26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 19.06.2014 14201-0238-038
03/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 6 7 . 3 3 4
B e r t a r n i n g
( v o l u i t ) : V A N H O P P L Y N U S O P H T A L M
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 0 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G D A G E L I J K S B E S T U U R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E V O L M A C H T I G D E N
U i t t e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
O n t s l a g v a n h e t m a n d a a t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t o n t s l a g v a n h e t m a n d a a t v a n A r i o m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 2 W a r e g e m , K a s t e e l s t r a a t 7 5 e n m e t o n d e r n e m i n g n u m m e r 0 8 0 8 . 2 3 3 . 5 9 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H u y g h e a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n o p 2 2 J u l i 2 0 1 4 . ,
~ " " )
B e n o e m i n g n i e u w e g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m C h r i s t i a n M a e s w o n e n d e t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m , L i e b a a r d s t r a a t 1 1 8 , S a r a h P e n r e e l w o n e n d e t e 2 2 4 0 V i e r s e l , V e e r s t r a a t 1 8 e n M i e k e P h l i p s w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , L i n d e s t r a a t 9 1 , , t e b e n o e m e n a l s " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A l s g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n h e e f t m e n e e r C h r i s t i a n M a e s , m e v r o u w S a r a h P e n r e e l e n m e v r o u w M i e k e P h l i p s d e b e v o e g d h e i d o m :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e
o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e - a a n v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e
o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e i n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f
o n d e r g e s c h i k t e d o c u m e n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n .
- I n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
D i t m a n d a a t v a n v o l m a c h t n e e m t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e d e R a a d v a n B e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , z o u v e r l e n e n .
J a n P o n n e t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F ~ 1 1 T B A N K v a n K O O P H A N D E L 1 1 N T W E R P E N , a t â r i i ~
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G E L E G D
O N i T E U R B
2 6 - o s - 7 ~ # B E G I S C H S T A A T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
F i l a . 1 1 4 . S - 1 7 e ) 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 6 7 . 3 3 4
B e n a m i n g V a n H o p p l y n u s O p h t a i m
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; R i j k s w e g 1 0 , 2 8 8 0 B o m e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
H e b b e n d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r o n t h e v e n t e w o r d e n
J a n P e e t e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P e e t e r s ;
D e h e e r G e r a r d u s V a n J e v e r e n , w o n e n d e t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K r a l i n g s e w e g 1 8 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h u n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
N a k o r t e b e r a a d s l a g i n g b e n o e m t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r ,
A r s e u s M e d i c a l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , T e x t i e l s t r a a t 2 4 e n m e
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 2 0 0 . 7 9 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C e d r i c D e Q u i n n e m a r ;
d e h e e r C e d r i c D e Q u i n n e m a r , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B r a k e l m e e r s s t r a a t 6 ;
d e h e e r J a n P o n n e t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 1 1 2 / 3 2 0 1
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 2 0 , d i e z a l b e r a a d s l à g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L
0 5 - 0 8 - 2 0 1 4 E L G I S C H S T A A T S
N E E F I G E L E G O
1 8 - 0 7 - 2 0 1 4
H T B A N i t y m p i g o o p H . t ; L : ' , E L
W E R P E N a
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m C é d r i c D e Q u i n n e m a r , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 n o v e m b e r 1 9 7 6 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 1 1 0 3 0 4 1 - 8 7 , e n m e t w o o n p l a a t s t e B r a k e i m e e r s s t r a a t 6 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , e n J a n P o n n e t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 9 o k t o b e r 1 9 7 7 , m e t r i j k s r e g i s t e r r i u m m e r 7 7 1 0 2 9 1 6 3 - 7 2 , e n m e t w o o n p l a a t s t e T a b a k s v e s t 1 1 2 / 3 2 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : l t a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
19/08/2014
ÿþl d o d W o r d 1 5 . 1
I , ~ ~ < i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t -
i 1 m m 1 i ~ m i m ~ u n m i
* 1 9 1 5 6 6 7 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 6 7 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O P P L Y N U S O P H T A L M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 0 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G D A G E L I J K S B E S T U U R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E V O L M A C H T I G D E N
U i t t e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 8 j u l i 2 0 1 4
O n t s l a g v a n h e t m a n d a a t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t o n t s l a g v a n h e t m a n d a a t v a n W o u t e r P a u w e l s ( w o n e n d e t e Z o m e r s t r a a t - O o s t 3 5 , 8 3 4 0 S i j s e l e ) , a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( " " )
O n t s l a g v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n W o u t e r P a u w e l s , w o n e n d e t e Z o m e r s t r a a t - O o s t 3 5 a i s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t p e r 3 1 O k t o b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D i n a D e H a e c k , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , K e u l e n d a m 4 9 a 1 s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t p e r 3 1 O k t o b e r 2 0 1 4
B e n o e m i n g n i e u w e g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m V é r o n i q u e N u y e n s w o n e n d e t e 2 2 8 0 H i n g e n e , C é s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 8 2 t e b e n o e m e n a i s " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 4 .
