23/07/2015
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Î - 9 l ¬ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ _
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 J U U U 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 5 7 1 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E R M A S T & V E R A A R T & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : K A P E L L E N S T E E N W E G 5 6 B U S 1 - 2 9 2 0 K A L M T H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P A D R E S W I J Z I G I N G
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 4 J U N I 2 0 1 5 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L , D E V E R G A D E R I N G B E S L I S T M E T E E N P A R G I G H E I D V A N S T E M M E N H E T V O L G E N D E :
D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P W O R D T O V E R G E B R A C H T N A A R B R I E L E K E 2 0 T E 2 1 6 0 W O M M E L G E M
D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M V A T O . A . N A A M S W I J Z I G I N G , W I J Z I N G V A N H E T D O E L E N E E N H E R O R D E N I N G . D E H I E R N A V O L G E N D E T E K S T V E R V A N G T D A N O O K D E B E S T A A N D E S T A T U T E N E N L U I D T A L S V O L G T :
A R T I K E L 1
D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P L U I D T " S T Y R K A " E N H E E F T D E V O R M V A N E E N V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A .
A R T I K E L 2
D E Z A A K V O E R D E R I S G E M A C H T I G D B E S T U U R S Z E T E L S , B I J H U I Z E N , A G E N T S C H A P P E N , Z O W E L I N B E L G I Ë A L S I N H E T B U I T E N L A N D O P T E R I C H T E N O F T E V E R P L A A T S E N ,
A R T I K E L 3
D E V E N N O O T S C H A P H E E F T T O T D O E L
- P I P I N G D E S I G N , T E C H N I S C H T E K E N E N , O N T W E R P V A N T E C H N O L O G I S C E H I N T A L L A T I E S ,
U I T W E R K I N G E N B E G E L E I D I N G V A N T E C H N O L O G I S C H E P R O J E C T E N ;
- T U I N O N D E R H O U D , B E P L A N T I N G S W E R K E N E N T U I N A A N L E G , W A A R O N D E R : A A N P L A N T E N , V O O R B E R E I D I N G O N D E R G R O N D , R U I M E N V A N A F V A L , S N O E I E N , B O O M V E R Z O R G I N G , A A N L E G V A N T U I N P A D E N E N T E R R A S S E N , H E T P L A A T S E N V A N A L L E R L E I O M H E I N I G E N ;
- R E I N I G I N G V A N G E B O U W E N E N I N D U S T R I Ë L E R E I N I G I N G , W A A R O N D E R R E I N I G I N G V A N Z O N N E P A N E L E N ;
D E V E N N O O T S C H A P K A N A L L E R E C H T S H A N D E L I N G E N E N D A D E N S T E L L E N I N R E C H T S T R E E K S O F O N - R E C H T S T R E E K S V E R B A N D M E T H A A R M A A T S C H A P P E L I J K D O E L , Z I J K A N D I T D O E N I N B E L G I Ë E N 1 N H E T B U I T E N L A N D , E N V O O R E I G E N R E K E N I N G E N V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N .
A C T I V I T E I T E N W A A R V O O R D E V E N N O O T S C H A P N I E T Z E L F O V E R D E N O D I G E V E R E I S T E A C T I V I T E I T S A T T E S - ' T E N Z O U B E S C H I K K E N , Z U L L E N I N O N D E R A A N N E M I N G W O R D E N U I T G E G E V E N
D A A R T O E K A N D E V E N N O O T S C H A P S A M E N W E R K E N M E T , O P G E L I J K W E L K E W I J Z E - R E C H T S T R E E K S O F Z I J D E L I N G S - - D E E L N E M E N A A N O F B E L A N G E N N E M E N I N O N D E R N E M I N G E N V A N A L L E R L E I A A R D . Z I J K A N A L L E V E R B I N T E N I S S E N A A N G A A N , K R E D I E T E N E N L E N I N G E N A A N G A A N O F T O E S T A A N , E N Z E K A N Z I C H V O O R D E R D E N B O R G S T E L L E N , O N D E R M E E R D O O R H A A R G O E D E R E N I N H Y P O T H E E K O F I N P A N D T E G E V E N , I N C L U S I E F D E E I G E N H A N D E L S Z A A K .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K O R T O M , Z I J M A G A L L E S D O E N W A T V E R B A N D H O U D T M E T B O V E N G E N O E M D D O E L , O F W A T V A N A A R D I S D E V E R W E Z E N L I J K I N G E R V A N T E B E V O R D E R E N .
