VAN GANSEWINKEL BELGIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VAN GANSEWINKEL BELGIE
Dénomination : VAN GANSEWINKEL BELGIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 404.205.730

Publication

21/10/2014
ÿþMod Won] 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111M11iiià1111111

Neergelegd Lw. ven Je

RECHTBA '17 ,7 A «In nrrrillANDEL

OKT. 2014

ANTWERPg TITENHOUT Me"

" " " " " "

Ondememingsnr 0404.205.730

Benaming

(vote) : Van Gansewinkel België

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, België

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming

1. Uittreksel uit de eenparige besluiten van de aandeelhouders cld, 15 augustus 2014

1, De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Cornelis Sigmund (Cees) van Gent, geboren op 7 augustus 1962 te Gouda, en wonende te Straatweg 260, 3054 AN Rotterdam, Nederland ais bestuurder van de Vennootschap met ingang van 15 augustus 2014.

2, De beessing over de kwijting van de ontsiagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2015 en die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het lopende boekjaar,

3, De Aandeelhouders benoemen de heer Marc Zwaaneveld, geboren op 17 april 1961 te Arnhem, en Wonende te 011andseweg 179 5491 XB St. Oeclenrode, Nederland als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 15 augustus 2014. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2020 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

4. De Aandeelhouders besluiten dat het mandaat van voormelde bestuurder niet zal worden vergoed.

5, De Aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (il) dhr. Gwen Bevers en mevr, Christine Heeb voor deze doeleinden beiden woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsste(ling) in naam en voor rekening van de Vennootschap aile documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervuilen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van aile documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 15 augustus 2014

1. Kennisname van het ontslag van de afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap

(a) De vergadering neemt hennis van het ontslag van de heer Cornelis Sigmund (Cees) van Gent als afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 15 augustus 2014.

(b) De vergadering besluit om alle machten, bevoegdheden en mandaten tot op heden toegekend aan de heer Cornelis Sigmund (Cees) van Gent met ingang vanaf 15 augustus 2014 in te trekken.

2. Bespreking en goedkeuring van de benoeming van de heer Marc Zwaaneveld als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na beraadslaging besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de heer Marc Zwaaneveld, geboren op 17 april 1961 te Arnhem, en wonende te 011andseweg 179, 5491 XB St. Oedenrode, Nederland, met ingang vanaf augustus 2014 te benoemen tot afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap.

3. Bespreking en goedkeuring van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap

Na beraadslaging besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de heer Cornelis Sigmund (Cees) van Gent te vervangen door de heer Marc Zwaaneveld met ingang vanaf 15 augustus 2014 ais vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap in de zin van artikel 61§2 van het Wetboek van vennootschappen teneinde de Vennootschap ais bestuurder-rechtspersoon te vertegenwoordigen op de Raad van Bestuur van de vennootschappen waar de Vennootschap tot bestuurder of zaakvoerder werd benoemd.

4. Varia

Na beraadsfaging besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Gwen Bevers en Christine I-feeb, voor deze doeleinden beiden woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, Belgie, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van aile documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie .in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Gwen Bevers

Lasthebber

Nolgt de handtekening]

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

02/10/2013 : TU033090
11/07/2013 : TU033090
27/05/2013 : TU033090
26/04/2013 : TU033090
03/10/2012 : TU033090
27/06/2012 : TU033090
30/05/2012 : TU033090
30/05/2012 : TU033090
17/02/2015 : TU033090
27/12/2011 : TU033090
05/09/2011 : TU033090
29/06/2011 : TU033090
23/05/2011 : TU033090
18/10/2010 : TU033090
07/07/2010 : TU033090
24/06/2010 : TU033090
14/04/2010 : TU033090
23/11/2009 : TU033090
18/06/2009 : TU033090
20/08/2008 : TU033090
18/08/2008 : TU033090
18/06/2008 : TU033090
18/06/2008 : TU033090
18/06/2008 : TU033090
12/10/2007 : TU033090
26/07/2007 : TU033090
14/06/2007 : TU033090
22/12/2006 : TU033090
03/07/2006 : TU033090
25/01/2006 : TU033090
30/11/2005 : TU033090
09/11/2005 : TU033090
21/06/2005 : TU033090
15/07/2015 : TU033090
05/04/2005 : TU033090
12/11/2004 : TU033090
13/07/2004 : TU033090
05/07/2004 : TU033090
10/08/2015 : TU033090
16/01/2004 : TU033090
07/07/2003 : TU033090
25/06/2003 : TU033090
24/04/2003 : TU033090
07/10/2015 : TU033090
26/10/2015 : TU033090
09/02/2002 : TU033090
25/08/2001 : TU033090
06/07/2001 : TU033090
19/04/2001 : TU033090
15/07/2000 : TU033090
09/12/2015 : TU033090
06/01/1998 : TU33090
19/10/1996 : TU33090
11/01/2016 : TU033090
08/01/1994 : TU33090
14/08/1992 : TU33090
01/01/1992 : TU33090
01/01/1986 : TU33090
19/03/1985 : TU33090
19/03/1985 : TU33090
05/03/1985 : TU33090
02/05/2016 : TU033090
28/06/2016 : TU033090

Coordonnées
VAN GANSEWINKEL BELGIE

Adresse
BERKEBOSSENLAAN 7 2400 MOL

Code postal : 2400
Localité : MOL
Commune : MOL
Province : Anvers
Région : Région flamande