15/01/2014
ÿþV o o r t ,
-
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
1 4 I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r e f f i l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 . 3 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 7 . 6 6 1 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E N K I N S C H O T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , G r e n s s t r a a t 1 3 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e n é V a n d e n K i e b o o m t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E N K I N S C H O T " , m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , G r e n s s t r a a t 1 3 , B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 7 . 6 6 1 . 9 3 8 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - K e n n i s n a m e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e r e s e r v e s u i t e r l i j k o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d e n g o e d g e k e u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t n a m e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e u i t e r l i j k o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n v a s t g e s t e l d w e r d e n .
N a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g v a n d i t d i v i d e n d , o p a a n g i f t e g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b l e e f e e n n e t t o - b e d r a g o v e r v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 , 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 7 5 . 1 6 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 8 3 . 1 6 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - o n t v a n g e n u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n o m d a t d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n i n v l o e d h e e f t o p b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
2 . 2 O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e n n o t e n , h e b b e n v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n v a n :
- d e n a t e l e v e n v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 o m a l s v e n n o o t t e k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t t a r i e f v a n d e b e t a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
- v a n d e m o g e l i j k s b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n , e n
- v a n d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s o h e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
N a d e z e t o e l i c h t i n g h e b b e n d e b e i d e v e n n o t e n , d e h e e r V A N D E N K I N S C H O T K o e n e n d e h e e r V A N D E N K I N S C H O T T o m , b e i d e n v o o r m e l d , v e r k l a a r d i n b r e n g t e d o e n v a n h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
Z e h e b b e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d .
D e p o n e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r b e 4 6 7 4 3 0 3 4 1 0 7 4 3 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C b a n k , z o a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t d e d a t o n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d a t o v e r h a n d i g d w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t ,
2 . 3 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
M I R p j 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i r # e t B e l g i s c " h S t a a t s b l a c a ÿÿ t 5 / 0 1 / 2 0 - 1 4 = A n n e r e n ù u M u n i f ë ü ' r l i e l g é
f
V o o s -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- \ ; - - -
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n ' ' v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 8 3 . 1 6 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 2 4 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n v o l s t o r t i n g w e r d h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
D e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L . : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 8 3 . 1 6 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 2 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r u i t g e d r u k t e w a a r d e .
I n d i e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d e e n h o o f d i g w o r d t , m o e t h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l b i n n e n é é n j a a r t e n m i n s t e t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o b e r e i k e n , t e n z i j b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t , G e b e u r t d i t n i e t , d a n w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n t s t a a n z i j n s i n d s h e t e e n h o o f d i g w o r d e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , e n w e l t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n , t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e k e n d g e m a a k t o f t o t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o w o r d t g e s t o r t . "
V i e r d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e - s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e e e n m a n s z a a k " A c c o u n t a n t s k a n t o o r F r a n s e n W i l l y " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 1 1 5 , d i e n s z a a k v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
R e n é V a n d e n K i e b o o m , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
p u b l i k a t i e l i j s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g