A R T I K E L 4
D E V E N N O O T S C H A P W O R D T A A N G E G A A N V O O R O N B E P A A L D E D U U R .
A R T I K E L 5
H E T K A P I T A A L V A N D E V E N N O O T S C H A P , V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R 1 0 0 G E W O N E A A N D E L E N , B E D R A A G T 1 0 0 E U R E N W E R D B I J O P R I C H T I N G V O L L E D I G V O L S T O R T O P R E K E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
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V O O R I E D E R E V E N N O O T M A G E E N R E K E N I N G - C O U R A N T G E O P E N D W O R D E N W A A R I N A L L E S O M M E N D I E T E R B E S C H I K K I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P G E S T E L D Z I J N , G E B R A C H T W O R D E N . Z I J Z U L L E N R E C H T G E V E N O P E E N I N T R E S T B E R E K E N D T E G E N M A R K T R E N T E , J A A R L I J K S B E T A A L B A A R .
W A N N E E R D E B E H O E F T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P E E N S T O R T I N G O P D E Z E R E K E N I N G - G O U R A N T N O D I G M A K E N , Z A L D E Z E S T O R T I N G D O O R I E D E R E V E N N O O T B I J G E L I J K E D E L E N G E D A A N W O R D E N , T E N - ' Z I J E R A N D E R S O V E R B E S L I S T W O R D T . D E T E R U G T R E K K I N G V A N D E G E D E P O N E E R D E F O N D S E N K A N E N K E L I N G E M E E N O V E R L E G G E B E U R E N .
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B U I T E N D E T O E S T E M M I N G V A N A L L E M E D E V E N N O T E N M O G E N D E V E N N O T E N H U N R E C H T E N I N D E V E N N O O T S C H A P N I E T O V E R D R A G E N , N O C H O P D R A C H T G E V E N A A N E E N D E R D E O M H E N I N D E V E N N O O T S C H A P T E V E R T E G E N W O O R D I G E N .
A R T I K E L 8
H E T B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P W O R D T T O E V E R T R O U W D A A N É É N O F M E E R D E R E Z A A K V O E R D E R S D I E E L K A F Z O N D E R L I J K I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P A L L E H A N D E L I N G E N M O G E N S T E L L E N D I E N U T T I G Z I J N V O O R D E V E R W E - ' Z E N L I J K I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L . W O R D T T O T Z A A K V O E R D E R B E N O E M D V O O R D E D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P : D E H E E R G E R T J A N V A N D E R M A S T . H E T M A N D A A T I S I N P R I N C I P E O N B E Z O L D I G D , B E H O U D E N S A N D E R S L U I D E N D E B E S L I S S I N G V A N E E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
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D E V E N N O T E N Z U L L E N A L H U N Z O R G E N A A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z A K E N B E S T E D E N . Z O L A N G D E V E N N O O T S C H A P D U U R T , Z U L L E N Z I J Z I C H O N T H O U D E N V A N E L K E R E C H T S T R E E K S E O F O N R E C H T S T R E E K S E D E E L N E M I N G A A N E N I G E H A N D E L S - O F N I J V E R H E I D S O N D E R N E M I N G V A N D E Z E L F - i D E O F E E N A N D E R E A A R D , T E N Z I J I N G E M E E N O V E R L E G M E T A L D E V E N N O T E N E N M I T S S C H R I F T E L I J K E T O E L A T I N G .
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I E D E R J A A R O P 3 1 D E C E M B E R Z U L L E N E E N I N - + V E N T A R I S E N E E N J A A R R E K E N I N G W O R D E N O P G E M A A K T . D E S T U K K E N D I E N A A N G A A N D E Z U L L E N V O O R G O E D K E U R I N G G E T E K E N D W O R D E N D O O R I E D E R E V E N N O O T .