A l s g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n h e e f t m e v r o u w V é r o n i q u e N u y e n s d e b e v o e g d h e i d o m :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e
o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e - a a n v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e
o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e i n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f
o n d e r g e s c h i k t e d o c u m e n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n .
- I n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
D i t m a n d a a t v a n v o l m a c h t n e e m t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e d e R a a d v a n
B e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , z o u v e r l e n e n
( . . )
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n a l s c o l l e g e d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
h
M O N I T E U
0 g - 0 E L G I S C H
~ r -
h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n . Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
J a n P o n n e t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e l B e l g i s c h S t a a t s b l a d
26/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l i ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1
V t
b e h i a a r B e l . S t a a
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N I Û E i ï f t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 6 7 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O P P L Y N U S O P H T A L M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 0 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S - B E N O E M I N G T O T H E T D A G E L I J K S B E S T U U R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E V O L M A C H T I G D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e m g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t u n a n i e m k e n n i s v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s e n d i t r e t r o a c t i e f v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t d e z e w i j z i g i n g . Z o d o e n d e w o r d t B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 v a n a f d i e d a t u m v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r V a n d e n E y n d e ,
b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s d e c o m m i s s a r i s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A ; d i t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P e t e r O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
U i t t e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 3 j u n i 2 0 1 3 :
V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n A r i o m B V B A ( K B O 8 0 8 . 2 3 3 . 5 9 3 - - K a s t e e l s t r a a t 7 5 , 8 7 9 2 W a r e g e m D e s s e l g e m ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H u y g h e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( w o n e n d e t e K a s t e e l s t r a a t 7 5 , 8 7 9 2 W a r e g e m D e s s e l g e m ) , a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n d i t r e t r o a c t i e f v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
I n h e t k a d e r v a n d e z e d e l e g a t i e z a l A r i o m B V B A d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e z e ( i ) n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p m a x i m a a l t o t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R v e r b i n d e n , D e V e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g w o r d e n v e r b o n d e n d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
V e r l e n g i n g m a n d a t e n v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a i s " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l v e r s t r i j k e n , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 , w a a r b i j d i t m a n d a a t v a n v o l m a c h t o p d a t o g e n b l i k a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e e m t :
- D e h e e r W o u t e r P a u w e l s w o n e n d e t e 8 3 4 0 S i j s e l e , Z o m e r s t r a a t - O o s t 3 5 .
A l s " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " h e e f t b o v e n v e r m e l d e p e r s o o n h e t m a n d a a t o m :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e - a a n v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e o n d e r h a n d e l e n , a f t e s t u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e I n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f o n d e r g e s c h i k t e d o c u m e n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n . - I n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e d e R a a d v a n B e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , z o u v e r l e n e n .
( " )
O n t s l a g v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n i c k F e y s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L o u i s V e r v o o r t l a a n a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
C " " )
B e n o e m i n g n i e u w e g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w D i n a D e H a e c k w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , K e u l e n d a m 4 9 e n A r i o m B V B A ( K B O 8 0 8 . 2 3 3 . 5 9 3 K a s t e e l s t r a a t 7 5 , 8 7 9 2 W a r e g e m D e s s e l g e m ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H u y g h e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( w o n e n d e t e K a s t e e l s t r a a t 7 5 , 8 7 9 2 W a r e g e m - - D e s s e l g e m ) t e b e n o e m e n a l s " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " é n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
A l s g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n h e e f t m e v r o u w D i n a D e H a e c k e n A r i o m B V B A d e b e v o e g d h e i d o m :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e - a a n v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e i n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f o n d e r g e s c h l k t e d o c u m d n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n . - I n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
D i t m a n d a a t v a n v o l m a c h t n e e m t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e d e R a a d v a n B e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , z o u v e r l e n e n ,
( " . . )
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n a l s c o l l e g e d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n . Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
J a n P e e t e r s N . V .
