VAN GILS BELGIUM

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VAN GILS BELGIUM
Dénomination : VAN GILS BELGIUM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 412.540.406

Publication

22/05/2014
ÿþOndernemingsnr : 0412.540.406

Benaming (voluit) :Van Gils Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ertbruggestraat 136

2110 Wijneger

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN  OPHEFFING ZETELVERMÉLDING  WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN AANGAANDE HET BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP  INVOEGING VAN EEN REGELING AANGAANDE HET VRAAGRECHT VAN DE AANDEELHOUDERS  AANPASSING EN COÔRDINATIE VAN DE STATUTEN -- ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS  BIJZONDERE VOLMACHT

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op twee april tweeduizend veertien, "Geregistreerd op het late registratiekantoor Antwerpen 1 op zeven april 2014, Bladen; twee Verzendingen: nul, Register 5 boek 216 blad 5 vak 3, Ontvangen registratierechten: vijftig euro, Voor de adviseur wn de adjunct fiskaal deskundige De Beider Mieke";

BLIJKT dat;

- de statuten aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap gewijzigd werden in de zin zoals hierna bepaald:

"Onder de bestuurders dient steeds minimum één bestuurder worden aangeduid als bestuurderA" en minimum één bestuurder te worden aangeduid als "bestuurder B", aan welke bestuurder(s) A en bestuurder(s) B de vertegenwoordigingsmacht wordt verleend zoals hierna bepaald in artikel 17 van de statuten.";

"De raad van bestuur handelend ais college door de meerderheid van zijn leden, doch met inbegrip van minstens één bestuurderA en één bestuurder B, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handeldend door de meerderheid van zijn leden, waaronder steeds minstens één bestuurderA en één bestuurder B, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door een bestuurderA gezamenlijk gezamenlijk handelend met een bestuurder B.";

- aangaande de mogelijkheid tot elektronische deelname en tot stemmen op afstand per brief of langs elektronische weg, de statuten aangepast werden in de zin zoals hierna bepaald:

"Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de

vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ir) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen v66r de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor; gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen gesteld.

De raad van bestuur zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken

4.

Ceeinièreatiern iddeI kaI/Wi _gen.g. ra rhorgd."ti ï __     _    ___.   _ =__R __  _ _- :_:..__- ___.,_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

11111 II II IUI II II 111111

*19109683*

b~

E

st

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

13 MEI 2011f

afdeji,f eerpen



AI

1~ _ < I~; In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



- het ontslag aanvaard werd van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Van Gils Retail B.V.", met statutaire zetel te Tilburg (Nederland) en adres te Minervum 7032, 4817ZL Breda (Nederland), " ingeschreven In het register van de Kamers van Koophandel onder nummer 18076334 met als vaste vertegenwoordiger, de heer COBBEN, Sven, wonende te Zaanmarkstraat 28, 4811RL Breda, Nederland.

- navermelde personen (her)benoemd werden tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar, eindigend bij de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend twintig ;

- benoemd werd tot bestuurder A : de heer MATERS Markus Johannes, onende te Sweelincklaan 98, 3723 JI-1 te Bilthoven, Nederland;

- herbenoemd werd tot bestuurder A ; de heer MEIJER, Robert, wonende te Leeuwarderstraat 162, 8441 PH Heerenveen, Nederland;

- benoemd werd tot bestuurder B : de heer TRUIJEN, Peter, Johannes, Michiel, wonende te Sweelincklaan 62, 3723JG Bilthoven, Nederland.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handeldend door de meerderheid van zijn leden, waaronder steeds minstens één bestuurder A en één bestuurder B, ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door een bestuurder A gezamenlijk gezamenlijk handelend met een bestuurder B.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden : Securex Ondernemingsloket go-Start, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 5355 en haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL -- GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht

- gecoördineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/05/2014
ÿþ""rr

1-14(ts-<

Voorbehouden

[

aan het Belgisch Staatsblad

mod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

16 MEI 2014

afdeleifteerpen



II

11

*14107505*

Ondernemingsnr 0412.540.406

Benaming (voluit) : Van Gils Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ertbruggestraat 136

2110 Wijnegem

Onderwerp akte : BENOEMING DIRECTEUR DAGELIJKS BESTUUR

Uit de notulen van de raad van bestuur van 3 april 2014, blijkt dat:

- als directeur dagelijks bestuur aangesteld werden, aan wie bij wijze van delegatie, die op elk ogenblik en: zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone beslissing van de raad van bestuur, het dage-? lijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen en die voor wat dat bestuur aangaat, elk bekleed worden met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de vennootschap op te treden: de heer! Markus Johannes MATERS, wonende te 3723 J1-1 Bilthoven (Nederland), Sweelincklaan 98 en de heer Robert MEIJER, wonende te 8441 PH Heerenveen (Nederland), Leeuwarderstraat 162.