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D E Z U I V E R E W I N S T B L I J K T U I T D E B A L A N S N A A F T R E K V A N D E A L G E M E N E O N K O S T E N E N V A N D E A F S C H R I J V I N G E N , W A A R O V E R D E V E N N O T E N B I J E E N V O U D I G E M E E R D E R H E I D K U N N E N B E S L I S S E N ,
D E V E N N O T E N M O G E N B I J E E N V O U D I G E M E E R D E R H E I D V A N S T E M M E N B E S L I S S E N E E N R E S E R V E - ' F O N D S T E V O R M E N , G E H E E L O F G E D E E L T E L I J K V O O R A F G E N O M E N O P D E W I N S T E N . Z I J Z U L L E N E V E N E E N S , B I J E E N V O U D I G E M E E R D E R H E I D V A N S T E M M E N , M O G E N B E S L I S S E N D A T D E G E R E S E R V E E R D E W I N S T U I T D E V O R I G E J A R E N G E H E E L O F G E D E E L T E L I J K Z A L W O R D E N U I T G E D E E L D .
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H E T B O E K J A A R L O O P T V A N 1 J A N U A R I T O T 3 1 D E C E M B E R V A N I E D E R J A A R .
7
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D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W O R D T G E H O U D E N O P D E E E R S T E D I N S D A G V A N J U N I O M 1 8 . 0 0 O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P . I S D E Z E D A G E E N W E T T E L I J K E F E E S T D A G , H E E F T D E V E R G A D E R I N G P L A A T S D E E E R S T V O L G E N D E W E R K D A G ,
D E V E R G A D E R I N G Z A L W O R D E N V O O R G E Z E T E N D O O R D E H E E R V A N D E R M A S T G E R T J A N O F , I N Z I J N A F W E Z I G - + H E I D , D O O R D E O U D S T E V A N D E A A N W E Z I G E V E N N O T E N . Z I J Z A L G E H O U D E N W O R D E N O P D E M A A T - ' S C H A P P E L I J K E Z E T E L O F I N E L K E A N D E R E P L A A T S V E R M E L D I N D E O P R O E P I N G ,
I E D E R E V E N N O O T H E E F T R E C H T O P E E N S T E M , M A A R I N G E V A L V A N S T A K I N G V A N S T E M M E N , I S D I E V A N D E V O O R Z I T T E R B E S L I S S E N D .
O M G E L D I G T E B E R A A D S L A G E N E N T E B E S L U I T E N , M O E T D E M E E R D E R H E I D V A N D E V E N N O T E N O P D E V E R G A D E R I N G A A N W E Z I G Z I J N O F G E L D I G V E R T E G E N W O O R D I G D Z I J N . B E H O U D E N S A F W I J K E N D E B E P A L I N G E N I N H U I D I G E S T A T U T E N , W O R D E N D E B E S L U I T E N G E N O M E N B I J E E N V O U D I G E M E E R D E R - i H E I D V A N D E S T E M M E N . W A N N E E R O P D E E E R S T E V E R G A D E R I N G D E M E E R D E R H E I D V A N D E V E N N O T E N N I E T A A N W E Z I G I S , Z A L D E T W E E D E V E R G A D E R I N G O V E R D E Z E L F D E A G E N D A R E G E L M A T I G M O G E N B E R A A D S L A G E N E N B E S L U I T E N W E L K O O K H E T A A N T A L A A N W E Z I G E V E N N O T E N I S .
D E V E N N O T E N M O G E N Z I C H O P D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G L A T E N V E R T E G E N W O O R D I G E N D O O R E E N M E D E V E N N O O T O F D O O R E E N A C C O U N T A N T I N G E S C H R E V E N O P D E L I J S T V A N E X T E R N E A C C O U N T A N T S ; G E E N E N K E L E V E N N O O T M A G E C H T E R D R A G E R Z I J N V A N M E E R D A N É É N M A N - O A A T .
