15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 06.05.2014 14117-0540-014
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 16.05.2013 13125-0109-014
05/02/2013
ÿþ1 m o d 1 1 . 1
L l ~ I Î B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 3 0 2 1 2 8 9 *
L ' u r g e - 5 d p e l a v a n d o R e e - 2 1
r ~
g n ~ , : J k ; . ~ ~ v i i e A r i w o , i " p Q A ® e p
G r i f f i e 2 3 J A N . Z O e l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 3 . 3 6 4 . 3 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E N M U Y S E N B E R G H J A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i p i k k e r 1 0
f l
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; 4 e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e , o p e l f j a n u a r i d a a r n a , d e e l 6 9 5 , b l a d 0 6 , v a k 0 6 , O n t v a n g e n ;
v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e E . a . i n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , J . V A N D E N B R O E C K , d a t : j
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d I V A N D E N M U Y S E N B E R G H J A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , K l e i p i k k e r 1 0 , i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 3 6 4 . 3 5 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n : j j 1 1 V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o m h e t o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o t e b r e n g e n .
; ; D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t p r o p o r t i o n e l e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d o o r t e r u g b e t a l i n g i n ; s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o , e n d o o r k w i j t s c h e l d i n g v a n h e t n i e t - ; v o i s t o r t g e d e e l t e t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
l i 2 / D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o w e r d d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t ) i ; e n h e t k a p i t a a l w e r d d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o . 3 / A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
; l 4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , A & B - k a n t o o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 , ; e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t ; O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e : a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
5 1 A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n o v e r e e n k o m s t i g d e j w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D E N O T A R I S
f l
J a n M I C R O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
~ I !
, 1 !
l 1
; 1 1
, l 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 09.05.2012 12113-0195-013
24/06/2011
ÿþL u i k B
L ' e s , ( r i g m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e g d t e r O t i t e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A m i e t i p e n
o P i r g r o f e " l l f i e r .
1 1 I I V 1 1 1 1 1 V I I I n Y I I I ~ I I ~ N I I ~
" 1 1 0 9 4 1 8 2 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 6 4 . 3 5 7
B e n a m i n g : V A N D E N M U Y S E N B E R G H J A N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i p i k k e r 1 0
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p - v e r h o g i n g d r i n c o r p o r a t i e r e s e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p 2 4 m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , ; g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e , o p 6 j u n i d a a r n a , d e e l 6 7 8 , b l a d 0 6 , v a k 0 8 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ; v o o r d e E . a . I n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , J . V A N D E N B R O E C K , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E N M U Y S E N B E R G H J A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; t e 2 9 6 0 B r e c h t , K l e i p i k k e r 1 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 3 6 4 . 3 5 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d t o t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 / D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o w e r d d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 ; g e l i j k e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l 1 / 1 8 6 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
3 / A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n o f t e : l a t e n u i t v o e r e n .
4 1 A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n o v e r e e n k o m s t i g d e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t :
- a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n ; : ; f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v a n r e c h t s w e g e a i s v e r e f f e n a a r t e b e s c h o u w e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e h e r e n d e e n d e s t i l l e v e n n o t e n k a n t e a l l e n t i j d e é é n o f m e e r ; v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n ; ; i e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k d a n w e l i n c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e ; b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k g a a t p a s : ; ; o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n ; r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r s h e b b e n g e s t e l d t u s s e n h u n ;
; ; b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e ; h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n : h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e : d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n ' ` v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n 2 4 u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d . "
"
- a a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l g e n d e t e k s t a l s 1 e a l i n e a v o o r g e v o e g d :
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a ;
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
F i l i p M I C R O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
: r ï
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 12.05.2011 11115-0469-013
20/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 12.05.2010 10119-0047-013
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 08.05.2009 09141-0301-013