28/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING / STATUTENWIJZiGING
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 27/03/2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Den Eynden - Dewachter" met zetel te 2640 Mortsei, Singel 47 met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Beslissing 1
Beslissing tôt kapitaalverhoging
1/a. Bedrag (van de kapitaalverhoging)
Onder de voorwaarden en bepalingen van art 537 WIB, kapitaalverhoging (ten belope van 90% van het tussentijdse dividend) zonder uitgifte van (nieuwe) aandelen; - kapitaalverhoging: 143.636,93 EUR
1/b. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging (door inbreng in geld, te volstorten)
kapitaalverhoging
door
Van den Eynden Dirk
Dewachter Nadine
inbreng in geld
(netto-bedraq, volstort) €71.818,47 €71.818,46
totaal
143.636,93
•FF
6X es
1/c. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlîjkt; - kapitaal (na kapitaalverhoging): 162.236,93 EUR
- aantal aandelen (na kapitaalverhoging): 250 aandelen
Beslissing 3 - Aanpassen van de statuten
» Machtiging aan het bestuursorgaan om de statuten te herwerken (en aan te passen in overeenstemming met de genomen beslissingen); machtiging tôt coôrdinatie van de
statuten.
Beslissing 4 - Machtiging/Volmacht aan het bestuursorgaan
Machtiging aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de beslissingen
• Volmacht aan het bestuursorgaan om de modaliteiten van de betaaîbaarstelling van het tussentijds dividend vast te stellen en tôt uitkering over te gaan.
De algemene vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan, met recht van delegatie, om het (onderstaand) tussentijds dividend (netto-bedrag) aan de aandeelhouders
betaalbaar te stellen op heden (aktedatum); betaling dient te gebeuren via overschrîjving op
.ba�Kceier�
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
' 1.V
Voor-
mod11.1
bahouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad
•"tussêhtijds dïvïdeh�
! Voor beredeneerd uittreksel . ■ -
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
•-
�F
es 00 «N
-2 3
•FF
6X es
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening