26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 19.06.2014 14201-0238-038
03/10/2014
��Ondernemingsnr : 0447.467.334
Bertarning
(voluit) : VAN HOPPLYNUS OPHTALM
(verkort) "
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Rijksweg 10 - 2880 Bornem
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG DAGELIJKS BESTUUR - ONTSLAG EN BENOEMING GEVOLMACHTIGDEN
Uitteksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 2 september 2014
Ontslag van het mandaat van het dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt ontslag van het mandaat van Ariom BVBA, met maatschappelijke zetel te 8792 Waregem, Kasteelstraat 75 en met ondernemingnummer 0808.233.593, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Huyghe als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap te be�indigen op 22 Juli 2014.,
~" " )
Benoeming nieuwe gevolmachtigde voor aanbestedingen
De Raad van Bestuur beslist om Christian Maes wonende te 8792 Desselgem, Liebaardstraat 118 , Sarah Penreel wonende te 2240 Viersel, Veerstraat 18 en Mieke Phlips wonende te 9090 Melle,Lindestraat 91, , te benoemen als "gevolmachtigde voor aanbestedingen" en dit met ingang van 2 september 2014.
Als gevolmachtigde voor aanbestedingen heeft meneer Christian Maes, mevrouw Sarah Penreel en mevrouw Mieke Phlips de bevoegdheid om:
-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de
offertes en algemene offerte-aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te
onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.
-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of
ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen.
-In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht.
Dit mandaat van volmacht neemt automatisch een einde neemt op 31 december 2016
Deze volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de Raad van Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen.
Jan Ponnet
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
F~ 11TBANK van KOOPHANDEL 11NTWERPEN, at�ri i~
Mad Word 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GELEGD
ONiTEUR B
2 6 -os- 7~# BE GISCH STAAT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
12/08/2014
�� Mod Word 11.1
Fila.114.S-17e) 1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1111111111R111111111111111111
Ondernemingsnr : 0447.467.334
Benaming Van Hopplynus Ophtaim
(voluit) : (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel; Rijksweg 10, 2880 Bomem
(volledig adres)
Onderwerp akte: Ontslag Bestuurders - Benoeming Gedelegeerd bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 30 juni 2014.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering dient te beslissen over het ontslag en benoeming van bestuurders.
Hebben de wens te kennen gegeven van hun mandaat ais bestuurder ontheven te worden
Jan Peeters NV, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Voshollei 12 en met
ondernemingsnummer 0466.501.407, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters;
De heer Gerardus Van Jeveren, wonende te Rotterdam (Nederland), Kralingseweg 181
Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de vergadering hun ontslag met ingang van 30 juni 2014 en verleent kwijting voor hun mandaat als bestuurder.
Na korte beraadslaging benoemt de Algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen tot bestuurder,
Arseus Medical NV, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 24 en me
ondernemingsnummer 0435.200.792, vast vertegenwoordigd door de heer Cedric De Quinnemar;
de heer Cedric De Quinnemar, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6;
de heer Jan Ponnet, wonende te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 112/3201
De mandaten van de bestuurders zullen eindigen onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden In 2020, die zal beraadsl�gen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2019.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
MONITEUR BEL
05 -08- 2014 ELGISCH STAATS
NEEFIGELEGO
18 -07- 2014
HTBANitympigoopH.t;L:',EL
WERPEN a
Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 30 juni 2014.
De raad van bestuur besluit om C�dric De Quinnemar, geboren te Brugge op 3 november 1976, met rijksregisternummer 761103041-87, en met woonplaats te Brakeimeersstraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem, en Jan Ponnet, geboren te Antwerpen op 29 oktober 1977, met rijksregisterriummer 771029 163-72, en met woonplaats te Tabaksvest 112/3201, 2000 Antwerpen te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto,: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: l taam en handtekening,
19/08/2014
��ldod Word 15.1
I,~~<� i j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akt-
i1mm1i~mim~unmi
*19156672*
Ondernemingsnr : 0447.467.334
Benaming
(voluit) : VAN HOPPLYNUS OPHTALM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Rijksweg 10 - 2880 Bornem
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG DAGELIJKS BESTUUR - ONTSLAG EN BENOEMING GEVOLMACHTIGDEN
Uitteksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 18 juli 2014
Ontslag van het mandaat van het dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt ontslag van het mandaat van Wouter Pauwels (wonende te Zomerstraat-Oost 35, 8340 Sijsele), als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap te be�indigen op 30 september 2014
(" " )
Ontslag van een gevolmachtigde voor aanbestedingen
De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Wouter Pauwels, wonende te Zomerstraat-Oost 35 ais gevolmachtigde van de Vennootschap en dit per 31 Oktober 2014.
De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Dina De Haeck, wonende te 2870 Puurs, Keulendam 49a1s gevolmachtigde van de Vennootschap en dit per 31 Oktober 2014
Benoeming nieuwe gevolmachtigde voor aanbestedingen
De Raad van Bestuur beslist om V�ronique Nuyens wonende te 2280 Hingene, C�sar Van Kerckhovenstraat 82 te benoemen ais "gevolmachtigde voor aanbestedingen" en dit met ingang van 18 juli 2014.
Als gevolmachtigde voor aanbestedingen heeft mevrouw V�ronique Nuyens de bevoegdheid om:
-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de
offertes en algemene offerte-aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te
onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.
-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of
ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen.
-In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht.
Dit mandaat van volmacht neemt automatisch een einde neemt op 31 december 2016
Deze volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de Raad van
Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen
(..)
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt in overeenstemming met de statuten als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap in haar
Op de laatste blz. van Luik q vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Y
h
MONITEU
0 g -0 ELGISCH
~ r -
handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomit�, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit�, gezamenlijk optredend, Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts ��n benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
Jan Ponnet
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan hel Belgisch Staatsblad
26/02/2014
�� Mod Word 11.1
l i ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
i
1111
Vt
behi aar Bel. Staa
NEERGELEGD
17 -02- 2014
GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANI�Ei�fte MECHELEN
Ondernemingsnr : 0447.467.334
Benaming
(voluit) : VAN HOPPLYNUS OPHTALM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Rijksweg 10 - 2880 Bornem
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS - BENOEMING TOT HET DAGELIJKS BESTUUR - ONTSLAG EN BENOEMING GEVOLMACHTIGDEN
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 23 juni 2013:
De Algemene Vergademg der aandeelhouders neemt unaniem kennis van de wijziging van de vertegenwoordiger van de commissaris en dit retroactief vanaf de jaarvergadering gehouden op 23 mei 2013 en aanvaardt deze wijziging. Zodoende wordt BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18 vanaf die datum vertegenwoordigd wordt door de vennootschap BVBA Peter Van den Eynde, vertegenwoordigd door Dhr. Peter Van den Eynde,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is de commissaris te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA; dit in vervanging van de heer Peter Opsomer, bedrijfsrevisor.
Uitteksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 23 juni 2013:
Verlenging van het mandaat van het dagelijks bestuur.
De Raad van Bestuur beslist het mandaat van Ariom BVBA (KBO 808.233.593 -- Kasteelstraat 75, 8792 Waregem Desselgem), vertegenwoordigd door de heer Mario Huyghe, vaste vertegenwoordiger (wonende te Kasteelstraat 75, 8792 Waregem Desselgem), als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap te verlengen voor de duur van 3 jaar, zijnde tot 31 december 2016 en dit retroactief vanaf 01 januari 2014.
In het kader van deze delegatie zal Ariom BVBA de meest uitgebreide bevoegdheden inzake dagelijks bestuur kunnen uitoefenen voor zover deze (i) niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap en (ii) de Vennootschap maximaal tot een bedrag van 500.000 EUR verbinden, De Vennootschap kan slechts rechtsgeldig worden verbonden door het gezamenlijk optreden van twee personen belast met het dagelijks bestuur,
Verlenging mandaten van een gevolmachtigde voor aanbestedingen:
De Raad van Bestuur beslist om het mandaat ais "gevolmachtigde voor aanbestedingen" van de volgende persoon dat op 31 december 2015 zal verstrijken, te verlengen tot 31 december 2016, waarbij dit mandaat van volmacht op dat ogenblik automatisch een einde neemt:
-De heer Wouter Pauwels wonende te 8340 Sijsele, Zomerstraat-Oost 35.
Als "gevolmachtigde voor aanbestedingen" heeft bovenvermelde persoon het mandaat om:
-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de ,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
offertes en algemene offerte-aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te onderhandelen, af te stuiten, te wijzigen en te ondertekenen.
-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere Incidentele, bijkomstige of ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen. -In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht.
Deze volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de Raad van Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen.
(" )
Ontslag van een gevolmachtigde voor aanbestedingen
De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van mevrouw Annick Feys, wonende te 2900 Schoten, Louis Vervoortlaan als gevolmachtigde van de Vennootschap en dit per 1 september2013.
C" " )
Benoeming nieuwe gevolmachtigde voor aanbestedingen
De Raad van Bestuur beslist om mevrouw Dina De Haeck wonende te 2870 Puurs, Keulendam 49 en Ariom BVBA (KBO 808.233.593 Kasteelstraat 75, 8792 Waregem Desselgem), vertegenwoordigd door de heer Mario Huyghe, vaste vertegenwoordiger (wonende te Kasteelstraat 75, 8792 Waregem -- Desselgem) te benoemen als "gevolmachtigde voor aanbestedingen" �n dit met ingang van 23 januari 2014.
Als gevolmachtigde voor aanbestedingen heeft mevrouw Dina De Haeck en Ariom BVBA de bevoegdheid om:
-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de offertes en algemene offerte-aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.
-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of ondergeschlkte documdnten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen. -In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht.
Dit mandaat van volmacht neemt automatisch een einde neemt op 31 december 2016
Deze volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de Raad van Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen,
(" ..)
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt in overeenstemming met de statuten als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, Hij handelt door de meerderheid van zijn leden, Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomit�, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit�, gezamenlijk optredend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts ��n benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
Jan Peeters N.V.
Bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Vooft
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 18.06.2013 13188-0210-036
06/03/2013
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
*isoseas
V beh aa Bel Sta�
I1I
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0447.467334
Benaming
(voiuit) : Van Hopplynus Ophtalm
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Rijksweg 10, 2880 Bornem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verlenging bestuursmandaten
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 25 juni 2012.
De algemene vergadering verlengt de benoeming van JAN PEETERS NV, met als vaste vertegenwoordiger Jan Peeters, als gedelegeerd bestuurder tot 30 mei 2017.
De algemene vergadering verlengt de benoeming van Ger Van Severen ais bestuurder tot 30 mei 2017.
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomit�, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit�, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts ��n benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht
Jan Peeters NV
vertegenwoordigd door Jan Peeters,
vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
25/07/2012
��Ondernemingsnr : 0447.467334
Benaming
(voluit) : Van Hopplynus Ophtalm
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Rijksweg 10, 2880 Bornem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag gevolmachtigde dagelijks bestuur - Benoeming gevolmachtigde dagelijks bestuur - Benoeming gevolmachtigde openbare aanbestedingen
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 juni 2012.
De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Medical Consulting and lnvestment BVBA, met maatschappelijke zetel 9140 Tielrode, Hofstraat 56, vertegenwoordigd door de heer Guy van de Weyer, vaste vertegenwoordiger, wonende te 9140 Tielrode, Hofstraat 56, als als gevolmachtigde dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van heden. Het mandaat neemt bijgevolg een einde vanaf 19 juni 2012.
De Raad van Bestuur beslist de heer Wouter Pauwels, wonende te 9000 Gent, Stoppelstraat 36, te benoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang van 19 juni 2012.
Het mandaat zal een einde nemen per 31 december 2015.
In het kader van deze delegatie zal de heer Wouter Pauwels de meest uitgebreide bevoegdheden inzake dagelijks bestuur kunnen uitoefenen voor zover deze (i) niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap en (ii) de Vennootschap maximaal tot een bedrag van 250.000 EUR verbinden. De Vennootschap kan slechts rechtsgeldig worden verbonden door het gezamenlijk optreden van twee personen belast met het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur beslist tevens om aan de heer Wouter Pauwels, wonende te 9000 Gent, Stoppelstraat
36, met ingang van 19 juni 2012, volmacht te geven om in naam en voor rekening van de Vennootschap:
-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de
offertes en algemene offerte aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te
onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.
-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of
ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen.
-ln het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deez volmacht,
Hat mandaat van volmacht zal een einde nemen op 31 december 2015.
De onderhavige volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de
Raad van Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen.
De raad van bestuur beslist tevens om aan de mevrouw Annick Feys wonende te 2900 Schoten, Louis Vervoortlaan 9, met ingang van 19 juni 2012, volmacht te geven om in naam en voor rekening van de Vennootschap:
-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de offertes en algemene offerte aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen,
-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen.
