VAN DIEMEN BEHEER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VAN DIEMEN BEHEER
Dénomination : VAN DIEMEN BEHEER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.708.529

Publication

20/01/2014
ÿþ

Luik B ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t

u *iaoi iao*

Neergelegd ter grifide vars de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

Ondernemingsnr : 0837,708.529

Benaming (voluit) :VAN DIEMEN BEHEER

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 89

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, ;` Broederminstraat 9, op drieëntwintig december tweeduizend dertien, dragende de melding : "Geregistreerd drieti bladen twee renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 03 JAN 2013 boek 238 blad 100 valei; 06 Ontvangen vijftig euro (E 50,00) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN;; ADVISEUR", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DIEMEN BEHEER", gevestigd te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0837,708.529, onder meer beslist heeft :

1. tot afschaft-mg van de nominale waarde van de bestaande aandelen.

2. over te gaan tot de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) en dit met het oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal

3. het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Bruno BLATON,ÿ bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "Blaton Bruno Bedrijfsrevisor", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Floralienlaan 26, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging, door inbreng in natura goed te keuren.

33 De heer BLATON voornoemd besluit zijn verslag letterlijk als volgt: "6. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap "VAN DIEMEN BEHEER" B.V.B.A., bestaat uit de inbreng van een vordering, ingevolge de uitkering van een dividend door de enige vennoot Justus van Diemen.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de. ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Wij maken voorbehoud bij deze verrichting omdat de in te brengen vordering pas zal ontstaan, onder opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering voorafgaand aan de inbreng, de uitkering van een dividend, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, goedkeurt.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, rekening houdend met het in vorige paragraaf vermelde voorbehoud, van oordeel dat:

 de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen conventioneel gebaseerd is op basis van de fractiewaarde van de bestaande oude aandelen;

 de door het bestuursorgaan weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 4.500.000,00 EURO, die overeenstemt met de tegenprestatie voor de inbreng in natura, bestaande uit 9.677 uit te geven aandelen, welke overeenkomen met de fractiewaarde, in totaal 4.500.000,00 EURO, zodat de inbrengwaarde niet overgewaardeerd is.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

VODr-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

t r r mod 11.1

Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de

verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen "faimess opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en kan

onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij hebben geen verdere opmerkingen te formuleren.

Antwerpen, 11 december 2013

Blaton Bruno Bedrijfsrevisor B.V.B.A.,

Vertegenwoordigd door

= Bruno Blaton

Bedrijfsrevisor."

4. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIER MILJOEN VLIFHONDERDDUIZEND EURO (E 4.500.000,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600,00) op VIER MILJOEN VIJFHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 4.518.600,00) door uitgifte van negenduizend zeshonderd zevenenzeventig (9.677) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura door incorporatie in kapitaal van een schuldvordering die is ontstaan ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 W1B92) zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor.

5. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt VIER MILJOEN VIJFHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD

EURO (E 4.518.600,00), vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderd zeventien (9.717) aandelen

zonder vermelding van waarde."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd

afschrift van

de akte;

volmacht;

gecoordineer-

de statuten;

- verslag van de

zaakvoerder;

- verslag van de

bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2013
ÿþmad 11,1

Luik B " ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

Voor-

behouder aan het Belgisch

5taatsbla

r1" ,;,edgdt~tye`r~+~prlifle van¢ pd~ye 1R1 el~cfi:bi~~

i^.. ,: h~)~hr``á! tv Ari$;~'!8ï'l47eilÇ op

Griffie 1 1 07. 1013

Ondernemingsnr: 837,708.529

Benaming (voluit) : VAN DIEMEN BEHEER

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 89

Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNEMING MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE (GE- i. RUISLOZE FUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOT- SCHAP

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,;i Broederminstraat 9, op achtentwintig juni tweeduizend dertien, vbbr registratie uitgereikt, met als enig doel te': worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DIEMEN BEHEER",,, gevestigd te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0837,708.529, onder meer

1. beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie de'; naamloze vennootschap "LAMEPRO", gevestigd te 2018 Antwerpen, Bronstraat 5, ingeschreven in het rechtspersoneriregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0474.305.749, overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch: voorbehoud ortder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap,'; wordt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.

Vanaf één januari tweeduizend dertien worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap,

2, vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap het fusievoorstel, eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering van dei overgenomen vennootschap in vervulling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf achtentwintig tweeduizend dertien ophoudt te bestaan.