:! Aldus zullen de directeurs dagelijks bestuur aile handelingen en verrichtingen mogen stellen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of de behoeften die om reden zowel van het minder belang dat ze vertonen ais van de noodzakelijkheid een vlugge oplossing te treffen, de tussenkomst' van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Inzonderheid is bepaald dat iedere directeur dagelijks bestuur, alleen handelend de bevoegdheid heeft om

" BINNEN DE PERKEN HIERVOOR UITEENGEZET IN ALGEMENE ZIN, en HIERNA IN HET BIJZONDER GESPECIFICEERD, namens de vennootschap:

i! 1/ De gewone briefwisseling, aile gangbare akten, overeenkomsten, volmachten, berichtgevingen, bevestigingen, memoranda, verklaringen en certificaten en soortgelijke documenten te ondertekenen.

2/ Aile koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van haar :! maatschappelijk doel, te verhandelen,

3/ Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te nemen; cognossementen,! ;i vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in ontvangst te nemen, alle documenten en' ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen.

4/ Inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.

5/ Bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap aan te nemen of te ontslaan; hun wedde, sa-lads, gratificaties, extra bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en aile andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers te bepalen.

6/ Aile aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvingen in, en alle schrappingen uit het de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bewerkstelligen.

71 De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals onder meer Belgacom, het bestuur van posterijen, van maritiem of luchttransport, de diensten van stedenbouw, de ge-

meentelijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de belastingdiensten en het Rijksin-

..

stituut voor sociale zekerheid.

BI De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur te verzorgen.

9/ Derden in zijn plaats te stellen, voor een gedeelte van hiervoor opgesomde bevoegdheden en voor een duur, !: die hi) zal bepalen.

;. Uitdrukkelijk bedongen zijnde dat

1/ in zoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een bedrag, of eenj tegenwaarde tot voorwerp hebben van niet meer dan vijftigduizend euro (¬ 50.000,00), zij geldig door dej directeur dagelijks bestuur kunnen worden gesteld of aangegaan; doch in zoverre zij dit bedrag of deze waardei overtreffen deze handelingen niet behoren tot de bevoegdheid van de directeur dagelijks bestuur; de hiervoor! bedoelde tegenwaarde zal worden vastgesteld aan de hand van (i) het bruto door de vennootschap te betalen! jaarsalaris wanneer het arbeidsovereenkomsten betreft', (ii) het jaarlijkse contractbelang vermenigvuldigd met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(én)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

de duur van het contract; (iii) de waarde van het totale project voor zover het betrekking heeft op projecten; of (iv) de waarde van een eenmalige verplichting die wordt aangegaan bij een overeenkomst of een project;

2/ de ondertekening van documenten op het gebied van financiering, bankieren, M&A-transacties, verzekeringen en autoleasing niet behoren tot de bevoegdheid van de directeur dagelijks bestuur, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde verrichting en ongeacht of deze handeling het kader dagelijks bestuur al dan niet overtreft;

31 aile vastgoed verhandelingen, aile akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten die haar onroerend patrimonium kunnen belasten of effectief aantasten, ook akten van kwijting indien zij opheffing van hypothecaire inschrijving in voordeel van de vennootschap impliceren en akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheid van de directeur dagelijks bestuur, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde verrichting en ongeacht of deze handeling het kader dagelijks bestuur al dan niet overtreft. De raad van bestuur besluit dat in de mate dat de hiervoor gegeven omschrijving van de bestuurs en

vertegenwoordigingsbevoegdheid welke wordt toegekend aan de directeur dagelijks bestuur in hun hoedanigheid van orgaan bevoegd voor het dagelijks bestuur, een overschrijding inhoudt van de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid welke krachtens de wet wordt toegekend aan het orgaan belast met het dagelijks bestuur, deze (eventuele) bijkomende bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid welke wordt toegekend aan de directeurs dagelijks bestuur dient te worden beschouwd als een bijzondere lastgeving

- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notarisassociatie Van Bael, Holvoet, & Verhaert te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 65, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsock de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsforrnaliteiten vereist door het Wetboek van vennootschappen, inzake alle akten en/of processen-verbaal van onderhavige vennootschap aangaande de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- notulen van het college van zaakvoerders dd. 3/04/2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aen het