-In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deez volmacht.
Hat mandaat van volmacht zal een einde nemen op 31 december 2015.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
1111
Voc behoi aan Belgl Staat:
Mod Word 11.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de-akt
NE P ELEG
III
*12131168*
1 � -07- 2012
GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN
Griffie
� 4 P
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-ehout,, n aan het Belgisch Staatsblad
pe onderhavige volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de Raad van Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomit�, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit�, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde door dit bestuur indien er slechts ��n benoemd werd en door iedere gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigde binnen de grenzen van hun volmacht.
Jan Peeters NV
vertegenwoordigd door Jan Peeters,
vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 13.07.2012 12304-0189-046
20/02/2012
��(verkort) : *
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Kolonel Bourgstraat 105
1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :Verplaatsing zetel - Kapitaal in euro - Voorzien van de mogelijkheid tot het instellen van een directiecomit� - Vaststelling van de wijze van vertegenwoordiging van het directiecomit� - Wijziging toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering - Goedkeuring van volledig vernieuwde statuten in het Nederlands.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
BRU5M , G~ 1..
~~~ ~~~,
Griffie
Ondernemingsnr: 0447.467.334
Benaming (voluit) :Van Hopplynus Ophtalm
~
I LIII 11111 (I I 11M I1II 1111 L11 11111 111(11
*12040857*
V beh aa Bel Staf
mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
et
~o
Tekst : Uit een proces-verbaal (015245) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde no-?� taris te Kortrijk, op 12 januari 2012, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aan-1 deelhouders van de voornoemde vennootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse: volmacht, onder meer besloten heeft:
1� de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1030 Brussel (Schaarbeek), Kolonel Bourgstraat 105 naar 2880 Bornem, Rijksweg 10 en dit met ingang van 16 januari 2012.
2� tengevolge van de invoering van de euro, het bedrag van het kapitaal, dat nog in de statuten was vastgesteld op vijftig miljoen tweeduizend zevenhonderd dertig (50.002.730) Belgische frank, te schrappen en te vervangen door ��n miljoen tweehonderd negenendertigduizend vijfhonderd vijfendertig euro dertig cent (� 1,239.535,30).
3� in de statuten te bepalen dat de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden kan overdragen; aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid' van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de: raad van bestuur zijn voorbehouden en dat, wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, de ven-, nootschap rechtsgeldig zal vertegenwoordigd worden binnen de grenzen van de bevoegdheden die: overgedragen worden aan het directiecomit�, door twee leden van het directiecomit�, gezamenlijk; optredend.
4� dat de raad van bestuur in de oproepingen kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de aandeelhouders tenminste vijf (5) werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de al-i gemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, dat zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen voor de toe-: passing van dit artikel niet als werkdagen worden beschouwd en dat de houders van obligaties, war rants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben: vervuld zoals voormeld.
5� volledig nieuwe statuten aan te nemen in het Nederlands, in overeenstemming met de genomen besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel,
Tegelijk hiermee neergelegd
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoordineerde tekst van de statuten.
"
11
mad 11.1
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Dirk Van Haesebrouck
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
07/12/2011 : BL558820
16/08/2011 : BL558820
30/06/2011 : BL558820
01/07/2009 : BL558820
02/03/2009 : BL558820
04/09/2008 : BL558820
26/06/2008 : BL558820
01/02/2008 : BL558820
02/07/2007 : BL558820
01/02/2007 : BL558820
30/06/2006 : BL558820
06/07/2005 : BL558820
30/06/2005 : BL558820
28/06/2005 : BL558820
13/10/2004 : BL558820
05/07/2004 : BL558820
03/07/2003 : BL558820
06/05/2003 : BL558820
19/11/2002 : BL558820
24/07/2002 : BL558820
24/07/2002 : BL558820
29/06/2002 : BL558820
04/07/2001 : BL558820
19/10/2000 : BL558820
29/09/2000 : BL558820
05/07/2000 : BL558820
06/08/1998 : BL558820
25/12/1997 : BL558820
16/10/1997 : BL558820
24/09/1997 : BL558820
01/01/1997 : BL558820
05/10/1995 : BL558820
12/10/1993 : BL558820
06/10/1993 : BL558820