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P e e t e r s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o f t
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 18.06.2013 13188-0210-036
06/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i s o s e a s
V b e h a a B e l S t a é
I 1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 6 7 3 3 4
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : V a n H o p p l y n u s O p h t a l m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 0 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b e s t u u r s m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t d e b e n o e m i n g v a n J A N P E E T E R S N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n P e e t e r s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t 3 0 m e i 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t d e b e n o e m i n g v a n G e r V a n S e v e r e n a i s b e s t u u r d e r t o t 3 0 m e i 2 0 1 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t
J a n P e e t e r s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 6 7 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n H o p p l y n u s O p h t a l m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 0 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r - B e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r - B e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M e d i c a l C o n s u l t i n g a n d l n v e s t m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 1 4 0 T i e l r o d e , H o f s t r a a t 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y v a n d e W e y e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , H o f s t r a a t 5 6 , a l s a l s g e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t n e e m t b i j g e v o l g e e n e i n d e v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r W o u t e r P a u w e l s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S t o p p e l s t r a a t 3 6 , t e b e n o e m e n t o t p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
I n h e t k a d e r v a n d e z e d e l e g a t i e z a l d e h e e r W o u t e r P a u w e l s d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e z e ( i ) n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p m a x i m a a l t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R v e r b i n d e n . D e V e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g w o r d e n v e r b o n d e n d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s o m a a n d e h e e r W o u t e r P a u w e l s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S t o p p e l s t r a a t
3 6 , m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 , v o l m a c h t t e g e v e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e
o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e a a n v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e
o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e i n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f
o n d e r g e s c h i k t e d o c u m e n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n .
- l n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e z v o l m a c h t ,
H a t m a n d a a t v a n v o l m a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e o n d e r h a v i g e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e d e
R a a d v a n B e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , z o u v e r l e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s o m a a n d e m e v r o u w A n n i c k F e y s w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L o u i s V e r v o o r t l a a n 9 , m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 , v o l m a c h t t e g e v e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e a a n v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n ,
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e i n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f o n d e r g e s c h i k t e d o c u m e n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n .
- I n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e z v o l m a c h t .
H a t m a n d a a t v a n v o l m a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
V o c b e h o i a a n B e l g l S t a a t :
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t
N E P E L E G
I I I
* 1 2 1 3 1 1 6 8 *
1 ô - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
Î 4 P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e h o u t , , n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
p e o n d e r h a v i g e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e d e R a a d v a n B e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , z o u v e r l e n e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e d o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
J a n P e e t e r s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 13.07.2012 12304-0189-046
20/02/2012
ÿþ( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 0 5
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l - K a p i t a a l i n e u r o - V o o r z i e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é - V a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z e v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é - W i j z i g i n g t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - G o e d k e u r i n g v a n v o l l e d i g v e r n i e u w d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B R U 5 M , G ~ 1 . .
~ ~ ~ ~ ~ ~ ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 6 7 . 3 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n H o p p l y n u s O p h t a l m
~
I L I I I 1 1 1 1 1 ( I I 1 1 M I 1 I I 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1
* 1 2 0 4 0 8 5 7 *
V b e h a a B e l S t a f
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t
~ o
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( 0 1 5 2 4 5 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o - ? È t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n - 1 d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e : v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 0 5 n a a r 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g 1 0 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 ° t e n g e v o l g e v a n d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d a t n o g i n d e s t a t u t e n w a s v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g m i l j o e n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 5 0 . 0 0 2 . 7 3 0 ) B e l g i s c h e f r a n k , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 , 2 3 9 . 5 3 5 , 3 0 ) .
3 ° i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n k a n o v e r d r a g e n ; a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d ' v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e : r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n e n d a t , w a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , d e v e n - , n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e : o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k ; o p t r e d e n d .
4 ° d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g e n k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v á á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l - i g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d a t z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n v o o r d e t o e - : p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d e n d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n : v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
5 ° v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n h e t N e d e r l a n d s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
"
1 1
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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