ÿþ( 1 1 1 " " 7 M o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o l i v * 1 1 0 9 i ~ i i w m w m 4 3 1 i m h i i 1 1 ! 1 1 1 1 1
b e h o u 7
a a n I - B e l g i s S t a a t s t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e K r . F i ' e r h t b a , v o n k o o p h a n d e l f e - Â n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 9 4 . 8 8 3
B e n a m i n g
V A N D E N B O S C H G L E N N
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T U R N H O U T S E B A A N 5 9 8 B U S 1 4 T E 2 1 1 0 W I J N E G E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 - 0 1 - 2 0 1 1 d a t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n
3 4 . 0 0 0 , 0 0 ( v i e r e n d e r t i g d u i z e n d ) E U R , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ) E U R
o p 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d ) E U R e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 . D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d ) E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e .
Z i j z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n o p d e w e r k e l i j k e z e t e l .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
G E T E K E N D :
V A N D E N B O S C H G L E N N ,
z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 - 0 1 - 2 0 1 1 .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 0 1 - 0 1 - 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,