Volmacht

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan de burgerlijke vennootschap?. onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische' Adviseurs", gevestigd te 1935 Zaventem, "The Corporate Village", Da Vincilaan 9, box E.6, Elsinore Building, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de` ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en, stukken ondertekenen en, in het algemeen, het noodzakelijke doen bij elke administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 10.07.2013 13292-0465-010
24/04/2013
ÿþX 1[ !q ~J ~ Mod Word 11.1

J/1" " " -~, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I111nuNi~i~~~~u~u~m

*i3o ao3z*

Neergelegd ter griffie van at:

echtbank~PR vaann K,00phenc i te Antwerpen

op

De Griffier

Griffie

[Uittreksel fusievoorstel dd, 12 april 2013]

AI Identificatie van de te fuseren vennootschappen

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1 vAN DIEMEN BEHEER BVBA, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 89.

De vennootschap is ingeschreven In het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0837.708.529.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

«De vennootschap heeft ten doel:

Het geven van adviezen en het verrichten van consultancy activiteiten ten behoeve van de pharmaceutische industrie, alsmede het oprichten van, het deelnemen in, het voeren van directie over en het samenwerken met andere ondernemingen en/of vennootschappen, het verkrijgen, exploiteren, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken, het uitvoeren van pensioenregelingen, het afsluiten van levensverzekeringen, waaronder begrepen stamrecht- en lijfrenteovereenkomsten, het instaan voor schulden van derden, het verlenen van zekerheid ten behoeve van een of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen dan wel ten behoeve van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen terzake van schulden van deze(n) aan derden, het beleggen van gelden, het beheren en administreren van vermogensbestanddelen, het houden van effecten en zakelijke rechten daarop, het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, ais voor rekening van derden, alsmede al hetgeen aan de doelstelling bevorderlijk kan zijn.»

Zij wordt hierna 'van Diemen Beheer', of 'de Overnemende Vennootschap' genoemd.

2 LAMEPRO NV, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Bronstraat 5.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0474,305.749.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : Benaming 0837708529

(voluit) : (verkort): van Diemen Beheer

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Guyotdreef 89 - 2930 Brasschaat

(volledig adres) Uittreksel voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen tussen enerzijds, de overnemende vennootschap, van Diemen Beheer BVBA, en anderzijds, de over te nemen vennootschap, Lamepro NV

Onderwerp akte



Voorbehouden aan.het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

«De vennootschap heeft tot doel, zowel in België ais in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden

- de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in, de productontwikkeling, de fabricatie en herstelling van, het voeren van één of meer agenturen in scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische producten, het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;

- de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in fytofarmaceutische producten, parfumerie, bandagisterie, drogisterie-, hygiëne- en cosmetica-artikelen;

- de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in medische apparatuur, disposables, instrumentarium, beroepskleding, diagnostica en veterinaire producten en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn;

- het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen en het verlenen van alle adviezen aan bedrijven en organisaties, zowel natuurlijke als rechtspersonen, inzake handels-, financiële, administratieve, technische of andere aangelegenheden;

- tussenpersoon in de handel.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, In alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Zij kan ook functies van bestuurder, vereffenaar of zaakvoerder van andere vennootschappen uitoefenen.»

Zij wordt hierna'Lamepro', of 'de Overgenomen Vennootschap' genoemd.

BI Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 januari 2013 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

CI Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootsohap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden.

Dlleder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de leden van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Voor eensluidend uittreksel

Justus van Diemen

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/10/2012
ÿþ~ ~.----~

0 , n mod 19.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

quo

Neerge., .., , .,, ; ~eC{ítb'n

van Koophandel te Antwerpen,

05 OKT 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 837.708.529

Benaming (voluit) : VAN DIEMEN BEHEER B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : statutaire zetel te Raamsdonksveer (NL), zetel van werkelijke leiding te 2930 Bras-schaat, Guyotdreef 89

Onderwerp akte :BEVESTIGING VAN VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, ;i Broederminstraat 9, op achttien september tweeduizend twaalf, vôôr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Ingevolge akte verleden op veertien september tweeduizend twaalf voor notaris Lambertus JONGENELEN te i Moerdijk (Nederland), werd besloten om de statutaire zetel van de vennootschap "VAN DIEMEN BEHEER B.V", waarvan de zetel van werkelijke Ieiding reeds in België is gevestigd, te verplaatsen naar BeIgië. Dientengevolge heeft de buitengewone algemene vergadering van de naar Nederlands recht opgerichte vennootschap "VAN DIEMEN BEHEER B.V", statutair gevestigd te Raamsdonksveer (Nederland), en met zetel van werkelijke leiding te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 89, besloten tot goedkeuring van de statuten van de vennootschap rekening houdende met het feit dat de vennootschap voortaan zowel feitelijk als statutair in België is gevestigd en mede inhoudende de goedkeuring van de nieuwe maatschappelijke naam "VAN DIEMEN BEHEER".

Uit de nieuwe statuten blijkt onder meer :

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam van de vennootschap

"VAN DIEMEN BEHEER"

Zetel van d- vennootscha"

; De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 89.

De maatschappelijke zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht door beslissing van de zaakvoerders.

De vennootschap kan elders - zowel in het binnenland als in het buitenland - kantoren en filialen hebben. Doel van de vennootschap De vennootschap heeft ten doel: Het geven van adviezen en het verrichten van consultancy activiteiten ten behoeve van de pharmaceutische industrie, alsmede het oprichten van-, het deelnemen in-, het voeren van directie over- en het samenwerken met andere ondernemingen en/of vennootschappen, het verkrijgen, exploiteren, bezwaren en vervreemden van:` onroerende zaken, het uitvoeren van pensioenregelingen, het afsluiten van levensverzekeringen, waaronder begrepen stamrecht- en lijfrenteovereenkomsten, het instaan voor schulden van derden, het verlenen van; ,i zekerheid ten behoeve van een of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen dan wel ten behoeve van; (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen terzake van schulden van deze(n) aan derden, het beleggen van'; : gelden, het beheren en administreren van vermogensbestanddelen, het houden van effecten en zakelijke rechten daarop, het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden en het verrichten van al hetgeen met het ,= vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

;:

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

4 q mod 11.1

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt

zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, alsmede al hetgeen aan de doelstelling bevorderlijk

kan zijn.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bedrae`van het maatschapelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR) en is

verdeeld in VEERTIG (40) aandelen van VIERHONDERDVIJFENZESTIG EURO (¬ 465,00) elk.

Alle aandelen van het kapitaal zijn geplaatst en volgestort.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Jaarvergadering

' op de tweede vrijdag van de maand juni, om achttien uur..

Boeklaar

begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Zaakvoerder

De vergadering bevestigt het mandaat van de heer VAN DIEMEN Justus, van Nederlandse nationaliteit,

wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 89, als mandataris van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte

Voor-b holden *aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 06.07.2012 12261-0415-011
20/07/2011
ÿþ Mcd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

J:J~g~~~..~_ J. ,y:~ 1.b? uiifila ven de eech'ti~

c~ eerf:;:iFcnC.W! Mrdepen, ~a

0 B illl l 2011

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

11111111111111111 IIJJ 1111111111111111111111111111

" 11111652"

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : VAN DIEMEN BEHEER B.V.

G~çi3 7.708.529

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : statutaire zetel te Raamsdonksveer (NL), zetel van werkelijke leiding te 2930; Brasschaat, Guyotdreef 89

Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE VERPLAATSING VAN; DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING VAN DE VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlij` ke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broe-`: derminstraat 9, op achtentwintig juni tweeduizend en elf, dragende de melding : "Geregistreerd vijf bladen' geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 29 JUN 2011 boek 225 blad 04 vak 13 Ontvangen : vijfentwintig euro (25 E) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN".

Op vierentwintig mei tweeduizend en elf werd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders besloten om de zetel van werkelijke leiding van de naar Nederlands recht opgerichte vennootschap "VAN. DIEMEN BEHEER B.V.", opgericht op 18 december 2000, statutair gevestigd te Raamsdonksveer (Nederland), per één juli tweeduizend en elf te verplaatsen naar volgend adres in België : Guyotdreef 89 te 2930 Bras: schaat, aangezien dit het adres is van waaruit de vennootschap sedert die datum effectief wordt geleid en dit: zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen.

Ingevolge dit besluit dienen de statuten van de Nederlandse vennootschap te worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennoot-: schap naar Nederlands recht.

Met het oog op de regularisatie van de vennootschap aan de Belgische vennootschapswetgeving, ingevolge het besluit van de vennoot om de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar België, wordt overgegaan tot de bekrachtiging en bekendmaking van de naar Belgisch recht geregulariseerde statuten; van de vennootschap.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap wordt uitgedrukt in EURO en dit op basis van de wisselkoers EU-RO/GULDEN zoals vastgelegd op twee mei negentienhonderd achtennegentig, hetzij vijfenveertig komma: drieduizend zevenhonderdtachtig euro per honderd gulden, zodat het geplaatst kapitaal van de vennootschap ACHTTIENDUIZEND HONDERDEENENV1JFTIG EURO TWINTIG CENT (E 18.151,20) bedraagt. Het maatschappelijk kapitaal werd herleid tot het geplaatst gedeelte van het kapitaal en het geplaatst kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag van VIERHONDERDACHTENVEERTIG EURO TACHTIG CENT (E 448,80) door incorporatie van beschikbare reserves van de vennootschap in kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de nominale waarde van de bestaande VEERE TIG (40) aandelen om deze te brengen op VIERHONDERDVIJFENZESTIG EURO (E 465,00) per aandeel. Uit de statuten blijkt onder meer :

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam van de vennootschap

"VAN DIEMEN BEHEER B.V."

Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is statutair gevestigd te Raamsdonksveer (Nederland).

De zetel van werkelijke leiding van de vennootschap werd, ingevolge eenparige beslissing van de algemenei vergadering de dato vierentwintig mei tweeduizend en elf, vanaf één juli tweeduizend en elf gevestigd te Bel-¬ Ye end,adres _ke-29 0 BrasschaatzGuyotdreef_89- ...

__-_-___

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft ten doel:

Het geven van adviezen en het verrichten van consultancy activiteiten ten behoeve van de phartnaceutische

industrie, alsmede het oprichten van-, het deelnemen in-, het voeren van directie over- en het sarnermtirl en niet

andere ondernemingen en/of vennootschappen, het verkrijgen, exploiteren, bezwaren en vervreemden van

onroerende zaken, het uitvoeren van pensioenregelingen, het afsluiten van levensverzekeringen, waaronder

begrepen stamrecht- en lijfrenteovereenkomsten, het instaan voor schulden van derden, het verlenen van ze-

kerheid ten behoeve van een of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen dan wel ten behoeve van

(andere) natuurlijke personen of rechtspersonen terzake van schulden van deze(n) aan derden, het beleggen van

gelden, het beheren en administreren van vermogensbestanddelen, het houden van effecten en zakelijke rechten l

daarop, het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden en het verrichten van al hetgeen met het

vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt

zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, alsmede al hetgeen aan de doelstelling bevorderlijk

kan zijn.

Duur

; De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal -

Het volledig geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO

(18.600 FUR) en is verdeeld in VEERTIG (40) aandelen van VIERHONDERDVIJFENZESTIG EURO (E

465,00) elk.

Alle aandelen van het kapitaal zijn geplaatst en volgestort.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleeen de algemene vergadering

bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de ven-

nootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Jaarvergadering

i op de tweede vrijdag van de maand juni, om achttien uur.

Boekjaar

begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Het boekjaar zal voor de eerstvolgende maal afsluiten op eenendertig december tweeduizend en elf.

De eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden in de maand juni van het jaar tweeduizend twaalf.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparant verzoekt mij, notaris, nog te acteren dat hij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen,

tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen

en dat hij geen commissaris wenst te benoemen.

Vennoot

De heer VAN DIEMEN Justus, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 89, is

de enige vennoot van de vennootschap.

Zaakvoerder

De vergadering bevestigt het mandaat van de heer VAN DIEMEN Justus, voornoemd, als mandataris van de

vennootschap. Hij wordt in de hoedanigheid van gewoon zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennoot-

schap, behoudens herroeping door de algemene vergadering, en is gerechtigd de vennootschap alleen te ver-

; binden.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingslo-

ketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm

van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO JURIDISCHE ADVISEURS", ge-

vestigd te I935 Zaventem, Da Vincilaan 9 box E.6, met macht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee neergelegd : - afschrift van de akte







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Doel van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 15.06.2016 16178-0324-018

Coordonnées
VAN DIEMEN BEHEER

Adresse
GUYOTDREEF 89 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande