16/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 1 . 2 9 1 1 0 7
B e n a m i n g ( v o i e ) : V A N H E E S W O O N D E C O R A T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 2 8
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
O i t e e n a k t e o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I l ; R e g i s t r a t i e I d e 2 5 j u n i 2 0 1 4 ; B o e k 1 2 , i b l a d 3 4 v a k 0 9 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 6 0 , 0 0 E U R ) ; D e b i j d e l e g a t i e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , 3 . M a r t e n s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g v e r w e e s n a a r h e t e e r d e r g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j : : ! w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e ! i d W I B 9 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E 5 5 . 9 7 4 , 3 4 , - d o o r i n b r e n g i n n a t u r a : o m h e t t e b r e n g e n E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - e u r o n a a r E 7 4 . 5 6 6 , 3 5 e n u i t g i f t e v a n 2 . 2 5 8 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n ' , p a r i w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n : i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n g o e d e r e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 9 6 . 2 0 0 , , w a a r v a n a l d u s 5 5 . 9 7 4 , 3 4 , - g e b o e k t z a l w o r d e n a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o o f E 1 4 0 . 2 2 5 , 6 6 : a l s u i t g i f t e p r e m i e
V e r s l a g e n
O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d & v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E O V A N H E R C K B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V A N H E R C K , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g : o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g ' l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V A N H E E S W O O N D E C O R A T I E B V B A b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 9 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t : d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k j : v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s i m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
: j d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n : t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n : a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
: ! D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 1 9 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o i n k a p i t a a l b e s t a a t u i t 2 . 2 5 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N H E E S W O O N D E C O R A T I E B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g : v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 7 M i l 7 0 1 4
G r i f f i e
[ 1 9 3 1 1 1 0 1 1
I d
b e l . a a B e S t a l
u i i u
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , k r a c h t e n s z e l f d e a r t i k e l , h e e f t d e z a a k v o e r d e r u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g m a a l s t e v e r h o g e n m e t E 1 4 0 . 2 2 5 , 6 6 - d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s ( v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n E 7 4 , 5 6 6 , 3 5 n a a r E 2 1 4 . 7 9 2 , 0 1 d o o r a f b o e k i n g o p d e p o s t " U i t g i f t e p r e m i e " , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g g i n g v e r o l g e n s o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e D e G r a e f & V a n F i o o y d o n c k a c c o u n t a n c y b v b a H o r e n d o n k 3 2 2 t e 2 9 1 0 E s s e n e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p r a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t , v e r s l a g e n e n h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n m o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
V o o r -
b e i h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d