I E D E R E V E N N O O T H E E F T D A A R E N B O V E N T E N A L L E N T I J D E H E T R E C H T D E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N B I J E E N T E R O E P E N . D A A R T O E M O E T H I J A L Z I J N M E D E V E N N O T E N U I T N O D I G E N P E R A A N G E T E K E N D E B R I E F D I E H I J T E N L A A T S T E A C H T D A G E N V Ó Ó R D E V E R G A D E R I N G I N D E P O S T A F G E G E V E N M O E T H E B B E N . D E Z E B R I E F M O E T D E D A G O R D E V E R M E L D E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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I N G E V A L E E N V E N N O O T W E N S T U I T T E T R E D E N B R E N G T H I J H I E R V A N Z I J N M E D E V E N N O T E N S C H R I F T E L I J K E N A A N G E T E K E N D I N K E N N I S . D E M E D E V E N N O T E N Z U L L E N D E D E L E N V A N D E U I T T R E D E N D E V E N N O O T O V E R N E M E N T E G E N D E W E R K E L I J K E W A A R D E O P D E D A G V A N D E O V E R D R A C H T . B I J G E B R E K A A N O V E R E E N S T E M M I N G T U S S E N D E P A R T I J E N Z A L D E W E R K E L I J K E W A A R D E W O R D E N V A S T G E S T E L D D O O R T W E E D E S K U N D I G E N , W A A R V A N É É N D O O R E L K D E R P A R T I J E N T E B E N O E M E N . D E Z E D E S K U N D I G E N Z U L L E N R E K E N I N G H O U D E N M E T A L L E G E G E V E N S D I E D E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N K U N N E N B E Ï N V L O E D E N . O V E R M E N I N G S V E R S C H I L L E N T U S S E N D E Z E T W E E D E S K U N D I G E N Z A L W O R D E N B E S L I S T D O O R E E N D E R D E D E S K U N D I G E D I E , O P H U N V E R Z O E K O F O P V E R Z O E K V A N É É N D E R P A R T I J E N Z A L W O R D E N A A N G E W E Z E N D O O R D E V O O R Z I T T E R V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L V A N D E P L A A T S W A A R D E V E N N O O T S C H A P I S G E V E S T I G D ,
T E G E N D E B E S L I S S I N G V A N D E D E R D E D E S K U N D I G E S T A A T G E E N R E C H T S M I D D E L O P E N .
D E A F K O O P E N D E B E T A L I N G V A N D E D E L E N Z A L I N E L K G E V A L T O T S T A N D M O E T E N K O M E N B I N N E N Z E S M A A N D E N N A D E D A G W A A R O P D E W A A R D E D E F I N I T I E F Z A L Z I J N V A S T G E S T E L D .
E E N V E N N O O T K A N Z I J N D E E L N I E T A F S T A A N A A N D E R D E N , N O C H Z I C H V E R E N I G E N M E T E E N D E R D E P E R S O O N M E T B E T R E K K I N G T O T Z I J N D E E L , Z O N D E R D E U I T D R U K K E L I J K E E N G E S C H R E V E N T O E S T E M M I N G V A N A L Z I J N M E D E V E N N O T E N .
E E N N I E U W E B E H E R E N D E V E N N O O T K A N S L E C H T S T O E T R E D E N T O T D E V E N N O O T S C H A P M I T S T O E S T E M M I N G V A N I E D E R E V E N N O O T E N M I T S I N B R E N G V A N R O E R E N D O F O N R O E R E N D G O E D E N / O F K A P I T A A L W A A R V A N D E W A A R D E B E P A A L D Z A L W O R D E N Z O D A N I G D A T D E I N T E R N E D O O R D E B E S T A A N D E V E N N O T E N I N G E N O M E N V E R H O U D I N G E N O N G E W I J Z I G D B L I J V E N .
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D E V E N N O O T S C H A P W O R D T N I E T O N T B O N D E N D O O R H E T O V E R L I J D E N V A N E E N V E N N O O T . D E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N V O O R Z I E T I N Z I J N V E R V A N G I N G . D E E R F G E N A M E N E N R E C H T H E B B E N D E N V A N D E B E H E R E N D E V E N N O O T W O R D E N I N D I E N Z I J D I T W E N S E N V E N N O T E N . Z I J K U N N E N G E E N D A D E N V A N B E H E E R S T E L L E N , Z E L F S N I E T K R A C H T E N S E E N V O L M A C H T .
V A N D E R M A S T G E R T J A N Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g