Bglgisch

Staatsbiad

11/06/2014
ÿþ~

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

3 t MEI 2014

afdelirgerpen



if

11f

Ondernemingsnr ; 0412.540.406

Benaming (voluit) : Van Gils Belgium

',

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Ertbruggestraat 136

2110 Wijnegem

Onderwerp akte :ONTSLAG BESTUURDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 april 2014,; blijkt dat:

de heer COBBEN Sven, wonende te 4811 RL Breda (Nederland), Zaanmarkstraat 28 ontslaan werd als: bestuurder en dit met ingang van 2 april 2014;

- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeef, medewerkster van notarisassociatie Van Bael,: Holvoet, & Verhaert te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 65, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van= de Rechtbank van Koophandel alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg, te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van` vennootschappen, inzake alle akten en/of processen-verbaal van onderhavige vennootschap aangaande de' personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

MARLEEN BLONDEEL- LASTHEBBER

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 2 april 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 30.05.2013, NGL 21.06.2013 13203-0309-034
24/05/2013
ÿþ Mad Ware{ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo - : _ c von f1e RethÍ'bunk

behou ;on geGpi;Gtit7err ie 0, Op

aan F l 'I. M'El in

Belgis

Staalsi

Griffie





Ondernemingsnr : 0412.540.406

Benaming

(voluit) : VAN GILS BELGIUM

(verkort) :



Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ertbruggestraat 136, 2110 Wijnegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en wijziging vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 mei 2013

Vijfde resolutie : (her)benoeming commissaris

De Aandeelhouders herbenoemen PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren (afgekort PwC Bedrijfsrevisoren), een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en met een administratieve zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, vertegenwoordigd door de heer Steven Van Bael, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf het boekjaar eindigend op 31 januari 2014 voor een periode van 3 jaar (boekjaren eindigend op 31 januari 2014, 2015 en 2016) tot aan de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2016.

Zesde resolutie : varia

De algemene vergadering der aandeelhouders neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren, die vanaf 31 januari 2013 zal vertegenwoordigd worden door Steven Van Bael in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Filip Lozie.

Sven Cobben

bestuurder

Robert Meijer

bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 31.05.2012, NGL 04.06.2012 12146-0100-033
06/06/2012
ÿþ Motl Word 11.1



á <B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111uNiuiuiwiluiN V

be a Bi ste

~ d~e~'q~~~e~~n~

1~~~~~~~- ~,p .o

V~~ s

Griffie Z 5 Mo 2012

Ondernerningsnr : 0412.540.406

Benaming

(voluit) : Van Gils Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ertbruggestraat 136, 2110 Wijnegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Aanvullingen, rechtzettingen, benoemingen en ontslagen bestuurders

1/ uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 18 april 2011 : Rechtzetting herbenoeming bestuurders bij Bijzondere Algemene Vergadering van 24 februari 2011

De Algemene Vergadering neemt kennis van de naamswijziging van Kraaivenbeheer B.V. in Van Gils Retail B_V. d.d. 29 november 2010, en schrapt de benoeming van Kraaivenbeheer B.V. in de Bijzondere Algemene Vergadering van 24 februari 2011 en vervangt deze benoeming als volgt:

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om volgende bestuurder te ontslagen vanaf 24 februari 2011:

- Van Gils Retail B.V. (voorheen Kraaivenbeheer B.V. genaamd), gevestigd te 4817 ZL Breda (Nederland), Minervum 7032, ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder dossiernummer 18076334.  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  vast vertegenwoordigd door heer G. Van Noord, wonende te 3743 HR Baam, Nederland, Bilderdijklaan 35.

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om volgende bestuurder te benoemen vanaf 24 februari 2011 voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2016:

-Van Gils Retail B.V., gevestigd te 4817 ZL Breda (Nederland), Minervum 7032, ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder dossiernummer 18076334. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de bestuurders van voormelde vennootschap om  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  de heer Sven Cobben, wonende te 4811 RL Breda (Nederland), Zaanmarkstraat 28, aan te stellen ais vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

r ~

Voorbehouden aan het BelgischStaatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap  vertegenwoordigt als voormeld -- verklaart haar mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd.

