06/06/2013
ÿþV o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a c
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 0 . 7 3 2 , 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N G E N E C H T E N P A C K A G I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R A A D S H E R E N S T R A A T 2 , 2 3 0 0 T U R N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t 1 5 m e i 2 0 1 6 .
D e h e r e n P h i l i p p e d e S o m e r , F r e d e r i c d e S o m e r , L o r e n z o D e l o r e n z i e n J o h n B o k s w o r d e n h e r b e n o e m d t o t : b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t 1 5 m e i 2 0 1 6 .
d e S o m e r P h i l i p p e d e S o m e r F r e d e r i c
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N
2 8 M E I 2 0 n 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
R N H O U T D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 15.05.2013 13125-0013-034
14/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ ' I ~ J I ~ y c P e r
V o c b e h o o
a a n I
B e l g l S t a a t s
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e T a ; e t R G E L E N
G
C ~ t F ` F R E C H T B A N K V D A N
0 5 1 1 1 1 ' 1 1 2 0 2
K O O P H A N D E L D e I T U R N H O U T
I l I ~ I ~ V ~ ~ ~ ~ ~ I M t
* 1 2 1 0 5 8 5 5
k e n k o p i e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 3 2 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N G E N E C H T E N P A C K A G I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R A A D S H E R E N S T R A A T 2 - 2 3 0 0 T U R N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 2 , b e s l i s t a a n d e h e e r A n d r e a s A x e l 1 - t e l b i g d e v o l g e n d e v o m a c h t e n t e v e r l e n e n :
1 . h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e b r i e f w i s s e l i n g ;
2 . h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m . b . t . d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n k l a n t e n ;
4 , h e t m e d e - o n d e r t e k e n e n v a n k w i t a n t i e s , b e t a l i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e b a n k v e r r i c h t i n g e n i n h e t
k a d e r v a n l e v e r i n g s c o n t r a c t e n .
Z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f m e t e e n a n d e r e v o l m a c h t d r a g e r b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
P h i l i p p e d e S o m e r F r e d e r i c d e S o m e r
V o o r z i t t e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 14.05.2012 12116-0028-032
07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 27.05.2011 11129-0459-031
06/06/2011
ÿþB e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N G E N E C H T E N P A C K A G I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R A A D S H E R E N S T R A A T 2 - 2 3 0 0 T U R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 3 2 . 3 3 8
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r L o r e n z o D e l o r e n z i t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t s t e r m i j n v a n t w e e j a a r , t o t 1 5 . 0 5 . 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n " c f o U n t e m e h m e n s b e r a t u n g
u n d F i n a n z m a n a g e m e n t G m b H " .
P h i l i p p e d e S o m e r F r e d e r i c d e S o m e r
v o o r z i t t e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l c n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
a r t
G R I F F
L u i k B
I 1 1 1 1 1 1 l i i i ! l l I U u l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J J I I l I J I I I ! I I I
" 1 1 0 8 9 0 3 5 *
m a k e n k o p i e
E C H T B A N K V A N
2 1 1 M E I 2 ~ s 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I l l 1 0 1 1 1 l l 1 1 0 I I 1 0 1
* 1 1 0 6 3 3 5 2 *
V ' b e h ,
a a i
B e l S t a a
G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 A P R . 2 0 1 1
K O O P H A N D , T U R N H O U T c r 3 ~ f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 3 2 . 3 3 8
B e n a m i n g : V a n G e n e c h t e n P a c k a g i n g ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a a d s h e r e n s t r a a t 2
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 8
a p r i l 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " V a n G e n e c h t e n P a c k a g i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t ,
R a a d s h e r e n s t r a a t 2 , B T W B E 0 4 0 0 . 7 3 2 . 3 3 8 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
1 g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m
l i 1 5 . 0 0 u u r .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 7 . v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
; ; D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 . 0 0 u u r .
D E N O T A R I S
( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i 3
1 1
;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.04.2010, NGL 26.05.2010 10131-0473-030
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.04.2009, NGL 13.05.2009 09147-0032-030
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 20.05.2008 08152-0284-032
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.04.2007, NGL 23.05.2007 07152-0034-028
19/06/2015
ÿþ M o a W P r d 1 1 . 1
1 0 3 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 J U N I 2 0 5
A N T W E R P E N a f d i e i r j e U R N H O U T D c G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 4 0 0 . 7 3 2 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N G E N E C H T E N P A C K A G I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R A A D S H E R E N S T R A A T 2 , 2 3 0 0 T U R N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 5 a a n v a a r d t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r J o h n B o k s h e d e n w o r d t b e ë i n d i g d e n b e s l u i t d a t a a n d e h e e r J o h n B o k s , S t e e n w e g o p M o l 5 2 , B - 2 3 0 0 T u r n h o u t , d i r e c t e u r j u r i d i s c h e d i e n s t , d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n w o r d e n v e r l e e n d o m d e v e n n o o s c h a p t e v e r b i n d e n i n :
H e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g e n ;
H e t t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n e n p a k k e t t e n ;
H e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s ;
r H e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n , h e t v o l d o e n v a n p r e m i e b e t a l i n g e n a l s o o k d e k w i t a n t i e s a a n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n ;
H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n e n a n d e r e c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n ;
D e z a k e n v a n d e v e n n o o s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e o v e r h e i d e n d e o p e n b a r e b e s t u r e n , o n d e r m e e r h e t b e h e e r v a n d e t o e g a n g e n a u t o r i s a t i e t o t d i e n s t e n o p p o r t a a l s i t e s v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d e n v a n d e f e d e r a l e e n g e w e s t e l i j k e o v e r h e d e n .
D e v e r l e e n d e v o l m a c h t e n z u l l e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e r e c h t s g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r D a n n y G o r i s , V e l d s t r a a t 4 8 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t 8 m e i 2 0 1 8 ,
d e S o m e r P h i l i p p e d e S o m e r F r e d e r i c
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2005 : BL010746
26/08/2005 : BL010746
26/05/2005 : BL010746
24/05/2004 : BL010746
29/10/2003 : BL010746
22/05/2003 : BL010746
26/07/2002 : BL010746
12/06/2001 : BL010746
03/09/1999 : BL010746
03/07/1999 : BL010746
23/06/1998 : BL10746
23/06/1998 : BL10746
23/06/1998 : BL10746
01/01/1997 : BL10746
17/09/1996 : BL10746
17/09/1996 : BL10746
22/06/1993 : BL10746
01/01/1993 : BL10746
18/12/1992 : BL10746
26/08/1992 : BL10746
31/07/1992 : BL10746
17/07/1991 : BL10746
18/07/1990 : BL10746
14/04/1988 : BL10746
08/07/1986 : BL10746
01/01/1986 : BL10746
11/10/1985 : BL10746