20/08/2014
ÿþM e t w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 4 5 0 . 4 9 3 . 3 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e v u e d r e e f 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g M a n d a t e n b e s t u u r d e r s
O p d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h u i d i g e b e s t u u r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 8 . D h r , W . v a n D o o r n e , D h r . V , v a n D o o r n e , D h r . J . C a e r s e n W i l l y v a n D o o m e i n t e r n a t i o n a l N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . L . D e B r e m m e b l i j v e n d e v i e r b e s t u u r d e r s v a n V A N D I M N V .
L u c D e B r e m m e J a n C a e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 9 1 5 7 6 9
R e c h t b a n k v a n k n . . , ,
A n t w e r p o e n
n 7 A U G . 2 0 1 k
a i d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2014
ÿþM o d w o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c S t a a t s b h
H l I I I
* 1 4 2 0 8 6 1 *
l V h l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 N O V . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e f e e n
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 0 . 4 9 3 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e v u e d r e e f 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n B e s t u u r d e r B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 1 0 . 3 0 u u r , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m D h r , R o b e r t B o o n s v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t n a d e ' G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d h e t o n t s l a g v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r , W i l h e l m u s , v a n D o o r n e g o e d g e k e u r d . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r d e c h a r c h e .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , V i n c e n t i u s v a n D o o r n e g o e d . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 e n g e l d t v o o r 6 j a a r .
W i l l y v a n D o o r n e I n t e r n a t i o n a l N V
V e r t e g e n w o o r d i g t d o o r
L u c D e B r e m m e J a n C a e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 04.07.2013 13264-0254-036
28/09/2012
ÿþ M M V J a r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d f e r g r i f f i e R e d - l i b r e
v a n K o o p h a n d e l i e A n i t v e r , o e n , o p
1 u S E P . 2 U 1 2
G r i f f i e
1 U I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a l o i
* 1 2 1 6 1 6 0 7 "
V e e b e h o u
a a n
B e l g l : S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
0 4 5 0 . 4 9 3 . 3 3 8
V a n D o o r n e I m m o b i l i ë n V A N D I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e v u e d r e e f 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
O p d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 j u l i 2 0 1 2 o m 1 0 . 0 0 u u r , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e H e e r C a e r s J a n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 8 , d e z e f u n c t i e i s o n b e z o l d i g d , e n h e m t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D I M " .
W i l l y v a n D o o r n e I n t e r n a t i o n a l N V V A N D O C O N V
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
L u c D e B r e m m e J a n C a e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 17.07.2012 12303-0157-029
27/12/2011 : TU084028
08/07/2011 : TU084028
20/07/2009 : TU084028
25/07/2008 : TU084028
20/08/2007 : TU084028
27/07/2007 : TU084028
04/09/2006 : TU084028
08/11/2005 : HA084028
29/08/2005 : HA084028
23/08/2005 : HA084028
16/09/2004 : HA084028
14/11/2003 : HA084028
13/08/2003 : HA084028
24/08/2002 : HA084028
06/10/2001 : HA084028
02/12/1999 : HA084028
01/09/1999 : HA084028
13/10/1998 : HA84028
06/01/1994 : HA84028
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 13.07.2016 16318-0176-034