21 is een rechtzetting aan de publicatie neergelegd te Brussel dd. 13J2.07 gepubliceerd in de bijsagen van het Belgisch staatsblad dd. 21.12.07 onder nr. 07184226 ; Ondertekening publicatie wijziging bestuurder, beslissing van de A.V. dd. 30,10.07 ;

- De heer J. Tytgat tekent als voorzitter in plaats van bestuurder

- Kraaivenbeheer wordt vertegenwoordigd door G. Van Noord in plaats van J. Tytgat

31 is een rechzetting aan de publicatie neergelegd dd. 2.08.2005 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd.

09.08.2005 onder nummer 05115699 ;

De A.V. van 11.07.05 neemt kennis van het ontslag van de heer Rudolfus Van Riel ais vaste vertegenwoordiger

van de vennootschap Vile Holding BV ipv het ontslag als bestuurder van de NV United Fashion Makers

België.

41 is een rechtzetting aan de publicatie neergelegd dd. 5.02.2003 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 13.02.03 onder nummer 03019916. De Algemene Vergadering dateert van 30.05.02:

Volgende tekst in de gepubliceerde tekst dient geschrapt te worden : "Tevens wordt het ontslag van Arthur Andersen bevestigd".

De huidige Raad van bestuur is als volgt samengesteld:

- Van Gils Retail B.V., bestuurder, vaste vertegenwoordigd door dhr. Cobben Sven

- Sven Cobben

- Robert Meijer

Sven Cobben Robert Meijer

bestuurder bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 26.05.2011, NGL 01.06.2011 11141-0374-033
24/03/2011
ÿþ l2.1

rLmL J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" Weergelegd ter griffie von de Rerhtbórrk von kooph edel te anrtwerpen, op

Griffie 14 HW 201j

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbtac

111111 VIII DI i ii n i i ii

*iioas3aa"





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412.540.406

Benaming

(voluit) : Van Gils Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ertbruggestraat 136 - Q.ÀAc)

Onderwerp akte : Ontslag - herbenoeming - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 18 juni 2010 :

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Gerrit Van Noord, Bilderdijklaan 35, 3743 HR Baarn, Nederland. Het ontslag wordt aanvaard met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders benoemen PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren (afgekort PwC Bedrijfsrevisoren), een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en met een administratieve zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap met ingang vanaf het boekjaar eindigend op 31 januari 2011 voor een periode van 3 jaar (boekjaren eindigend op 31 januari 2011, 2012 en 2013) tot aan de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2013.

De algemene vergadering beslist om volgende bestuurder te herbenoemen vanaf heden voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2016:

- de heer Sven Cobben, wonende te 2561AR Den Haag (Nederland), Columbusstraat 84. Het mandaat is onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 24 februari 2011

De algemene vergadering beslist om volgende bestuurder te herbenoemen vanaf heden voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2016:

- Kraaivenbeheer BV, gevestigd te 4817 ZL Breda (Nederland), Minervum 7032.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de bestuurders van voormelde vennootschap om  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  de heer Sven Cobben, wonende te 4811 RL Breda (Nederland), Zaanmarkstraat 28, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap. Het mandaat is onbezoldigd.

Tevens beslist de Algemene Vergadering om volgende bestuurder te benoemen vanaf heden voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2016:

- de heer Robert Meijer, wonende te 8441 PH Heerenveen (Nederland), Leeuwarderstraat 162. Het mandaat is onbezoldigd.

Sven Cobben Robert Meijer

bestuurder bestuurder

03/02/2011 : AN610362
23/07/2010 : AN610362
20/04/2010 : BL610362
21/08/2009 : BL610362
19/08/2009 : BL610362
26/02/2009 : BL610362
27/08/2008 : BL610362
24/07/2008 : BL610362
24/07/2008 : BL610362
21/12/2007 : BL610362
23/08/2007 : BL610362
09/08/2007 : BL610362
06/02/2006 : BL610362
09/08/2005 : BL610362
06/12/2004 : BL610362
06/12/2004 : BL610362
06/12/2004 : BL610362
03/11/2004 : BL610362
16/07/2003 : BL610362
13/02/2003 : BL610362
13/02/2003 : BL610362
13/02/2003 : BL610362
09/01/2003 : BL610362
19/01/2001 : BL610362
08/03/1997 : BL610362
08/10/1993 : HA44913
04/04/1992 : HA44913
06/11/1987 : HA44913
04/02/1986 : HA44913
01/01/1986 : HA44913

Coordonnées
VAN GILS BELGIUM

Adresse
2110 Wijnegem

Code postal : 2110
Localité : WIJNEGEM
Commune : WIJNEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande