11/12/2013
ÿþM i d w o e d 1 1 . 1
i l à ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
" " A N D E L
2 9 N O V , 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : Ô s - y 2 . 5 - 6 9 . 8 J y
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n G e e s b e r g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S t e e n w e g o p G i e r e 3 3 9 b u s 9 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l U i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g
P e r 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 z i j n d e h e e r V A N G E E S B E R G E N P a u l , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 6 5 1 R P S T E E N B E R G E N N P , O l m e n d r e e f 1 1 , g e h u w d e n m e v r o u w V A N G E E S B E R G E N J O R D A N S M o n i q u e , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 6 5 1 R P S T E E N B E R G E N N P , O l m e n d r e e f 1 1 , g e h u w d s a m e n g e k o m e n o m e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n m e t a l $ r e c h t s v o r m v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e e f t a l s m a a r s c h a p p e l i j k e n a a m : V a n G e e s b e r g e n
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p G i e r l e 3 3 9 b u s 9 ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n :
- d e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s a l o n s , c l u b s , s n a c k b a r s , h o t e l s , t r a i t e u r d i e n s t e n , p i z z e r i a ' s , p i t a b a r s a l s o o k h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , f e e s t e l i j k h e d e n e n d e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n
- d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , a l l e r h a n d e m e e n e e m - e n a f h a a l g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k e n c o n f i s e r i e , v l e e s - e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n , g r o e n t e n , f r u i t , t e x t i e l e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , a l s o o k d e d i s t r i b u t i e e n l e v e r i n g v a n a l l e v o o r n o e m d e o f a a n v e r w a n t e g o e d e r e n e n d i e n s t e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n v l o e r - , w a n d t e g e l s e n n a t u u r s t e e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n v l o e r - , w a n d t e g e l s e n n a t u u r s t e e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n b o u w m a t e r i a l e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v l o e r - , w a n d t e g e l s e n n a t u u r s t e e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n ;
- t e g e l - , m a r m e r - e n n a t u u r s t e e n a c t i v i t e i t e n ;
- v o e g w e r k e n , a a n b r e n g e n v a n c h a p e e n c h a p e w e r k e n ;
- v e r v o e r v e n s t o r t k l a a r b e t o n ;
- u i t v o e r i n g v a n a l g e m e n e r e n o v a t i e w e r k e n ;
- i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ;
- a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : t h e r m i s c h i s o l a t i e m a t e r i a a l , i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n
g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n i s o l a t i e m a t e r i a a l e n t o e b e h o r e n ;
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n i s o l a t i e m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n ;
- a a n v u l l e n d e w e r k z a a m h e d e n b e t r e f f e n d e b o v e n s t a a n d e w e r k e n ;
- a l l e v e r b o u w i n g e n e n k a r w e i w e r k e n , e v e n a l s a l l e s w a t d a a r i n h e t a l g e m e e n b i j h o o r t ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s u i t v o e r e n :
- H e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
í -
e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B i j s t a n d v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e a a r d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
- D e a a n k o o p , h u u r , v e r h u u r , h e t o n d e r h o u d e n d e v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e , h a n d e l s p a n d e n , m a g a z i j n e n e n w o o n h u i z e n
- H e t a a n l e g g e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n
- H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n , z i c h v o o r d e r d e n o f v o o r e i g e n b e h o e f t e b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n , i n e e n o f m e e r d e r e k e r e n , m i t s e e n p a r i g e
b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r p l i c h t g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e r e k e n e n v a n a f h e d e n z i j n d e v e n n o t e n t e g e n o v e r d e r d e n p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k p a s s i e f ,
D e v e n n o t e n d e l e g e r e n a l l e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e v a n d e v e n n o t e n , d i e d e z a a k v o e r d e r w o r d t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n - n i e t z a a k v o e r d e r h e b b e n e v e n w e l h e t r e c h t o m , s a m e n o f i n d i v i d u e e l , d a d e n v a n c o n t r o l e e n t o e z i c h t t e s t e l l e n , o n d e r m e e r v o o r w a t b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s , i n p r i n c i p e , o n h e r r o e p e l i j k , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v r i j w i l l i g o n t s l a g o f h e r r o e p i n g o m w e t t i g e r e d e n e n .
I n g e v a l v a n h e r r o e p i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g d i e i n k r a c h t v a n g e w i j s d e i s g e t r e d e n , v e r l i e s t d e z e a u t o m a t i s c h z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n o n t s l a g , h e r r o e p i n g o f o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r , z u l l e n d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r g a a n t o t d e a a n d u i d i n g , b i j e e n p a r i g h e i d , v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n d i e n g e e n u n a n i m i t e i t w o r d t b e r e i k t , z u l l e n a l l e v e n n o t e n v o o r z i e n i n d e t i j d e l i j k e v e r v a n g i n g , g e v o r m d i n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t o t e e n d e f i n i t i e v e z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s h e t i s v a s t g e l e g d i n a r t i k e l 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n i e d e r j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r m a a k t d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s e n d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g o e d g e k e u r d , c p d e f i n i t i e v e w i j z e , d o o r d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r v a n h e t j a a r d a t v o l g t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r . V o o r h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , b e g i n t h e t b o e k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t h e t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z u l l e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , b i j
e e n p a r i g h e i d b e s l i s s e n :
- o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t e n / o f
- d e b e s t e m m i n g v a n e e n d e e l v a n d e n e t t o - w i n s t n a a r e e n r e s e r v e f o n d s .
H e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m h e i d o f d e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t b r e n g t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e .
D e o p r i c h t e r s t r e f f e n n o g é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n - * g e n :
- h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r v a n g t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e n e e r l e g g i n g e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
A V o o r l _ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o p d a g , u u r e n p l a a t s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
- z o w e l d e h e e r V a n G e e s b e r g e n P a u l e n m e v r o u w V a n G e e s b e r g e n - J o r d a n s M o n i q u e b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t k a n b e z o l d i g d w o r d e n w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e z o l d i g i n g z a l b e p a l e n .
- v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n G V C o n s u l t a n t s B V B V B A o m a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , a a n s l u i t i n g s o c i a l e k a s , i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , . . . t e v o l d o e n .
O n d e r t e k e n d d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V a n G e e s b e r g e n P a u l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g